欧盟将在法兰克福设立反洗钱机构

欧盟将在法兰克福设立反洗钱机构 欧盟将在德国法兰克福设立欧洲反洗钱和打击恐怖主义融资机构。 新华社报道，欧盟理事会和欧洲议会代表星期四（2月22日）达成协议，决定在法兰克福设立欧洲反洗钱和打击恐怖主义融资机构。这一新机构拟于2025年中期开始运作，将拥有400多名工作人员。 欧盟理事会当天在一份声明中表示，新机构将成为欧盟反洗钱领域相关改革的核心，拥有监督、实施制裁等权力。欧盟委员会负责金融事务的委员玛丽德·麦吉尼斯说，欧盟将通过新机构降低相关领域的风险。 欧盟层面一直缺乏反洗钱机构，只能依靠成员国监管机构执行相关政策，无法确保成员国之间充分合作。2021年7月，欧盟委员会提议设立一个反洗钱机构，以加强对欧盟境内金融犯罪的打击力度。此后，比利时、德国等九个欧盟成员国曾申请将这一机构设在本国。 2024年2月23日 10:40 AM

【欧盟拟在法兰克福设立金融监管机构AMLA，以打击非法金融活动】

【欧盟拟在法兰克福设立金融监管机构AMLA，以打击非法金融活动】 欧盟拟在法兰克福设立一个金融监管机构 AMLA，负责监督机构遵守法规的情况，以打击 27 个欧盟国家的非法金融活动。该监管机构计划监管在六个以上欧盟国家运营的信贷和金融机构，并将在 2025 年前完善其标准。预计从 2026 年起，AMLA 将监管 40 家风险最高的金融机构。不过，法规的最后制定需要获得欧洲议会最终投票的批准以及欧盟理事会的批准。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

德国法兰克福首次在斋戒月亮灯

德国法兰克福首次在斋戒月亮灯 德国法兰克福星期天（3月10日）为回教斋戒月亮灯。当地媒体说，这在德国尚属首次。 法新社报道，一个写着“斋戒月快乐”的大型英文灯饰牌，还有新月、星星和小灯笼灯饰，星期天晚上正式举行亮灯仪式，照亮法兰克福市中心一条餐厅和咖啡馆林立的步行街。 当地官员和媒体说，这是德国城市首次在斋戒月以彩色灯饰点亮街道。 法兰克福市长埃斯坎达里-格伦伯格称之为一个“美好”的活动，代表“法兰克福全体市民和平共处”。 埃斯坎达里-格伦伯格数日前在一份声明中说：“面对危机和战争，这个亮灯仪式代表所有人的希望，有助于加强我们这个多元化城市的社会凝聚力。” 法兰克福是德国的金融中心，拥有超过75万人口，约10万个回教徒住在这座城市。 据报道，法兰克福为斋戒月亮灯活动花费至少7万5000欧元（约11万新元）。 2024年3月11日 9:00 AM

欧盟委员会20日提议设立一个反洗钱机构，以加强对欧盟境内金融犯罪的打击力度。作为打击洗钱和恐怖主义融资的部分计划内容，欧盟提议禁

欧盟委员会20日提议设立一个反洗钱机构，以加强对欧盟境内金融犯罪的打击力度。作为打击洗钱和恐怖主义融资的部分计划内容，欧盟提议禁止匿名加密货币交易。 欧盟委员会在一份声明中说，这份提案是旨在加强欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资规则的一揽子提案之一。该一揽子提案包括4项立法建议，除创设约有250人的新欧盟机构来监管高风险金融机构，还包括有关客户尽职调查、新的反洗钱指令以及对欧盟范围内大额现金支付设置1万欧元上限等方面的规则。声明说，这一揽子提案旨在改善对可疑交易和活动的监测，并解决犯罪分子利用金融系统洗钱或资助恐怖活动的漏洞。 欧盟在情况说明书中称，将禁止匿名加密资产钱包。欧盟委员会表示，应该对加密货币施加与常规银行电汇相同的管理规定。欧盟金融服务委员玛丽德·麦吉尼斯在周二新闻发布会上表示：“我们不应该对金融体系制定不同的规则。它们也应该适用于数字货币。”该一揽子提案将加大欧盟阻止“脏钱”逃避金融系统监管的力度。欧盟委员会正在加强成员国间的协调合作，并创建一个新的反洗钱机构。这些措施将帮助欧盟保护其金融体系和单一市场的完整性。 欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯说，欧盟反洗钱规则目前是世界上最严格的规则之一，但现在需要始终如一地实施这些规则并进行密切监督。新规则是欧盟采取的大胆举措，将“关闭洗钱大门”，并阻止犯罪分子将不义之财塞入腰包。 该方案须得到欧洲议会和欧洲理事会批准，过程可能会很漫长。欧盟表示，目标是从2024年开始运作新的反洗钱机构。 （新华社，彭博社）

【欧洲理事会将成立反洗钱机构（AMLA）监督加密公司】

【欧洲理事会将成立反洗钱机构（AMLA）监督加密公司】 6月30日消息，欧洲理事会本周三已就启动专门的反洗钱机构 (AMLA) 提案中的部分立场达成一致，将成立一个反洗钱机构以监督某些加密资产服务提供商或 CASP。 据悉，AMLA 于 2021 年 7 月首次提出，并计划于2024 年开始运作，该机构将成为首批有权监督欧洲大部分地区的洗钱活动的监管机构之一，与各国的金融情报部门协调并与当地监管机构合作。

【欧盟反洗钱法案通过最终投票】

【欧盟反洗钱法案通过最终投票】 欧洲议会在周三投票通过了一系列法律，部分内容旨在增强“尽职调查措施和对客户身份的检查”，包括所谓的加密资产管理者。他们还必须向当局报告可疑活动。新法律将影响加密资产服务提供商（CASPs），如中心化加密交易所，以及包括赌博服务在内的其他多种机构。Circle的欧盟战略和政策总监Patrick Hansen在X上的一篇帖子中表示，此次投票是预期之中的，该法案将由欧盟理事会正式采纳，并将在三年后开始实施。 快讯/广告 联系 @xingkong888885