【新加坡将成立跨部门委员会重新审查反洗钱制度】

【新加坡将成立跨部门委员会重新审查反洗钱制度】 10月6日消息，新加坡将成立跨部门委员会就近期查获的新加坡最大洗钱案重新审查反洗钱制度。新加坡金融管理局等机构将指派相关人士参与该委员会，新加坡财政部和国家发展部第二部长担任委员会主席。据报道，新加坡下一步将从外国人购买、持有当地房地产；公司实体注册、运营角度对反洗钱制度进行重新审查。 此前报道，10月3日，新加坡当局在该地区发生的最大洗钱案中扣押或冻结资产总价值进一步扩大至28亿新元（折合20亿美元），这些资产包括152处房产、62辆汽车、数千瓶酒、加密货币、金条和珠宝。同时政府表示可能收紧移民规定，以遏制非法资金流入。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

#新加坡再掀反洗钱风暴！涉木牌网赌大佬王斌刚与30亿黑金案

#新加坡再掀反洗钱风暴！涉木牌网赌大佬王斌刚与30亿黑金案 新加坡继震惊全球的30亿洗钱案后，再次对17名嫌疑人展开调查，涉案金额高达数十亿。被中国媒体称为柬埔寨巴域（木牌）最大赌博网站“鸿利国际”老板的王斌刚赫然在列。 鸿利国际与王斌刚的黑金历史 王斌刚，福建安溪人，2012年与同乡王才林在菲律宾创办鸿利国际，主攻中国赌客市场。因暴力事件频发，2014年转战柬埔寨木牌，迅速成为当地最大赌博网站。短短一年涉赌金额高达9.8亿元人民币。 王斌刚于2015年被中国警方抓捕，并判刑三年。刑满释放后，他辗转来到新加坡，但鸿利国际似乎并未停止运营。2023年，他在迪拜豪掷1400多万美元购置豪宅。 新加坡洗钱案17名嫌疑人 警方锁定的17人中，王斌刚、陈志强、柯文迪等人斥巨资在迪拜购置房产，金额超过数千万美元。其中，15名嫌疑人已同意向新加坡当局交出13.7亿美元资产。 涉案集团“恒博包网”的传奇与覆灭 除了鸿利国际，另一个关键涉案集团是“恒博包网”，由“大明总”王水明掌控，旗下拥有多个赌博平台。巅峰时期，员工逾万人，每月薪资开支超1亿元人民币，赌金流动规模惊人。 2022年，山东警方捣毁恒博集团，抓获131人，查获赃款逾千万元人民币。如今，这些地下赌博业者的余党在新加坡洗钱案中浮出水面。 PS:赌桌上‘赢者通吃’，牢狱里‘输者清空’。总有一天，天网恢恢，疏而不漏！ #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

新加坡开启新一轮反洗钱风暴？

新加坡开启新一轮反洗钱风暴？ 新加坡30亿洗钱案尘埃落定后，据报道，新加坡政府近日又开启了对一个新的洗钱网络的大范围调查。 新加坡政府指控这些洗钱集团从网络赌博和网络诈骗中攫取了数十亿的不义之财。据媒体报道，目前已经有17名嫌疑人牵涉其中。 据新加坡媒体报道，17名嫌犯中有15人同意交出总值约13.7亿美元的资产，这15人是苏永灿、王火强、苏福祥、苏炳海、王斌刚、苏水明、苏水军、柯文迪、王水挺、陈志强、刘家荣、陈培荣、张冬英、陈木林、胡成梅。他们也被禁入境新加坡。 针对另两人许海加和许海南的调查还在进行中，他们被扣押的资产有约1.07亿美元。 据媒体报道，这17名嫌疑人是此前30亿洗钱案涉案的10名被告的关联人士，是新加坡警方深入挖掘出来的新的嫌疑人。换句话说，跟上次的案子是有关联的，都是一个圈子里的。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

爆发最大宗洗钱案件后 新加坡多家银行加强审查富有客户

爆发最大宗洗钱案件后 新加坡多家银行加强审查富有客户 据知情人士透露，花旗集团、星展集团控股有限公司和其他陷入新加坡最大洗钱丑闻的银行，正在加强对大客户和潜在客户的审查，以避免受到非法资金流动的影响。

#新加坡开启新一轮反洗钱风暴？

#新加坡开启新一轮反洗钱风暴？ 新加坡30亿洗钱案尘埃落定后，据报道，新加坡政府近日又开启了对一个新的洗钱网络的大范围调查。 新加坡政府指控这些洗钱集团从网络赌博和网络诈骗中攫取了数十亿的不义之财。据媒体报道，目前已经有17名嫌疑人牵涉其中。 据新加坡媒体报道，17名嫌犯中有15人同意交出总值约13.7亿美元的资产，这15人是苏永灿、王火强、苏福祥、苏炳海、王斌刚、苏水明、苏水军、柯文迪、王水挺、陈志强、刘家荣、陈培荣、张冬英、陈木林、胡成梅。他们也被禁入境新加坡。 针对另两人许海加和许海南的调查还在进行中，他们被扣押的资产有约1.07亿美元。 据媒体报道，这17名嫌疑人是此前30亿洗钱案涉案的10名被告的关联人士，是新加坡警方深入挖掘出来的新的嫌疑人。换句话说，跟上次的案子是有关联的，都是一个圈子里的。

#新加坡开启新一轮反洗钱风暴？

#新加坡开启新一轮反洗钱风暴？ 新加坡30亿洗钱案尘埃落定后，据报道，新加坡政府近日又开启了对一个新的洗钱网络的大范围调查。 新加坡政府指控这些洗钱集团从网络赌博和网络诈骗中攫取了数十亿的不义之财。据媒体报道，目前已经有17名嫌疑人牵涉其中。 据新加坡媒体报道，17名嫌犯中有15人同意交出总值约13.7亿美元的资产。 这15人是苏永灿、王火强、苏福祥、苏炳海、王斌刚、苏水明、苏水军、柯文迪、王水挺、陈志强、刘家荣、陈培荣、张冬英、陈木林、胡成梅。他们也被禁入境新加坡。 针对另两人许海加和许海南的调查还在进行中，他们被扣押的资产有约1.07亿美元 据媒体报道，这17名嫌疑人是此前30亿洗钱案涉案的10名被告的关联人士，是新加坡警方深入挖掘出来的新的嫌疑人。换句话说，跟上次的案子是有关联的，都是一个圈子里的。