【美国司法部起诉 BitConnect 创始人】

【美国司法部起诉 BitConnect 创始人】 美国司法部周五宣布，联邦大陪审团指控 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 通过其贷款计划欺骗投资者约 24 亿美元。Kumbhani 被控串谋进行电汇欺诈、电汇欺诈、串谋进行价格操纵、经营未经许可的汇款机构以及串谋在国际上洗钱以“策划全球庞氏骗局” ，据称他交易了加密货币用他投资者的资金，并从后来的投资者那里得到的资金偿还了早期的投资者。 美国助理司法部长 Kenneth Polite Jr. 在一份声明中表示，加密货币继续被用于国际犯罪。该部门致力于保护受害者，维护市场诚信，并加强其全球合作伙伴关系，以追究从事加密货币欺诈的犯罪分子的责任。我们感谢我们在世界各地的合作伙伴的持续努力。

【加密货币交易平台FTX创始人对欺诈客户的指控不认罪】

【加密货币交易平台FTX创始人对欺诈客户的指控不认罪】 加密货币交易所FTX创始人Sam Bankman Fried当地时间1月3日对于欺诈客户价值数百万美元数字资产的指控表示不认罪。班克曼·弗里德以2.5亿美元的保释金获释后于3日在纽约出庭。美国纽约南区检察官办公室指控班克曼·弗里德共8项欺诈、洗钱和其它金融犯罪罪名。据检方称，11月辞去FTX首席执行官职务的班克曼·弗里德也违反了政治捐款法，以另一人的名义向纽约的候选人和委员会捐款。

【My Big Coin创始人因数百万美元诈骗罪被判8年零4个月监禁】

【My Big Coin创始人因数百万美元诈骗罪被判8年零4个月监禁】 2月1日消息，据美国司法部官方新闻稿，美国波士顿联邦法院法官Denise J. Casper判处My Big Coin创始人Randall Crater判处100个月（8年零4个月）监禁和三年监外看管，罪名是营销和销售欺诈性虚拟货币，以及经营无证虚拟货币交易所。Crater还被责令支付7,668,317美元的罚款，赔偿金具体金额将在晚些时候确定。 此前去年7月份消息，My Big Coin创始人Randall Crater因出售欺诈性加密货币而犯有电汇欺诈和洗钱罪。

【涉诈数百万美元 柬埔寨咖啡连锁店老板被捕】

【涉诈数百万美元 柬埔寨咖啡连锁店老板被捕】 柬埔寨著名连锁咖啡店Park Coffee创始人基华（Kuy Vat）因涉嫌开空头支票和金融诈骗，于昨天（8月28日）被金边市初级法院正式指控，并被暂时收押。 警方透露，基华涉嫌诈骗的金额高达数百万美元。 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818

【美国司法部调查Sabre Labs创始人】

【美国司法部调查Sabre Labs创始人】 据两位知情人士透露，美国司法部正在调查 Solana 稳定币交易所 Sabre Labs 背后的两兄弟 Ian 和 Dylan Macalinao。根据CoinDesk 8 月份的报告显示，Macalinao 兄弟使用一个由 11 个假名身份组成的网络来建立一个互锁金融产品生态系统，该生态系统通过在他们之间传递代币来对加密货币存款进行双重和三次计算。在 2021 年加密货币牛市高峰期，他们的努力将 Solana 的一项关键增长指标提高了数十亿美元，并且据 Ian 称，还提高了 SOL 的价格。 其中一位知情人士说，调查人员正在网上寻找围绕 Sabre 运行的加密项目的信息。其中包括 DeFi 收益农业应用程序 Sunny Aggregator 以及在 3 月份的黑客攻击中损失了数百万美元的稳定币项目Cashio。Ian 使用假名秘密为这两个项目编写了代码

Gala Games联合创始人和主管Eric Schiermeyer和Wright Thurston相互起诉。据称Thursto

Gala Games联合创始人和主管Eric Schiermeyer和Wright Thurston相互起诉。据称Thurston偷走了价值数百万的代币，而Schiermeyer则浪费了数百万的企业资产。