土耳其加密货币交易所 Thodex CEO 被判 11196 年

土耳其加密货币交易所 Thodex CEO 被判 11196 年 倒闭的土耳其加密货币交易所 Thodex 创始人兼 CEO Faruk Fatih Ozer、他的妹妹 Serap Ozer 和弟弟 Guven Ozer 被判处 11196 年 10 个月 15 天监禁，以及 1.35 亿里拉（约 500 万美元）罚款。Thodex 曾是土耳其最大的加密货币交易所之一，Ozer 在 2021 年 4 月携款跑路，土耳其随后对其发出了全球通缉令，他于 2022 年 8 月在阿尔巴尼亚的 Vlore 市被捕，2023 年 4 月被引渡到土耳其，随即他被以七项罪名被捕。Chainanalysis 的研究显示，2021 年全球加密货币行业在拉地毯骗局（Rug pull）中损失 28 亿美元，其中九成发生在 Thodex 交易所。Ozer 被认为卷走了价值 25 亿美元的加密货币。

【土耳其检察官考虑对加密交易所Thodex创始人和高管判处终身监禁】

【土耳其检察官考虑对加密交易所Thodex创始人和高管判处终身监禁】 4月1日消息，土耳其一名检察官正在寻求对加密货币交易所Thodex的创始人和高管判处终身监禁。土耳其检察官要求对21名被告每人判处最高40,564年的刑期。此外，它还对留在国外的首席执行官发出逮捕令。此前2021年4月份消息，土耳其加密交易所Thodex被诉盗窃数亿美元，其首席执行官失踪。

【土耳其加密交易所 Metatime 完成 1100 万美元种子轮融资】

【土耳其加密交易所 Metatime 完成 1100 万美元种子轮融资】 据TheBlock报道，土耳其加密货币交易所Metatime完成1100万美元种子轮融资，投资方包括土耳其投资公司YildizTeknoGSYO和多个未披露的天使投资人。Metatime公司的有限合伙人是一些土耳其大型公司，包括Halkbank、TurkTelekom和KalyonHolding。Metatime联合创始人兼首席执行官YusufSevim表示，Yildiz投资15万美元购买了Metatime1%的股权，其余的资金（1100万美元）是由天使投资人在代币融资中提供的。共有33位未公开身份的天使投资人购买了MetaCoin(MTC)代币，1亿枚MTC以5美分的价格售出，另外1亿枚MTC以6美分的价格售出。Metatime成立于2021年，尚未启动，正准备推出多种产品和服务，包括加密货币交易所、钱包、NFT市场、原生区块链和稳定币，当前有208名员工。YusufSevim表示，其和Metatime的另一位联合创始人HysSahin此前已向该公司投资了1000万美元。Metatime的交易所、区块链、稳定币和MTC代币将于11月11日上线。NFT市场和钱包预计将于明年第一季度推出。

【韩国警方已追回2018年加密交易所Pure Bit欺诈案中75%的资金】

【韩国警方已追回2018年加密交易所Pure Bit欺诈案中75%的资金】 4月11日消息，韩国警方确认，2018年加密货币交易所Pure Bit欺诈案中，已追回40亿韩元损失中的30亿韩元，即已追回全部涉案资金的75%。韩国警方追踪了嫌疑人的资金路线，发现了隐藏的加密货币，大约250名受害者已收到他们的加密货币。警方称，仍在追踪其余的加密货币。这是韩国调查机构在此类加密货币投资欺诈案件中首次大规模追回了加密货币。 此前，2018年11月份，Pure Bit进行了IC0并利用以太坊筹集资金，声称用来建立加密货币交易所，之后Pure Bit及其运营商跑路。

土耳其判处跑路的加密货币交易所CEO 1 万 1 千年监禁

土耳其判处跑路的加密货币交易所CEO 1 万 1 千年监禁 据当地媒体报道，土耳其加密货币交易所 Thodex 创始人 Faruk Fatih Özer、他的妹妹 Serap Özer 和弟弟 Güven Özer 被判处 11,196 年零 10 个月零 15 天监禁。还被处以 1.35 亿里拉（约合 500 万美元）的司法罚款。 Thodex 是土耳其最大的加密货币交易所之一，之后于2021 年 4 月突然下线且 Özer 失踪。超过 40 万名会员被蒙在鼓里，无法获得价值 20 亿美元的加密货币存款。厄泽尔已逃往阿尔巴尼亚，但在收到国际刑警组织的红色通缉令后于 2022 年 8 月被捕。 到 2023 年 4 月，厄泽尔被引渡到土耳其，抵达后被警方拘留，罪名是七项罪名，包括建立和管理以犯罪为目的的组织、成为组织成员、利用信息系统作为诈骗工具进行欺诈等。银行或信贷机构、商人或公司高管和合作经理的欺诈，以及洗钱犯罪所得的资产价值。 案件曝光后，厄泽尔的兄弟、姐妹和其他四名高级员工被判入狱，至少 83 人在调查过程中被拘留。最终的审判中，21 名被告面临最高 40,564 年的监禁。

【涉嫌20亿美元欺诈案的加密交易所Thodex创始人已引渡至土耳其】

【涉嫌20亿美元欺诈案的加密交易所Thodex创始人已引渡至土耳其】 4月20日消息，加密交易所Thodex创始人Faruk Fatih Ozer已从阿尔巴尼亚引渡至土耳其。 据悉，土耳其司法部于2021年宣布，它已获得国际刑警组织的“红色通缉令”，要求逮捕Ozer，因为他涉嫌参与该国有史以来规模最大的欺诈案，价值约20亿美元（20亿欧元），此前去年8月，Faruk Fatih Öze在阿尔巴尼亚被捕。