【韩国友利银行员工挪用公款被捕，花费约150亿韩元用于购买虚拟资产】

【韩国友利银行员工挪用公款被捕，花费约150亿韩元用于购买虚拟资产】 7月8日消息，韩国友利银行员工因挪用 180 亿韩元（约 1300 万美元）公款被捕并被起诉，其中花费约 150 亿韩元（约 1084 万美元）用于购买虚拟资产。 该员工从去年 7 月至去年 5 月，共 35 次以个人、企业等 17 名客户名义伪造贷款文件，申请虚假贷款，然后将贷款金额转入熟人账户，总计约 177.7 亿韩元。 检察机关在该员工的住处没收了 1.8 亿韩元，并通过没收保全和催收保全冻结了虚拟资产兑换存款、银行存款、租赁押金共计约 45 亿韩元。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

韩国友利银行员工挪用公款被捕，花费约 150 亿韩元用于购买虚拟资产

韩国友利银行员工挪用公款被捕，花费约 150 亿韩元用于购买虚拟资产 7 月 8 日消息，韩国友利银行员工因挪用 180 亿韩元（约 1300 万美元）公款被捕并被起诉，其中花费约 150 亿韩元（约 1084 万美元）用于购买虚拟资产。 该员工从去年 7 月至去年 5 月，共 35 次以个人、企业等 17 名客户名义伪造贷款文件，申请虚假贷款，然后将贷款金额转入熟人账户，总计约 177.7 亿韩元。 检察机关在该员工的住处没收了 1.8 亿韩元，并通过没收保全和催收保全冻结了虚拟资产兑换存款、银行存款、租赁押金共计约 45 亿韩元。

韩国友利银行员工因挪用约1300万美元被捕并被起诉，大部分资金用于购买虚拟资产

韩国友利银行员工因挪用约1300万美元被捕并被起诉，大部分资金用于购买虚拟资产 PANews 7月1日消息，据News 1报道，韩国友利银行员工因挪用180亿韩元（约1300万美元）被捕并被起诉，其中花费约150亿韩元（约1084万美元）用于购买虚拟资产。 该员工从去年7月至去年5月，共35次以个人、企业等17名客户名义伪造贷款文件，申请虚假贷款，然后将贷款金额转入熟人账户，总计约177.7亿韩元。 检察机关在该员工的住处没收了1.8亿韩元，并通过没收保全和催收保全冻结了虚拟资产兑换存款、银行存款、租赁押金共计约45亿韩元。

【韩国国税厅对涉嫌采用虚拟货币形式逃税的艺人等进行税务调查】

【韩国国税厅对涉嫌采用虚拟货币形式逃税的艺人等进行税务调查】 2月9日消息，韩国国税厅对涉嫌逃税的艺人、运动员、YouTuber等进行税务调查，共有84人被调查，逃税额接近100亿韩元（约792万美元）。其中包括某YouTuber宣传虚拟资产交易所，诱导粉丝加入并收取推荐人虚拟资产手续费从而遗漏税务申报；另一YouTuber从自己视频讲座销售收入的数十亿韩元中，通过虚拟货币的形式进行挪用，并以职员的名义成立了10多家经营咨询企业，收取了以委托管理劳务费名义的假的纳税计算书。

【韩国检方指控Bitsonic交易所负责人涉嫌侵占100亿韩元客户资金】

【韩国检方指控Bitsonic交易所负责人涉嫌侵占100亿韩元客户资金】 8月8日消息，韩国检方指控加密货币交易所Bitsonic负责人新某（音译）涉嫌侵占100亿韩元（约760万美元）的投资款和保证金，并于8月7日将其拘留起诉。 此外，检方指控担任Bitsonic技术副总裁职务的A某妨碍公务，并将其移交审判。 根据检方调查，新某在2019年1月至2021年5月期间，虚假操作计算机、虚增虚拟资产价格和交易量，并在因亏损无法满足投资者的提款要求的情况下，隐瞒事实，并通过向其他客户出售加密货币锁定产品的形式转移价值100亿韩元的现金和虚拟资产。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

台湾诈骗集团买卖虚拟币洗钱 涉案200多亿

台湾诈骗集团买卖虚拟币洗钱 涉案200多亿 刑事局电信侦查大队去年破获一起「假投资」诈骗集团，追查金流后发现40岁邱姓水商涉嫌透过买卖虚拟货币协助诈团洗钱。 由于邱男频繁进出菲律宾等东南亚国家，警方等邱男返国后，一举逮获邱男及共犯4人，查出邱男经营水房不到1年半就经手3.2亿颗泰达币，估计市值逾200亿菲币，创下电侦大队查缉洗钱最高金额。