【南昌警方抓获一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，涉案40余万元】

【南昌警方抓获一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，涉案40余万元】 2月25日消息，据南昌晚报报道，在南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，该案涉案金额高达40余万元。 经查，该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高额佣金”噱头诱导进入“跑分车队”，“跑分车队”内部分工明确：上线（境外诈骗分子）每天会在特定的社交软件里发布“卡农”的相关信息，接着便会指派专人与“卡农”见面对接，经过验卡后开始取现流程。为了逃避追查，还有“暗哨”会在一旁望风。取完现金后，再用现金购买币商的虚拟货币，最终达到洗钱的目的，几人再根据取现数额抽成获利。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【绵阳警方破获一起涉案金额3000余万元利用虚拟货币转移资金的电诈洗钱案件】

【绵阳警方破获一起涉案金额3000余万元利用虚拟货币转移资金的电诈洗钱案件】 近日绵阳市公安局游仙区分局成功破获一起电信网络诈骗洗钱案件，成功打掉一个由境外诈骗窝点直接操控的境内近百人的电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人90余人，捣毁窝点3处，扣押作案手机80余部，车辆3辆，涉案银行卡100余张，查证涉案资金3000余万元。该案还在进一步侦办中。 在案件调查中，办案民警发现一个以境外诈骗窝点回流人员胡某、刘某等人为首的专业从事洗钱（为网络电信诈骗资金进行“洗白”）并以此牟利的违法犯罪团伙。该团队与国外刷单诈骗窝点有着密切的“合作关系”。胡某主要负责对接、接收洗钱业务；钟某负责组织和指挥“车队”成员进行卡农招募、取钱、回款等操作；刘某则通过购买虚拟货币将涉诈资金转移给境外商家。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【山东寿光警方破获利用虚拟货币洗钱案，涉案金额超900万元】

【山东寿光警方破获利用虚拟货币洗钱案，涉案金额超900万元】 2月6日消息，据澎湃新闻报道，2月5日，山东省寿光市公安局在其微信公众号发布一起案件信息称，寿光市公安局成功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡，在寿光各大银行取款50余笔，涉案金额超900万元。目前，警方共抓获8名犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦办中。 经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM机等方式提取现金，线下购买虚拟货币USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方式达到谋取非法利益的目的，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

“跑分”洗钱3亿元 这群“卡农”被判了！

“跑分”洗钱3亿元 这群“卡农”被判了！ 近日，该院就审理了这样一起案件。2022年5月，双流区公安分局民警在工作中发现某小区民宿内有多名可疑人员，经询问，上述可疑人员供出了自己使用银行卡在网上帮助犯罪团伙转移涉案资金的事实。随着深入调查，一个组织严密、分工明确的“跑分”洗钱团伙浮出了水面…… 后查明，该洗钱团伙中，钟某辉在明知上游资金系网络赌博犯罪或其他电信网络活动犯罪来源的情况下，伙同他人组织“跑分”洗钱团伙，租用多处民宿、公寓等搭建“水房”窝点供“操作手”“卡农”居住和实施“跑分”洗钱，为上游电信网络诈骗犯罪转移资金。黄某生作为“中介”，在钟某辉的指挥下，主要负责招募、管理“卡农”、支付“卡农”报酬等事宜，前后组织陈某茂、李某、任某婷、邓某杰、钟某等众多“卡农”前往北京、南京等地办理银行卡供该团伙使用。林某土作为“操盘手”小组长，按照上级指令，组织其他“操盘手”林某涛等人在“水房”窝点操作“卡农”办理的银行账户，对涉案银行卡中的资金进行转账操作。 同时组织“卡农”陈某茂、李某、任某婷、邓某杰、钟某等人进行转账刷脸认证等操作服务。截至案发，该“跑分”洗钱团伙使用的75个银行账户流入资金15.5万余笔，流入资金总额达3亿余元，其中关联电信网络诈骗案件21件，流入被骗资金共计人民币86万余元。 双流法院经审理认为，被告人钟某辉、黄某生、林某土等人明知他人从事犯罪活动，为获取高额报酬，组织人员办理银行卡和操作转账帮助转移赃款，情节严重，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据钟某辉等人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依法判处钟某辉等人有期徒刑一年六个月至四年六个月不等，并处罚金人民币一万元至十万元不等。 被告人陈某茂、李某、任某婷、邓某杰、钟某等人明知他人涉嫌利用信息网络实施犯罪，向他人出租、出售、提供银行卡用于“跑分”的行为，情节严重，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。根据陈某茂等人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依法判处陈某茂等人有期徒刑六个月至一年四个月不等，并处罚金人民币二千元至并处罚金人民币一万二千元不等。

#案例“跑分”洗钱3亿元 这群“卡农”被判了！

#案例“跑分”洗钱3亿元 这群“卡农”被判了！ 近日，该院就审理了这样一起案件。2022年5月，双流区公安分局民警在工作中发现某小区民宿内有多名可疑人员，经询问，上述可疑人员供出了自己使用银行卡在网上帮助犯罪团伙转移涉案资金的事实。随着深入调查，一个组织严密、分工明确的“跑分”洗钱团伙浮出了水面…… 后查明，该洗钱团伙中，钟某辉在明知上游资金系网络赌博犯罪或其他电信网络活动犯罪来源的情况下，伙同他人组织“跑分”洗钱团伙，租用多处民宿、公寓等搭建“水房”窝点供“操作手”“卡农”居住和实施“跑分”洗钱，为上游电信网络诈骗犯罪转移资金。黄某生作为“中介”，在钟某辉的指挥下，主要负责招募、管理“卡农”、支付“卡农”报酬等事宜，前后组织陈某茂、李某、任某婷、邓某杰、钟某等众多“卡农”前往北京、南京等地办理银行卡供该团伙使用。林某土作为“操盘手”小组长，按照上级指令，组织其他“操盘手”林某涛等人在“水房”窝点操作“卡农”办理的银行账户，对涉案银行卡中的资金进行转账操作。 同时组织“卡农”陈某茂、李某、任某婷、邓某杰、钟某等人进行转账刷脸认证等操作服务。截至案发，该“跑分”洗钱团伙使用的75个银行账户流入资金15.5万余笔，流入资金总额达3亿余元，其中关联电信网络诈骗案件21件，流入被骗资金共计人民币86万余元。 双流法院经审理认为，被告人钟某辉、黄某生、林某土等人明知他人从事犯罪活动，为获取高额报酬，组织人员办理银行卡和操作转账帮助转移赃款，情节严重，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据钟某辉等人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依法判处钟某辉等人有期徒刑一年六个月至四年六个月不等，并处罚金人民币一万元至十万元不等。 被告人陈某茂、李某、任某婷、邓某杰、钟某等人明知他人涉嫌利用信息网络实施犯罪，向他人出租、出售、提供银行卡用于“跑分”的行为，情节严重，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。根据陈某茂等人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依法判处陈某茂等人有期徒刑六个月至一年四个月不等，并处罚金人民币二千元至并处罚金人民币一万二千元不等。