【澳大利亚加密货币骗子被控涉嫌诈骗550万美元】

【澳大利亚加密货币骗子被控涉嫌诈骗550万美元】 一份报告称，澳大利亚当局指控两名涉嫌加密货币骗局的主谋，他们从两家未具名的公司骗取了550万美元。其中一名男子法比奥·萨·阿尔维斯于6月16日在悉尼被捕，一天后，6辆豪华和经典汽车、11辆摩托车、加密货币钱包和名牌手表被没收。 据当地报道，执法机构缴获了价值270万美元的豪华汽车，其中包括从马利维尔的一个汽车经销商那里缴获的一辆价值60万美元的法拉利。澳大利亚执法部门表示，阿尔维斯在2021年利用加密骗局从这两家公司窃取了资金。他的同伙，一名67岁的匿名男子，被指控授权资金并隐藏法拉利。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【澳大利亚警方捣毁一澳大利亚华人洗钱集团，查封超1亿美元资产中包括加密货币】

【澳大利亚警方捣毁一澳大利亚华人洗钱集团，查封超1亿美元资产中包括加密货币】 2月3日消息，澳大利亚当局表示，他们捣毁了一个澳大利亚华人洗钱集团，并查封了价值超过1.5亿澳元（1.06亿美元）的资产，这是该国最大的此类活动之一。 澳大利亚联邦警察周四在一份声明中说，他们指控了该组织的9名成员，包括其驻悉尼的领导人。据法新社报道，该组织在世界各地转移非法资金，帮助几个国际犯罪团伙洗钱。被查获的物品包括加密货币、手表、手袋、珠宝和枪支。悉尼还有20多处房屋被查封，其中包括位于悉尼东郊的两处总价值超过1,900万澳元的房屋，以及未来第二机场附近价值4,700万澳元的土地。法新社助理局长科斯蒂·斯科菲尔德在新闻发布会上说:“这个总部位于悉尼的组织就像一个地下银行，在世界各地都有分支机构。”

【澳大利亚一居民利用加密货币投资获利并支付房产首付】

【澳大利亚一居民利用加密货币投资获利并支付房产首付】 3月13日消息， 一位来自澳大利亚昆士兰州的年轻居民Loi Nguyen在投资了加密货币数年后获利，最近在布里斯班购买了一套一居室公寓，价格为31.4万美元（约合43万澳元），需要大约62735美元（约合8.6万澳元）的首付。Nguyen补充说：“其中大约有一半是加密货币。

【澳大利亚通过加密货币和信用卡禁令打击网络赌博】

【澳大利亚通过加密货币和信用卡禁令打击网络赌博】 澳大利亚开始禁止数字货币和信用卡用于在线赌博平台，政府宣布，未能遵守新规定的公司可能面临最高约234,750澳元（约合15.5万美元）的罚款，这些规定包括与数字钱包相连的信用卡、加密货币（如比特币 ）和其他新形式的信贷。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【澳大利亚消费者团体呼吁对加密货币进行紧急监管】

【澳大利亚消费者团体呼吁对加密货币进行紧急监管】 澳大利亚消费者权益保护组织 Choice 敦促新的工党政府优先考虑加密货币监管。报告称，在最近几家加密货币交易所倒闭以及 Choice 观察到的加密货币骗局增加后，投资者保护问题引发了监管呼吁。与世界其他地区一样，澳大利亚与加密货币相关的犯罪率一直在上升。根据 AAP 报告，2021 年向澳大利亚竞争和消费者委员会提交了大约 10,000 份加密骗局报告。这些骗局造成的损失估计约为 9280 万美元。在监管方面，Choice 希望交易所和托管人遵守法律义务，包括市场诚信规则和报告要求。消费者团体还希望禁止市场操纵。由于名人代言和大肆宣传经常诱使澳大利亚人购买加密货币，Choice 希望禁止误导和欺骗行为以及不公平的合同条款。监管制度还应涵盖所有数字资产，包括货币和NFT。

【澳大利亚居民被披露为以色列加密骗局团伙的主要目标】

【澳大利亚居民被披露为以色列加密骗局团伙的主要目标】 澳大利亚居民已被确定为一个复杂的加密货币呼叫中心骗子网络的主要目标之一，该网络被怀疑由以色列的犯罪头目经营。 塞尔维亚、德国、保加利亚和塞浦路斯当局对塞尔维亚的四个呼叫中心和11处住所进行了全面突击搜查，发现的证据显示，澳大利亚是主要攻击目标国家之一。此次突袭共逮捕了15人，查获了146万美元的加密货币。 私人调查公司表示，澳大利亚人尤其受到骗子的关注，因为他们相对富裕，而且联邦和州当局的调查力度据称很弱。