美国司法部23日指控4家中国公司以及8名高管和员工违法在美国生产、分发和销售用于芬太尼生产的易制毒化学品。

美国司法部23日指控4家中国公司以及8名高管和员工违法在美国生产、分发和销售用于芬太尼生产的易制毒化学品。 被起诉的公司包括湖北精奥生物科技有限公司、安徽仁诚科技有限公司、安徽莫克尔新材料科技有限公司、合肥葛素克商贸有限公司。 精奥生物的高管和员工Wang Qingzhou、Chen Yiyi以及Yang Er被控涉嫌芬太尼贩运、易制毒化学品进口和洗钱罪。其中，Wang和Chen被毒品管制局逮捕，Yang仍然在逃。根据起诉书，精奥生物及上述三人在过去八个月里，从中国向美国运送了200多公斤用于制造芬太尼的易制毒化学品。该公司还曾宣传可以使用欺骗性包装来确保这些化学品安全运送到美国和墨西哥。 其他3家公司及相关人员也涉嫌共谋制造和分发芬太尼，并通过故意贴错标签等方式隐瞒相关活动。 这是美国首次就贩运用于芬太尼生产的易制毒化学品起诉中国公司和公民。 （美国司法部）

中墨据报商讨管控芬太尼跨国贩运

中墨据报商讨管控芬太尼跨国贩运 随着美国施压来源国遏制阿片类药物危机，墨西哥正与中国进行高级别协商，以管控芬太尼原料的跨国贩运。 彭博社星期五（10月20日）引述知情人士报道，墨西哥和中国在今年早些时候爆发口水战后，如今持续就上述议题进行对话，并正寻求举行高级别会谈。 其中一名知情人士说，作为第一步，墨西哥希望分享有关跨太平洋贩运芬太尼及其化学前体的情报。 中国、墨西哥和美国多年来就阿片类药物危机相互指责，该危机导致成千上万美国人用药过量，在墨西哥用药过量情况也呈现上升趋势。 美国毒品管制局称，中国是“所有贩运到美国的芬太尼相关物质的主要来源”，但华盛顿一再向中国政府施压，却未能遏制跨国贩运。 美国还指责中国为墨西哥贩毒集团提供用于生产芬太尼的化学前体。中国驻墨西哥大使馆在5月份称，中方提供的是有合法用途的普通化学品，并表示反对美国以芬太尼问题为借口对墨西哥“霸凌”。 其中一名知情人士称，中方同意与墨西哥当局合作查明哪些化学品被非法交易。 今年较早时，中墨两国通过信函就芬太尼原料跨国贩运的议题展开交锋。墨西哥总统洛佩斯一再否认芬太尼在墨国境内生产，并致函中国国家主席习近平寻求援助，以管控这些化学品的贩运。中国回应时，称对相关情况不负有任何责任，并说是美国的问题。 墨西哥总统发言人没有回复置评请求。中国外交部发言人则称，中国政府“致力于与世界各国合作打击跨国毒品犯罪活动”。 2023年10月21日 11:52 AM

中美芬太尼问题会议下周在北京举行

中美芬太尼问题会议下周在北京举行 一位美国高级官员星期天（1月28日）说，中美芬太尼问题工作组首次联席会议将于星期二（30日）在北京举行。 路透社报道，这位美国官员对记者表示：“这是我们在这方面开展双边合作的关键部分。” 芬太尼是美国人服药过量的主要原因。美国说，中国是墨西哥贩毒集团合成芬太尼的前体化学品的主要来源。中国否认这一点。 这位官员补充说，美国掌握的信息显示去年11月美国总统拜登和中国国家主席习近平峰会前后，中国开始对其前体化学品企业采取行动。 这位官员说，美国将采取执法行动并对前体实施控制，这次会议是解决这一问题的关键时刻。 在拜登和习近平预计将于今年春天通话之前，中美高级官员在曼谷举行坦诚会谈，旨在缓解中美之间的紧张局势。 拜登和习近平去年在加州峰会上讨论了减少芬太尼供应。在中国采取行动关闭生产芬太尼的公司后，美国机场缉获的用于制造芬太尼的非法化学品已经减少。 美国官员说，中国已开始与墨西哥就该问题进行一些对话，“这是一个多边问题，这一点非常重要。” 2024年1月28日 11:22 PM

【美国司法部起诉 BitConnect 创始人】

【美国司法部起诉 BitConnect 创始人】 美国司法部周五宣布，联邦大陪审团指控 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 通过其贷款计划欺骗投资者约 24 亿美元。Kumbhani 被控串谋进行电汇欺诈、电汇欺诈、串谋进行价格操纵、经营未经许可的汇款机构以及串谋在国际上洗钱以“策划全球庞氏骗局” ，据称他交易了加密货币用他投资者的资金，并从后来的投资者那里得到的资金偿还了早期的投资者。 美国助理司法部长 Kenneth Polite Jr. 在一份声明中表示，加密货币继续被用于国际犯罪。该部门致力于保护受害者，维护市场诚信，并加强其全球合作伙伴关系，以追究从事加密货币欺诈的犯罪分子的责任。我们感谢我们在世界各地的合作伙伴的持续努力。

中国禁毒委11月16日通告，提示有关化学品和压片机厂家，密切关注美国和墨西哥等高风险国家的法律法规；接相关订单应及时向公安部门报

中国禁毒委11月16日通告，提示有关化学品和压片机厂家，密切关注美国和墨西哥等高风险国家的法律法规；接相关订单应及时向公安部门报告，配合查清事实。文件附《美国易制毒化学品管制清单》。 美国11月16日将中国公安部物证鉴定中心从出口管制的实体清单移除。该机构2020年5月被特朗普政府列管，理由是认为其有分参与对维吾尔等少数民族的迫害。中方长期主张，解除该制裁是中美就管控芬太尼前体展开合作的必要前提。 （中国公安部，路透社，白宫）

美芬太尼危机加剧 国会委员会：中国正在“补贴”芬太尼生产商

美芬太尼危机加剧 国会委员会：中国正在“补贴”芬太尼生产商 美国众议院中国问题特别委员会公布一项调查结果称，中国正在直接补贴向海外销售涉芬太尼化学前体的生产商，并加剧了美国的阿片类药物泛滥的危机。 路透社报道，该委员会星期二（4月16日）发声明说，中国继续以增值税退税的形式，向生产芬太尼类似物（fentanyl analogues）、芬太尼前体（precursors）和其他合成麻醉品的公司提供补贴，只要它们在中国境外销售。 报告称：“中华人民共和国于2019年将所有芬太尼类似物列为受管制物质，这意味着它目前在对这些违反美国和中国法律的药物进行出口补贴。”报告还说，其中一些物质“ 在全球范围内没有已知的合法用途”。 报告还引用了中国国家税务总局网站公布的数据，指该官网列出了某些化学品的退税最高可达13%，包括为贩毒集团使用的两种芬太尼类物质制毒原料NPP和ANPP提供补贴。 根据中国官网上的信息，截至今年四月，相关补贴仍然有效。 中国驻华盛顿大使馆和美国国务院尚未对此置评。 美国众议院的美中战略竞争特别委员会主席加拉格尔（Mike Gallagher）星期二在听证会上说，中国的激励措施表明北京希望更多芬太尼进入美国，“它希望看到这种流行病造成的混乱和破坏”。 美国国内的阿片类药物滥用问题猖獗，药物滥用已在近年超过枪支暴力和车祸等，成为美国人意外死亡的主要原因。此前，中方多次反驳相关指控，指美国芬太尼泛滥危机根源不在中方，呼吁美方应尊重事实，停止将药物危机的责任推向中国。 芬太尼合成于20世纪60年代，是被应用于临床的第一个芬太尼族药品，问世后在临床麻醉及疼痛治疗领域迅速获得推广应用，一度成为麻醉手术中的主要用药，也作为疼痛治疗，尤其是术后镇痛的首选阿片类药物。继芬太尼后，芬太尼家族又相继出现了舒芬太尼、阿芬太尼、瑞芬太尼等一系列新型镇痛药。到目前为止，芬太尼仍然是全身麻醉主要辅助用药及广泛使用的术后镇痛药。 2024年4月16日 11:06 PM