【韩国将从明日起实施虚拟资产经营者进入市场的ISMS“预备认证”制度】

【韩国将从明日起实施虚拟资产经营者进入市场的ISMS“预备认证”制度】 7月20日消息，韩国科学技术信息通讯部为消除此前阻碍新虚拟资产运营商进入市场的制度性空白，修订了信息保护管理体系(ISMS)。该体系引入了“预备认证”制度，并从7月21日开始实行。 据悉，根据去年3月25日修订的《特定金融信息法》，虚拟资产经营者必须符合ISMS认证等申报要求，并经金融情报机构（FIU）申报并接受方可运营。 但是为了获得ISMS认证，公司需要至少有两个月的服务运营业绩，因此两种制度之间存在冲突。随着此次引入“预备认证”制度，因没有积累运营业绩而无法进入市场的新虚拟资产经营者，在通过ISMS“预备认证”后可获得“初步认证”，从而具备特定金融信息法上的虚拟资产经营者申报条件。

【韩国监管机构计划阻止不合格虚拟资产交易所进入韩元市场】

【韩国监管机构计划阻止不合格虚拟资产交易所进入韩元市场】 韩国金融服务委员会下属金融情报机构（FIU）公布 2024 年工作计划，计划阻止不合格的虚拟资产交易所进入韩元市场，并加强报告筛选和反洗钱（AML）检查。由于今年下半年将有大量虚拟资产交易所续订申报，FIU 将在上半年进行初步审查，综合考虑洗钱风险、市场运营能力、用户保护等方面，并在下半年进行彻底清理，驱逐不合格的虚拟资产业务经营者。 FIU 还通过在上半年修订《特定金融信息法》来加强业务报告要求，以阻止不合格的虚拟资产业务运营商进入市场，还计划将报告审查范围从经营者、高管扩大到主要股东，扩大法律范围，将有违法历史的人排除在审查要求之外，并增加债务违约等社会信用要求。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【香港证监会新增两家可疑虚拟资产交易平台“DIFX”和“Aramex”】

【香港证监会新增两家可疑虚拟资产交易平台“DIFX”和“Aramex”】 香港证监会更新可疑虚拟资产交易平台信息，新增两家“DIFX”和“Aramex”。香港证监会表示，“DIFX” 宣称是虚拟资产交易平台的实体及涉嫌经营上述网站从事诈欺活动。该公司采用的名称与另一家加密货币交易所的名称非常相似，但没有迹象显示两者有关联。投资者无法提取先前存入该公司的资金。“Aramex” 采用的名称与一家在迪拜金融市场上市的物流公司的名称非常相似，但没有迹象显示两者有关联。投资者无法提取先前存入该公司的资金。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【香港证监会再新增一家可疑虚拟资产交易平台“BitCuped”】

【香港证监会再新增一家可疑虚拟资产交易平台“BitCuped”】 香港证券及期货事务监察委员会今日更新可疑虚拟资产交易平台名单，新增一家可疑虚拟资产交易平台“BitCuped”。备注信息显示，“BitCuped”位于香港中环，声称是加密货币交易平台，并且冒充香港交易所行政人员。本月初，香港证监会还新增过一家可疑虚拟资产交易平台“HOUNAX”。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

证监会将Sure X及其网站列入可疑虚拟资产交易平台警示名单

证监会将Sure X及其网站列入可疑虚拟资产交易平台警示名单 证监会表示，已将Sure X及其网站列入可疑虚拟资产交易平台警示名单。告诫公众提防一家以「Sure X」名称、亦称为「Sure Bit International Pte Ltd／Sure Bit International Ltd／Sure 9」经营的疑似虚拟资产交易平台。证监会指，虽然Sure X的平台网站看似已经无法浏览，但注意到香港投资者仍有可能在互联网上，透过其他途径访览有关网站或疑似交易平台，并注册成为新用户。证监会怀疑，Sure X可能以提供有关区块链及加密货币的教育和培训为名，在没有牌照的情况下，向香港投资者积极推销其虚拟资产交易平台服务。根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，如无牌在香港经营虚拟资产服务的业务，或向香港投资者积极推广有关服务，即属犯罪。证监会再次告诫投资者，切勿在不受规管的虚拟资产交易平台上买卖虚拟资产。 2024-04-05 18:24:24

韩国预计将修订《外国汇交易法》以防止虚拟资产洗钱等外汇犯罪

韩国预计将修订《外国汇交易法》以防止虚拟资产洗钱等外汇犯罪 12 月 23 日消息，据韩国金融日报报道，韩国议员崔恩锡提出《外国汇交易法》修订案，旨在防止虚拟资产洗钱等外汇犯罪。修订案提出建立虚拟资产交易监控体系、完善金融科技外汇服务的制度基础、提升个人和企业外汇交易便利性，并加强外汇监控系统的智能化建设。根据金融信息分析院（FIU）的数据，去年虚拟资产商家的可疑交易报告数量比前年增长 48.8%。财政部计划明年新增虚拟资产和虚拟资产商家的定义条款，并要求虚拟资产商家在开展跨境交易前进行注册，定期向韩国银行报告用户的交易记录。预计该修订案将在明年下半年实施。 #娟姐新闻:@juanjienews