【欧洲理事会将成立反洗钱机构（AMLA）监督加密公司】

【欧洲理事会将成立反洗钱机构（AMLA）监督加密公司】 6月30日消息，欧洲理事会本周三已就启动专门的反洗钱机构 (AMLA) 提案中的部分立场达成一致，将成立一个反洗钱机构以监督某些加密资产服务提供商或 CASP。 据悉，AMLA 于 2021 年 7 月首次提出，并计划于2024 年开始运作，该机构将成为首批有权监督欧洲大部分地区的洗钱活动的监管机构之一，与各国的金融情报部门协调并与当地监管机构合作。

币安在印度金融监管机构注册 寻求恢复运营

币安在印度金融监管机构注册 寻求恢复运营 全球最大的加密货币交易所币安已在印度金融情报局 (FIU) 注册，金融情报机构的高级官员5月10日表示，该交易所正寻求恢复在印度的运营。去年12月，该交易所因不遵守当地法规而被禁止在印度运营。印度要求加密货币交易所等虚拟数字资产服务提供商作为报告实体在金融情报机构注册，并遵守该国反洗钱规则规定的义务。金融情报机构主管维韦克·阿加瓦尔表示，虽然币安已在金融情报机构注册，但只有在支付之前违规行为的罚款后才能恢复运营，具体金额尚未确定。

中国反洗钱监测分析中心与阿联酋金融情报中心签署备忘录：强化洗钱犯罪信息收集

中国反洗钱监测分析中心与阿联酋金融情报中心签署备忘录：强化洗钱犯罪信息收集 近日，中国反洗钱监测分析中心与阿拉伯联合酋长国（以下简称“阿联酋”）金融情报中心完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第58份合作文件。根据谅解备忘录，双方将基于互惠原则，在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。 阿联酋金融情报中心成立于1998年，隶属阿联酋中央银行，主要负责接收和分析银行、汇款公司、特定非金融机构上报的可疑交易报告等信息，并移送至警察部门和诉讼部门等。 新闻爆料联系：@yudong2 广告商务合作：@yudong2

中国反洗钱监测分析中心与阿联酋金融情报中心签署备忘录：强化洗钱犯罪信息收集

中国反洗钱监测分析中心与阿联酋金融情报中心签署备忘录：强化洗钱犯罪信息收集 近日，中国反洗钱监测分析中心与阿拉伯联合酋长国（以下简称“阿联酋”）金融情报中心完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第58份合作文件。根据谅解备忘录，双方将基于互惠原则，在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。 阿联酋金融情报中心成立于1998年，隶属阿联酋中央银行，主要负责接收和分析银行、汇款公司、特定非金融机构上报的可疑交易报告等信息，并移送至警察部门和诉讼部门等。 新闻爆料联系：@Kirito2992 广告商务合作：@Kirito2992

印度将屏蔽加密货币交易所币安、Kraken 等网站

印度将屏蔽加密货币交易所币安、Kraken 等网站 负责审查金融交易的印度政府机构金融情报部门周四表示，币安、Kraken、Kucoin 和 Mexc 等 9 家全球加密货币交易所在该国“非法”运营，未遵守当地反洗钱法，并要求印度监管机构IT部封锁他们的网站。 金融情报机构表示，已向所有九家公司发出了说明原因的通知。该政府机构表示，全球加密货币交易所必须遵守印度的反洗钱规则，不能仅仅因为它们在该国没有实体存在就逃避这些准则。

【韩国金融监管局：中大型电子金融公司反洗钱自查结果不足】

【韩国金融监管局：中大型电子金融公司反洗钱自查结果不足】 韩国金融监管局副主席Kim Jun-hwan主持的与46家大中型电子金融公司首席执行官的会议上宣布，中大型电子金融公司反洗钱（AML）自查结果不足。据金融监督院介绍，从去年9月开始进行的为期一个月的反洗钱自查显示，虽然建立了基本的客户核查和可疑交易报告制度，但实际业务操作不够充分。 特别是内部控制制度薄弱，包括建立详细的反洗钱业务执行程序。 Kim Jun-hwan表示，金融监督局将在2024年通过召开业务说明会和对电子金融公司进行检查，继续提高整个行业对反洗钱制度的认识，将把重点放在改善薄弱环节上，而不是采取个别措施，以便各公司能够发展自身的反洗钱能力。在今后的检查中，金融监督管理局将密切审查被评为有缺陷的公司，以便加以改进。 它还将在 2024 年进行持续检查，以便在整个行业建立有效的内部控制系统。 快讯/广告 联系 @xingkong888885