【上海市检察二分院：利用虚拟币进行外汇兑换属于非法买卖外汇行为】

【上海市检察二分院：利用虚拟币进行外汇兑换属于非法买卖外汇行为】 上海市检察二分院发文称，日前，上海市人民检察院第二分院依法提起公诉的一起利用虚拟货币非法买卖外汇案件获得判决支持，法院以被告人王某构成非法经营罪判处其有期徒刑3年3个月，并处罚金人民币3万元。该案系以虚拟货币为媒介非法买卖外汇的新型犯罪案件。

【最高检：以虚拟货币为媒介，实现人民币与外汇兑换的行为，构成非法经营罪】

【最高检：以虚拟货币为媒介，实现人民币与外汇兑换的行为，构成非法经营罪】 近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。其典型意义为：以虚拟货币为媒介，实现人民币与外汇兑换的行为，构成非法经营罪。行为人以虚拟货币为媒介，通过提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差盈利，系利用虚拟货币的特殊属性绕开国家外汇监管，通过“外汇虚拟货币人民币”的兑换实现外汇和人民币的价值转换，属于变相买卖外汇，应当依法以非法经营罪追究刑事责任。 明知他人非法买卖外汇，以兑换虚拟货币为媒介提供帮助的，属于非法经营罪的共犯。在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，但以虚拟货币为媒介帮助他人间接实现本币和外币之间的非法兑换，系非法买卖外汇犯罪链条中的重要环节，应予依法惩治。提供虚拟货币行为人与非法买卖外汇人员事前通谋，或者明知他人非法买卖外汇，仍通过交易虚拟货币等方式为其实现本币与外币转换提供实质帮助的，构成非法经营罪的共同犯罪。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

日前，中国检察网公布的文书显示，叶梅已被莆田市城厢区人民检察院以开设赌场罪提起公诉。

日前，中国检察网公布的文书显示，叶梅已被莆田市城厢区人民检察院以开设赌场罪提起公诉。   莆田市城厢区人民检察院起诉书显示：   天网恢恢，疏而不漏！被告人叶梅，女，1993年出生，初中文化程度，无职业，户籍地陕西省安康市紫阳县**镇**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2020年11月4日被莆田市公安局城厢分局刑事拘留，同年12月9日经城厢区人民检察院批准，同年12月11日被莆田市公安局城厢分局逮捕。   本案由莆田市公安局城厢分局侦查终结，以被告人叶梅涉嫌开设赌场罪，于2021年2月5日向城厢区人民检察院移送审查起诉。城厢区人民检察院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。   经依法审查查明：   2020年初至同年10月期间，被告人叶梅在莆田市城厢区**路**号**号楼**梯**室等地，担任“澳门博彩APP”的代理，发展宋某某、王某某、周某某等人参与赌博押注，为参赌人员提供上分、转账提现等服务，并按照赌资流水人民币1万元返还6元的方式赚取抽成。其中，被告人叶梅通过银行卡、支付宝等账户转账方式向宋某某收取赌资共计人民币1037.2707万元用于赌博押注，向王某某收取赌资共计人民币194.991万元，向周某某收取赌资人民币349.23万元，合计人民币1581.4917万余元，并从中赚取赌资抽成。   2020年11月2日，被告人叶梅在城厢区**路**号**号楼**梯**室被公安民警抓获。...................   城厢区人民检察院认为，被告人叶梅为赌博网站担任代理并接受投注，赌资数额累计人民币1581.4917万余元，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。 新闻爆料联系：@yudong2 广告商务合作：@yudong2

青海检察机关依法对饶勇提起公诉

青海检察机关依法对饶勇提起公诉 从青海省人民检察院了解到，日前，国家税务总局四川省税务局原副巡视员饶勇涉嫌贪污罪，受贿罪，徇私舞弊不征、少征税款罪一案，由青海省海东市监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。经青海省人民检察院指定管辖，由海东市人民检察院依法向海东市中级人民法院提起公诉。

【上海人民检察院：利用“虚拟币”跨境转移资产风险隐患凸显】

【上海人民检察院：利用“虚拟币”跨境转移资产风险隐患凸显】 2024年6月12日，上海市人民检察院发布《2023年度上海金融检察白皮书》。《白皮书》显示，2023年上海金融犯罪案件和涉案人数在高位运行中继续呈现小幅下降趋势，非法集资犯罪占据金融犯罪七成比例，新型金融投资诈骗犯罪呈现诈骗名目和手段的双重“升级”，操纵证券市场犯罪成为证券犯罪的主要类型，重点环节财务造假案件时有发生，外汇类和非法支付结算类犯罪手法翻新，利用“虚拟币”跨境转移资产风险隐患凸显。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【检察机关依法对刘连舸涉嫌受贿、违法发放贷款案提起公诉】

【检察机关依法对刘连舸涉嫌受贿、违法发放贷款案提起公诉】 从最高人民检察院获悉，中国银行股份有限公司原党委书记、董事长刘连舸涉嫌受贿、违法发放贷款一案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由山东省济南市人民检察院审查起诉。近日，济南市人民检察院已向济南市中级人民法院提起公诉。（新华社）