美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，已经对全球最大加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏提起诉讼。

美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，已经对全球最大加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏提起诉讼。 CFTC指出，至少从2019年7月至今，币安为美国人提供和执行了商品衍生品交易，这违反了美国法律。CFTC还认为币安的合规计划“无效”，公司在赵长鹏的指导下，要求员工和客户规避合规控制。币安的前首席合规官还“协助和教唆”币安的违规行为。 币安表示，诉讼出乎意料且令人失望，但公司仍将继续与监管机构合作。币安发言人称，公司投入巨大，以确保平台上没有美国用户。 （路透社）

【币安向美CFTC缴纳的13.5亿美元罚款为该机构有史以来最大的一笔罚款】

【币安向美CFTC缴纳的13.5亿美元罚款为该机构有史以来最大的一笔罚款】 美国CFTC 主席 Rostin Behnam 表示，币安 的行为破坏了安全稳健的金融市场的基础，同时美国 CFTC 向其收取了 13.5 亿美元的罚款。这是该监管机构有史以来最大的一笔罚款。 Rostin Behnam 称，币安 CCO 和其他人的内部谈话证明，币安 认识到其平台被用来促进犯罪活动，包括恐怖主义融资，但选择以利润为名视而不见。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

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#美国 上百名 #童工 在屠宰厂上 #夜班 遭受 150万美元 的罚款 对比中国 为赶制 #订单 106人被 #强制加班 人均上班时长在 250小时左右 罚款 1万人民币 美国 #童工 违法罚款， #中专 实习合法合规 #劳动法

币安已对加拿大监管机构提出的440万美元罚款上诉

币安已对加拿大监管机构提出的440万美元罚款上诉 PANews 6月20日消息，据Cointelegraph报道，根据6月5日向加拿大联邦法院系统提交的一份文件，币安已对加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）提出的440万美元罚款上诉。今年5月，FINTRAC对币安处以600万加元（约合440万美元）的罚款，原因是币安未作为外国货币服务业务进行注册，以及未报告超过1万加元的虚拟货币交易。

印度金融情报部门对币安处以220万美元罚款

印度金融情报部门对币安处以220万美元罚款 PANews 6月20日消息，据CoinDesk报道，印度反洗钱部门印度金融情报部门周四宣布，加密交易所币安在向印度客户提供服务时违规，被处以约220万美元（约合18.82亿印度卢比）的罚款。2024年1月，币安与其他几家离岸加密货币交易所因“非法经营”被印度当局发出说明理由通知，并随后被驱逐。然而，今年5月，币安与KuCoin成为印度金融情报部门（FIU）批准的首批离岸加密货币相关实体，条件是支付罚款。FIU公告指出，在考虑了币安提交的书面和口头材料后，FIU-IND主管认为对币安的指控成立，因此决定处以罚款，并要求其勤勉遵守相关义务。

【美联邦法官批准币安与CFTC和解协议】

【美联邦法官批准币安与CFTC和解协议】 美国一位联邦法官批准了币安与美国商品期货交易委员会（CFTC）之间的和解协议。 根据12月14日由伊利诺伊州北区美国地区法院的Manish Shah法官签署的命令，前CEO CZ需支付1.5亿美元，其中三分之一需在接下来的30天内支付。币安需向CFTC支付13.5亿美元罚款，并放弃13.5亿美元的“非法所得交易费用”。 该命令还要求币安和CZ保证平台将实施包括具有独立成员的董事会、合规委员会和审计委员会在内的公司治理结构。 快讯/广告 联系 @xingkong888885