【界面新闻：中国反洗钱法迎首次大修，涵盖打击虚拟资产洗钱犯罪】

【界面新闻：中国反洗钱法迎首次大修，涵盖打击虚拟资产洗钱犯罪】 近日我国反洗钱法修改获得重要进展。2024 年 1 月 22 日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》（简称：修订草案）。 针对修订草案，复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示，当前最主要的、最紧迫的、也是最有必要上升到法律层面去解决的，就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为一个主流趋势，但我国法律对于虚拟资产的内涵和外延缺乏清晰的定义。 北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新则认为，从取缔比特币在中国的合法地位就可以看出我国对于虚拟货币的态度。为防范数字金融风险，我国禁止对虚拟货币提供或接受服务。反洗钱法修订草案已经将应对新型洗钱风险涵盖在内，要求金融机构在采用新技术、提供新产品之前必须对洗钱风险进行评估，并采取风险管理措施。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【美国央行报告：加密货币不再是最常被引用的十大潜在风险】

【美国央行报告：加密货币不再是最常被引用的十大潜在风险】 11月8日消息，据外媒报道，纽约联邦储备银行（美国12家联邦储备银行之一）进行的一项调查显示，2022年有10个风险因素超过了加密货币，成为美国经济最紧迫的金融风险，包括地缘政治紧张局势、COVID-19大流行等。

【央行上海总部：防范和处置虚拟货币交易炒作风险】

【央行上海总部：防范和处置虚拟货币交易炒作风险】 中国人民银行上海总部于2024年1月10日召开2024年工作会议，会议指出，坚持不懈防范化解金融风险，强化重点领域风险监测，稳妥处置风险机构，防范和处置虚拟货币交易炒作风险，严厉查处金融违法行为，深化涉赌涉诈“资金链”治理，提升反洗钱监管效能。不断提升基础金融服务水平，深化数字人民币应用创新，探索数字人民币的创新应用。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【新加坡金管局官员：证券法应如何适用于加密货币的问题从未像现在这样紧迫】

【新加坡金管局官员：证券法应如何适用于加密货币的问题从未像现在这样紧迫】 新加坡金融管理局资本市场部助理董事总经理Lim Tuang Lee在伦敦的一次演讲中表示，证券法应如何适用于加密货币的问题从未像现在这样紧迫。全球加密货币监管格局错综复杂，不同司法管辖区对可能类似于传统证券的加密货币项目的宽松程度差异很大。有些人让一些公司以其他人认为非法的方式经营。迫切需要国际准则，今年早些时候加密货币市场的剧烈崩盘在很大程度上影响了 IOSCO 制定“共同标准”的决定。他还引用了最近的加密黑客和诈骗。 多年来一直存在于加密领域的黑客和诈骗，凸显了人们对加密市场公平性和弹性的担忧。根据 The Block Research 的数据，自 2020 年以来，攻击者从 DeFi 协议中窃取了超过 20 亿美元。DeFi 市场及其参与者要么在现有监管框架的范围之外运作，要么不符合适用的法规。

【美参议员Warren提出打击加密货币的法案，并获5个新共同发起人的支持】

【美参议员Warren提出打击加密货币的法案，并获5个新共同发起人的支持】 美国参议员Elizabeth Warren（马萨诸塞州民主党人）宣布扩大《数字资产反洗钱法》的联盟，5 位新参议员作为共同发起人加入，其中包括 3 名银行委员会成员。 两党数字资产反洗钱法案旨在监管加密货币等数字资产，以应对非法金融风险。它将扩大反洗钱合规监管“金融机构”的定义，将加密货币矿工、硬件钱包提供商和促进数字资产交易的独立区块链验证器包括在内。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【FBI警告不要使用未注册的加密货币转账服务】

【FBI警告不要使用未注册的加密货币转账服务】 FBI警告美国人不要使用未注册的加密货币转账服务，强调金融中断和潜在资金损失的风险。该机构还强调了美国金融犯罪执法网络(FinCEN)提供的验证货币服务企业（MSBs）注册状态的工具的可用性，并强调使用需要KYC信息的服务的重要性。最近的执法行动针对了未经许可的加密货币服务，突显了这些服务及其用户面临的法律后果。 快讯/广告 联系 @xingkong888885