尼日利亚要求Binance披露头部用户 高管仍被拘留

尼日利亚要求Binance披露头部用户 高管仍被拘留 上个月，曾是专注于加密货币的美国联邦特工的 Gambaryan 和 Anjarwalla 的护照被没收，并被关押在尼日利亚首都阿布贾的一处政府设施中。他们被拘留是尼日利亚更广泛打击加密货币交易所行动的一部分，与此同时，尼日利亚政府为重振本国货币奈拉所做的努力也备受质疑。在美国公民 Gambaryan 和拥有英国和肯尼亚双重国籍的 Anjarwalla 被拘留之前，两位高管都接受了尼日利亚政府的邀请，就 Binance 的运营及其对加密货币交易所施加的限制进行了讨论。据尼日利亚最高银行称，该国正在损失来自未注册加密货币交易所的税收，并指控其非法运营的 Binance 为"我们无法充分识别的来源和用户的非法流动"提供便利，金额高达 260 亿美元。因此，根据彭博社的报道，被拘留的高管据称可能面临与操纵货币、逃税和非法经营有关的指控。不过，两家公司都表示，两人都没有被正式指控犯有任何刑事罪行。英国《金融时报》称，尼日利亚反腐机构获准将两名 Binance 高管拘留 14 天，拘留期已于周二结束；法院拟于周三举行听证会以延长拘留期。尼日利亚要求获得 Binance 在该国的头部用户，这是全球最大的加密货币平台与非洲顶级加密货币市场之间谈判的焦点。与此同时，《金融时报》查阅的文件显示，尼日利亚通过其国家安全顾问，要求 Binance 解决未清偿的税务问题。 ... PC版： 手机版：

【Binance高管拒绝尼日利亚洗钱指控并被押回监狱候审】

【Binance高管拒绝尼日利亚洗钱指控并被押回监狱候审】 Binance高管Tigran Gambaryan周一对尼日利亚洗钱指控表示无罪，并被押回监狱等待审判。Gambaryan律师辩称，他的客户不应对Binance在非洲国家的活动负责，因为他在公司的业务运营中没有决策权。根据Gambaryan在LinkedIn上的个人资料，他是Binance金融犯罪合规部门的负责人。 Gambaryan和他的同事Nadeem Anjarwalla（英国公民、币安肯尼亚区域经理）于2月底抵达尼日利亚后不久就被拘留在政府宾馆中。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【Binance高管将被尼日利亚拘留至5月17日保释听证会：报道】

【Binance高管将被尼日利亚拘留至5月17日保释听证会：报道】 Binance高管Tigran Gambaryan自2月以来在尼日利亚被拘留，将于5月17日出庭接受保释听证。他因币安宣布停止所有奈拉交易而与同行Nadim Arora一起被捕。Gambaryan目前在库杰监狱关押至5月17日。肯尼亚警方逮捕了Arora的前同事Anwar，可能将其引渡到尼日利亚受审。美国请愿书呼吁将Tigran送回美国；币安前首席执行官赵在另一起案件中承认未能维持反洗钱计划 。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【在尼日利亚被拘的Binance高管家人称其疑似感染疟疾】

【在尼日利亚被拘的Binance高管家人称其疑似感染疟疾】 Binance合规负责人Tigran Gambaryan目前被拘留在尼日利亚，家人称他疑似感染疟疾。尽管法院法官Emeka Nwite于5月23日下达了转院命令，但Gambaryan仍未被从Kuje监狱转移到医院。5月24日，Gambaryan在尼日利亚法院昏倒，他与Binance一起面临逃税和洗钱指控。 Gambaryan是美国公民，已在尼日利亚被拘留超过两个月，因受邀前往解决政府与Binance的争议而被捕。另一位Binance高管Nadeem Anjarwalla也被拘捕，但后来逃脱。 Gambaryan的妻子Yuki Gambaryan对当局未执行法院命令感到震惊，并呼吁包括美国政府在内的各方帮助，让Gambaryan能去医院接受治疗，并最终回家。逃税和洗钱指控的听证会分别定于6月14日和6月20日举行。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

尼日利亚媒体：被拘留的币安高管在尼日利亚越狱

尼日利亚媒体：被拘留的币安高管在尼日利亚越狱 据尼日利亚媒体 Premium Times 报道，被拘留的币安高管在尼日利亚越狱。其消息来源称，Anjarwalla 3 月 22 日在被带到附近的一座清真寺参加周五斋月祈祷后，逃离了拘留所。目前尚不清楚Anjarwalla 是如何登上国际航班的。此外，币安被尼日利亚当局指控逃税，指控的四项逃税罪名包括未缴纳增值税、公司所得税、未纳税申报以及共谋通过其平台帮助客户逃税。 -link

尼日利亚撤销对币安高管的税务指控

尼日利亚撤销对币安高管的税务指控 尼日利亚联邦税务局 (FIRS) 对币安高管 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 提起的税务指控已被撤销。目前生病的 Gambaryan 将不再需要出庭接受 FIRS 的指控，币安现在是唯一的被告。这两名高管仍是经济和金融犯罪委员会提起的洗钱案中的被告。 币安一直试图说服尼日利亚当局，Gambaryan在公司中没有决策权，因此不应在法庭上代表公司，应被释放。Gambaryan 和 Anjarwalla于2月在该国调查该交易所时被拘留。Anjarwalla 不久后逃脱。尼日利亚后来以洗钱和逃税指控将高管和币安公司告上法庭。 ,