【检察官：Tornado Cash创始人在制裁前近一年就因KYC而苦恼】

【检察官：Tornado Cash创始人在制裁前近一年就因KYC而苦恼】 本周对Tornado Cash的起诉书揭示了一个奇特的细节。据美国检察官称，早在2021年，Tornado Cash的创始人就曾苦恼是否应该将“了解你的客户”和反洗钱程序纳入其隐私协议中。根据周三公布的三位创始人中两位的起诉书，当他们最终采取行动限制黑客使用该协议时，行动力度太小，而且来得太迟。 化名Tornado Cash开发者Theo表示，Storm的被捕令人意外，因为我们认为他不住在不在美国。据司法部称，俄罗斯公民谢苗诺夫仍然在逃。Tornado Cash的第三位联合创始人Alexey Pertsev去年在荷兰被捕。他于四月被释放，目前正在禁足中等待审判。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【荷兰法院将对Tornado Cash开发者的审判推迟至明年】

【荷兰法院将对Tornado Cash开发者的审判推迟至明年】 5月24日消息，荷兰法院在今天举行的听证会上确定，已将对Tornado Cash开发者Alexey Pertsev的审判推迟至明年，但审判的正式日期尚未确定，因为2023年剩余时间的日程排满了。 今天，他的律师和检察官权衡了对他不利的证据，并要求在开庭前进行进一步调查。他们还将讨论Pertsev在荷兰的居留身份，该身份将于7月到期。 此前消息，荷兰当局于去年8月逮捕了Alexey Pertsev，罪名为涉嫌通过Tornado Cash“隐瞒犯罪资金流动和协助洗钱”。今年4月，Pertsev已被保释。

比特币混币器服务Tornado Cash开发者被判监禁64个月 尽管是开源软件

比特币混币器服务Tornado Cash开发者被判监禁64个月 尽管是开源软件 该平台的开发者是俄罗斯公民 Alexey Pertsev，尽管龙卷风现金是开源软件，不过荷兰法院在审理时发现 Alexey Pertsev 及其团队成员仍然有控制权，因此不应当以软件开源就可以撇开所有责任。事情起因于 2022 年 8 月 8 日：当时美国宣布制裁龙卷风现金，任何美国公民或实体使用该平台都属于违法行为。制裁原因则是美国发现有多个黑客和诈骗团伙将非法获得的资金通过龙卷风平台进行清洗，避免执法机构的追踪。两日后 Alexey Pertsev 在荷兰被逮捕，之后就一直被荷兰执法机构拘留等待法院的审判，日前荷兰法院宣布 Alexey Pertsev 洗钱超过 12 亿美元，为此判处 64 个月的监禁。明知存在洗钱但没有干预：荷兰检察官声称 Alexey Pertsev 很清楚平台存在非法资金的洗白问题，统计显示自 2019 年到 2022 年该平台洗钱活动占比超过 30%，但 Alexey Pertsev 始终没有进行干预。要通过混币器进行资金洗白是需要支付不少手续费的，确实大多数用户都是基于隐私考虑而进行混币，然而也有相当一部分黑客也通过这种方式进行洗钱，典型的就是臭名昭著的拉撒路集团。代表律师称龙卷风现金运行在以太坊区块链上，并且本身软件也是开源的，Alexey Pertsev 也无法决定用户如何通过以太坊区块链与该平台交互，因此不应该承担用户非法行为引起的任何责任。不过检察官完全反对这种说法，调查显示 Alexey Pertsev 和他的团队成员有控制权，包括在网络界面添加功能允许合法用户将其资金与已经被标记的黑客地址分开，但检察官认为 Alexey Pertsev 他们的行动太晚。在进行干预之前已经有大量资金通过该平台洗白，因此检察官认为这与开源软件开发者的责任无关，而是和 Alexey Pertsev 个人的选择有关，即便他知道有非法资金流入但仍然没有采取积极行动进行干预。最终荷兰检察官请求法院判处 Alexey Pertsev 64 个月的监禁，法院经过审理后同意了这个请求，也就是 Alexey Pertsev 最终需要监禁的时间。另外荷兰法院还发布了声明回应此事：Alexey Pertsev 打着隐私的幌子不关心法律法规，龙卷风现金变成一种被犯罪分子无意滥用的合法工具，而是适合犯罪用途。对了，这件事还有个插曲，当时 Tornado Cash 遭到制裁后 GitHub 封禁了这个项目，还顺手封禁了所有向该项目提交过代码的开发者，这是不是非常荒唐了。 ... PC版： 手机版：

Tornado Cash 开发者 Alexey Pertsev 未能获得保释

Tornado Cash 开发者 Alexey Pertsev 未能获得保释 7 月 12 日消息，周五，荷兰一家法院拒绝释放因洗钱罪被判刑的 Tornado Cash 开发者 Alexey Pertsev，目前他正准备上诉。荷兰斯海尔托亨博斯上诉法院的一名发言人透露，Pertsev 将继续被拘留。他的辩护律师 Keith Cheng 和 Judith de Boer 辩称，Pertsev 不会潜逃，并且他需要上网以准备上诉审判。 Pertsev 于 2022 年 8 月被捕，就在美国财政部对 Tornado Cash 实施制裁后的几天内。他被拘留，检察官在三个月后披露了他洗钱的指控。Pertsev 在入狱八个月后被释放接受软禁，去年他最终在特定条件下被释放。现在，他的律师辩称 Pertsev 潜逃的风险不会比以前更大。 另一位 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 将于 9 月在美国受审。他被指控洗钱、密谋经营无照资金传送业务以及密谋违反美国制裁法律。（DL News）

Tornado Cash开发者Alexey Pertsev未能获得保释，其上诉准备将受影响

Tornado Cash开发者Alexey Pertsev未能获得保释，其上诉准备将受影响 PANews 7月12日消息，据DL News报道，周五，荷兰一家法院拒绝释放因洗钱罪被判刑的Tornado Cash开发者Alexey Pertsev，目前他正准备上诉。荷兰斯海尔托亨博斯上诉法院的一名发言人透露，Pertsev将继续被拘留。他的辩护律师Keith Cheng和Judith de Boer辩称，Pertsev不会潜逃，并且他需要上网以准备上诉审判。 Pertsev于2022年8月被捕，就在美国财政部对Tornado Cash实施制裁后的几天内。他被拘留，检察官在三个月后披露了他洗钱的指控。Pertsev在入狱八个月后被释放接受软禁，去年他最终在特定条件下被释放。现在，他的律师辩称Pertsev潜逃的风险不会比以前更大。 另一位Tornado Cash开发者Roman Storm将于9月在美国受审。他被指控洗钱、密谋经营无照资金传送业务以及密谋违反美国制裁法律。

Tornado Cash 创始人被控洗钱逾 10 亿美元

Tornado Cash 创始人被控洗钱逾 10 亿美元 俄罗斯加密货币混币器项目 Tornado Cash 的两位创始人被控洗钱逾 10 亿美元。混币器旨在提高加密货币的匿名性，因此有助于黑客组织洗白窃取或勒索的加密货币。在美国司法部周三公布的起诉书中，Roman Storm 和 Roman Semenov 被控通过 Tornado Cash 违反制裁和洗钱，其中包括为朝鲜黑客组织 Lazarus Group 洗钱逾数亿美元。Storm 周三在华盛顿州被捕，俄罗斯公民 Semenov 在逃。Tornado Cash 项目的第三位联合创始人 Alexey Pertse 已经在荷兰被捕，将在阿姆斯特丹面临审判。来源 ， 频道：@kejiqu 群组：@kejiquchat 投稿：@kejiqubot