【加密货币规则被延迟，美国数十亿税收面临风险】

【加密货币规则被延迟，美国数十亿税收面临风险】 一项旨在打击加密货币税收欺诈的法律在美国财政部内部被推迟实施，这使数十亿美元的联邦收入面临风险，并让总统所在政党的成员感到沮丧。若能够弥补这个令加密货币投资者更容易逃税的漏洞，预计将可以在十年内筹集280亿美元。参议员们表示，只要有机会，逃税者和愿意帮助他们的加密货币中介机构将会继续利用漏洞，每年从美国政府手中吸走数十亿美元。政府不应给他们提供这样的机会并需要迅速采取行动。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【西班牙国民警卫队破获一起利用加密货币洗钱组织】

【西班牙国民警卫队破获一起利用加密货币洗钱组织】 西班牙国民警卫队已经解散了一个使用加密货币作为洗钱工具的组织。该组织在马德里开展业务，据称将这些服务借给了其他犯罪组织。西班牙国民警卫队称其为 MAUNA 行动，此次行动，八人在行动中被拘留，九处不动产被没收，30 个银行账户被冻结，超过 30 万欧元（近 34 万美元）被没收。此外，还检索了几个包含加密货币和价值超过 1,000,000 欧元（约合 1,136,000 美元）的冷钱包。该组织还与欧洲不同国家的几家幻影公司有联系，包括西班牙、比利时、瑞典、德国和立陶宛。

【德克萨斯男子利用加密货币洗钱140万美元后被判入狱】

【德克萨斯男子利用加密货币洗钱140万美元后被判入狱】 德克萨斯州男子DeependraBhusal因参与德克萨斯州东区的加密货币洗钱阴谋而被判处46个月的联邦监狱监禁。根据司法部(DoJ)发布的新闻稿，Bhusal参与了一项多年的洗钱阴谋，其中涉及从众多骗局中洗钱。Bhusal的具体职责是开设银行账户和邮箱，然后用于交易从诈骗受害者那里窃取的资金。Bhusal还负责进行后续交易以隐瞒非法资金的性质和来源。Bhusal通常以低于10,000美元的金额构建这些交易，以避免标记报告要求并引起执法机构和监管机构的关注。美国司法部表示，Bhusal对洗钱超过140万美元的犯罪收益负有个人责任。

【华尔街日报：5月币安用户在中国交易了900亿美元的加密货币相关资产】

【华尔街日报：5月币安用户在中国交易了900亿美元的加密货币相关资产】 华尔街日报发文称，币安内部数据显示，5月币安用户在中国交易了900亿美元的加密货币相关资产（94亿美元现货，807亿美元期货）。据币安现任和前任员工提供的信息，币安现有90多万活跃中国用户。尽管中国存在禁令，但币安的调查团队仍与中国执法部门密切合作，以发现这些用户中潜在的犯罪活动。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【山东寿光警方破获利用虚拟货币洗钱案，涉案金额超900万元】

【山东寿光警方破获利用虚拟货币洗钱案，涉案金额超900万元】 2月6日消息，据澎湃新闻报道，2月5日，山东省寿光市公安局在其微信公众号发布一起案件信息称，寿光市公安局成功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡，在寿光各大银行取款50余笔，涉案金额超900万元。目前，警方共抓获8名犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦办中。 经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM机等方式提取现金，线下购买虚拟货币USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方式达到谋取非法利益的目的，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【路透社：俄罗斯投资者寻求在阿联酋清算数十亿美元的加密资产】

【路透社：俄罗斯投资者寻求在阿联酋清算数十亿美元的加密资产】 3月12日消息，据路透社周五报道，位于阿联酋的加密货币公司收到了俄罗斯客户的大量需求，要求清算价值数十亿美元的数字资产。 一位加密行业高管声称，在过去几天里，他收到了瑞士经纪商提出的一系列需求，要求其清算数十亿美元的比特币，每笔需求的清算金额均不低于20亿美元。 报道还称，其他俄罗斯人正在寻求利用他们的加密货币投资阿联酋的房地产。多年来，迪拜一直是俄罗斯人的热门目的地，早在俄乌冲突开始之前，他们就已经是当地房地产的顶级游客和买家之一。