【尼日利亚联合银行因违反该国加密货币法规被央行处以2亿奈拉罚款】

【尼日利亚联合银行因违反该国加密货币法规被央行处以2亿奈拉罚款】 尼日利亚央行（CBN）对尼日利亚联合银行（UBN）处以2亿奈拉（约合43.3万美元）罚款，原因是该银行违反了该国对加密货币交易的规定。UBN在周三公布的截至2022年12月31日的年度合并和单独财务报表中披露了这笔罚款。 此前央行曾警告商业银行，不要通过允许账户接收和发送与数字货币相关的资金来进行加密货币交易。据悉，由Godwin Emefiele领导的CBN对加密货币持反对立场，最终尼日利亚于2021年2月5日禁止加密货币交易。

立陶宛因制裁对加密公司Payeer处以1010万美元罚款

立陶宛因制裁对加密公司Payeer处以1010万美元罚款 PANews 7月10日消息，据彭博社报道，立陶宛对加密货币公司Payeer处以创纪录的930万欧元（1010万美元）罚款，原因是其涉及俄罗斯客户的制裁和洗钱违规行为。金融犯罪调查局周二在一份声明中表示，Payeer允许俄罗斯客户“通过从欧盟批准的俄罗斯银行转账的方式，以俄罗斯卢布进行交易” 。该服务表示，俄罗斯个人和法人“有机会获得加密货币钱包、账户管理或存储服务”。 作为欧盟和欧元区的成员国，波罗的海国家在过去十年中已成为金融科技初创企业的聚集地。但当局目前正试图通过一项新的许可计划来减少加密货币公司的数量，以防止数字资产被滥用来洗钱或欺骗投资者。在立陶宛注册的Payeer因违反国际制裁被罚款824万欧元，因违反反洗钱法被罚款106万欧元。

【美国EIA：将收集加密货币矿工能源使用数据】

【美国EIA：将收集加密货币矿工能源使用数据】 美国能源信息管理局（EIA）计划启动一项关于加密货币矿工能源使用状况的调查。据悉，该调查将在下周开始，目标是在美国运营的加密货币矿场。相关商业加密货币矿工将被要求提供其能源使用的详细信息。此外，EIA还将就加密矿工能源使用数据的收集征求公众意见。这一调查的启动源于美国总统行政办公室下属的管理和预算办公室(OMB)提出的“紧急收集数据请求”。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

尼日利亚政府计划处以币安 100 亿美元罚款

尼日利亚政府计划处以币安 100 亿美元罚款 尼日利亚当局要求对全球最大的加密货币交易平台币安处以 100 亿美元的罚款。这是因为该国政府指控加密货币平台因非法汇率操纵而给该国造成巨大损失。该国政府表示，币安通过对该国货币的投机影响了外汇汇率的上涨，导致尼日利亚奈拉的汇率近几个月下跌了近 70%。 Update: 尼日利亚总统的发言人巴约·奥纳努加表示他的言论被歪曲了：“我说过我们的政府可能会因为所发生的事情对币安处以巨额罚款，但我从未说过币安已经被告知这项罚款和金额，我也从未说过罚款金额肯定是 100 亿美元，我只是说这可能是罚款金额，因为目前一切都还没有确定。”

印度一位政府高官对路透社说，印度拟立法禁止加密货币，任何在印度交易或者持有此类数字资产的人将被处以罚款。

印度一位政府高官对路透社说，印度拟立法禁止加密货币，任何在印度交易或者持有此类数字资产的人将被处以罚款。 印度这项立法可能是全球针对加密货币的最严厉政策之一，这位直接知悉法案计划的官员说，凡是持有、发行、挖矿、交易和转移加密资产都将被判为非法。该法案将给加密货币持有者最多六个月的时间出清，之后将受到惩罚。由于该法案内容尚未公开，该官员不愿透露姓名。官员们有信心能让法案生效，因为总理莫迪的政府在国会拥有多数席位。 如果这项禁令成为法律，印度将是全球第一个将持有加密货币定为非法的主要经济体。中国虽然禁止挖矿和交易，但并不会对持有加密货币处以罚款。 印度财政部尚未立即回复置评请求。 （路透社）

印度金融情报部门对币安处以220万美元罚款

印度金融情报部门对币安处以220万美元罚款 PANews 6月20日消息，据CoinDesk报道，印度反洗钱部门印度金融情报部门周四宣布，加密交易所币安在向印度客户提供服务时违规，被处以约220万美元（约合18.82亿印度卢比）的罚款。2024年1月，币安与其他几家离岸加密货币交易所因“非法经营”被印度当局发出说明理由通知，并随后被驱逐。然而，今年5月，币安与KuCoin成为印度金融情报部门（FIU）批准的首批离岸加密货币相关实体，条件是支付罚款。FIU公告指出，在考虑了币安提交的书面和口头材料后，FIU-IND主管认为对币安的指控成立，因此决定处以罚款，并要求其勤勉遵守相关义务。