【绵阳警方破获一起涉案金额3000余万元利用虚拟货币转移资金的电诈洗钱案件】

【绵阳警方破获一起涉案金额3000余万元利用虚拟货币转移资金的电诈洗钱案件】 近日绵阳市公安局游仙区分局成功破获一起电信网络诈骗洗钱案件，成功打掉一个由境外诈骗窝点直接操控的境内近百人的电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人90余人，捣毁窝点3处，扣押作案手机80余部，车辆3辆，涉案银行卡100余张，查证涉案资金3000余万元。该案还在进一步侦办中。 在案件调查中，办案民警发现一个以境外诈骗窝点回流人员胡某、刘某等人为首的专业从事洗钱（为网络电信诈骗资金进行“洗白”）并以此牟利的违法犯罪团伙。该团队与国外刷单诈骗窝点有着密切的“合作关系”。胡某主要负责对接、接收洗钱业务；钟某负责组织和指挥“车队”成员进行卡农招募、取钱、回款等操作；刘某则通过购买虚拟货币将涉诈资金转移给境外商家。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【海口市破获虚拟货币“维卡币”养老诈骗案，涉案金额高达2000余万元】

【海口市破获虚拟货币“维卡币”养老诈骗案，涉案金额高达2000余万元】 8月30日消息，据法治日报报道，海南省海口市公安局琼山分局成功侦破一起投资虚拟货币养老诈骗案，抓获涉案人员9名，犯罪嫌疑人通过引导中老年人投资虚拟货币“维卡币”盈利，涉案金额高达2000余万元，受害人100余名，目前案件正在进一步侦办中。

【海南警方通报一起投资虚拟货币养老诈骗案，涉案金额2000余万元】

【海南警方通报一起投资虚拟货币养老诈骗案，涉案金额2000余万元】 近日，海南省海口市公安局琼山分局成功侦破一起投资虚拟货币养老诈骗案，抓获涉案人员9名，该案涉案金额高达2000余万元，受害人100余名。经过半个多月的缜密侦查，一伙以刘某为首，组织严密、分工明确、专门针对中老年人实施诈骗的犯罪团伙逐渐浮出水面。7月8日，专案组集中收网，一举抓获刘某等9名涉案人员。经调查，犯罪嫌疑人专门以中老年人为诈骗目标，经常对其嘘寒问暖以取得信任，随后向其灌输投资虚拟货币维卡币赚钱的思想，而该虚拟货币为典型的互联网金融骗局，无论货币如何增值，一经购买便无法兑现。目前，案件正在进一步侦办中，海口琼山警方将全力追赃挽损，最大限度减少受害人的经济损失。

【南昌警方抓获一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，涉案40余万元】

【南昌警方抓获一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，涉案40余万元】 2月25日消息，据南昌晚报报道，在南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，该案涉案金额高达40余万元。 经查，该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高额佣金”噱头诱导进入“跑分车队”，“跑分车队”内部分工明确：上线（境外诈骗分子）每天会在特定的社交软件里发布“卡农”的相关信息，接着便会指派专人与“卡农”见面对接，经过验卡后开始取现流程。为了逃避追查，还有“暗哨”会在一旁望风。取完现金后，再用现金购买币商的虚拟货币，最终达到洗钱的目的，几人再根据取现数额抽成获利。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【央视财经：陕西榆林破获涉案600余万元“虚拟币”网络传销案件】

【央视财经：陕西榆林破获涉案600余万元“虚拟币”网络传销案件】 央视财经公布陕西榆林警方破获涉案600余万元“虚拟币”网络传销案件，涉案投资平台叫秘密，英文名叫SECRET，平台以投资虚拟货币增值为名，诱使群众购买，该组织共发展下线66层，涉及600余人，涉案金额600余万元。警方调查梳理后发现，这个名为“秘密”的平台实际运营模式主要有三种：一是用户在平台购买的虚拟币数量越高，当日平台的奖励越多；二是用户邀请下级新成员购买平台虚拟币以后会获得相应的收益，三是通过“低买高卖”的方式在平台上买卖“虚拟币”获得收益。目前，犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【遵义市红花岗公安破获一起利用虚拟数字货币洗钱案，涉案金额3800余万元】

【遵义市红花岗公安破获一起利用虚拟数字货币洗钱案，涉案金额3800余万元】 贵州省遵义市公安局红花岗公安分局锋芒直指电信网络等新型违法犯罪。近日，省市区公安机关上下联动，成功摧毁一采用虚拟货币U币交易洗钱集团，抓获犯罪嫌疑人20人，扣押作案手机118部，作案电脑3台、银行卡32张，涉案金额高达3800余万元。 快讯/广告 联系 @xingkong888885