【贵阳拟采购虚拟货币犯罪打击专利技术服务】

【贵阳拟采购虚拟货币犯罪打击专利技术服务】 贵阳市公安局乌当分局发布涉案虚拟货币犯罪打击专利技术服务的终止公告，项目终止的原因是供应商承诺书未加盖公章。但其招标项目信息显示，该招标项目内容包括「蒲公英组织领导传销案」，涉及海量的以太坊、波场等公链上近 10T+ 的数据地址 25+ 亿账户关系中分析涉案犯罪行为和犯罪画像。需要针对以太坊、波场进行安全的区块链数据采集，区块数据字段拆分，获取海量地址中有效的钱包地址，定位资金流向、定位资金留存、定位交易关系、同时需要具备大量的数据标签分析能力、海外交易所地址识别能力、海外交易所调证等服务。项目资金为 950 万人民币。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

贵阳拟采购虚拟货币犯罪打击专利技术服务

贵阳拟采购虚拟货币犯罪打击专利技术服务 贵阳市公安局乌当分局发布涉案虚拟货币犯罪打击专利技术服务的终止公告，项目终止的原因是供应商承诺书未加盖公章。但其招标项目信息显示，该招标项目内容包括「蒲公英组织领导传销案」，涉及海量的以太坊、波场等公链上近 10T+ 的数据地址 25+ 亿账户关系中分析涉案犯罪行为和犯罪画像。需要针对以太坊、波场进行安全的区块链数据采集，区块数据字段拆分，获取海量地址中有效的钱包地址，定位资金流向、定位资金留存、定位交易关系、同时需要具备大量的数据标签分析能力、海外交易所地址识别能力、海外交易所调证等服务。项目资金为 950 万人民币。

贵阳拟采购虚拟货币犯罪打击专利技术服务

贵阳拟采购虚拟货币犯罪打击专利技术服务 PANews 7月6日消息，贵阳市公安局乌当分局发布“涉案虚拟货币犯罪打击专利技术服务的终止公告”，项目终止的原因是供应商承诺书未加盖公章。招标项目信息显示，该招标项目内容包括“蒲公英组织领导传销案”、涉及海量的以太坊、波场等公链上近10T+的数据地址 25+亿账户关系中分析涉案犯罪行为和犯罪画像。公链数据节点混乱，需要针对以太坊、波场进行安全的区块链数据采集，区块数据字段拆分，获取海量地址中有效的钱包地址，定位资金流向、定位资金留存、定位交易关系、同时需要具备大量的数据标签分析能力、海外交易所地址识别能力、海外交易所调证等服务。项目资金来源为财政性资金，采购预算为950万人民币。

【苏州相城制发涉虚拟货币犯罪侦查指引】

【苏州相城制发涉虚拟货币犯罪侦查指引】 4月26日消息，苏州相城制发涉虚拟货币犯罪侦查指引，针对虚拟货币隐匿性强、跨境流通快、价值兑换多元等特点。 据了解，该《指引》对虚拟货币案件财物的查扣，证据的调取，财物的处分进行分析归纳，将电子数据作为涉虚拟货币案件的侦查重点，加大追赃挽损和反洗钱力度，将成为公安机关的办案“导航”。

【广西公安破获涉虚拟货币的直播带货APP传销案，涉案金额超3亿元】

【广西公安破获涉虚拟货币的直播带货APP传销案，涉案金额超3亿元】 据《法制日报》报道，广西河池市公安局破获一起涉虚拟货币的直播带货 APP 传销案，犯罪嫌疑人利用一款名为维度的APP建群及直播带货，制定了拉人头发展层级、线上注册返利的传销模式，通过软件的内购功能推销虚拟服务并发放平台设置的奖励维度币，同时在宣传中不断地打着电子商务、虚拟货币、国字号项目等旗号和标签大肆鼓吹，掩盖其通过发展下线牟利的本质。2023 年 11 月中旬，经警方缜密布控，成功破获这起涉案金额超 3 亿元，会员高达 350 万人的新型网络传销案。 截至上个月共抓获涉案人员 13 人，其中逮捕 7 人，取保候审 5 人，移交处理 1 人，目前该案正在进一步完善相关证据材料，审理移诉之中。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【广西来宾市警方破获涉案金额超2.3亿元的虚拟货币网络传销案】

【广西来宾市警方破获涉案金额超2.3亿元的虚拟货币网络传销案】 7月26日消息，昨日，广西壮族自治区公安厅召开线上新闻发布会，通报广西公安机关夏季治安打击整治“百日行动”工作情况，并发布了典型案例。其中，来宾市警方破获一起涉案金额达2.3亿多元的虚拟货币网络传销案。 据悉，一犯罪团伙参与TR外汇平台的网络传销活动。该平台项目以其所谓的外汇投资操作为虚假噱头，实质是通过虚拟币收取入门费，以“拉人头”方式发展会员计酬返利、分红，组成上下层级关系的传销模式，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，涉案金额超2.3亿元。7月14日，在自治区公安厅统一协调下，来宾市公安局共抓获17名主要犯罪嫌疑人，查扣涉案电脑、手机、车辆、现金一批，冻结账户涉案资金1100多万元，查封涉案资金购买房产28处。