【美国司法部指控CoinDeal欺诈案嫌疑人骗取了4500万美元】

【美国司法部指控CoinDeal欺诈案嫌疑人骗取了4500万美元】 5月20日消息，美国司法部指控 CoinDeal 欺诈案嫌疑人 Bryan Lee 骗取了超 1 万枚投资者的 4500 万美元。调查人员称，CoinDeal 是一项区块链技术投资计划，涉及加密货币和元宇宙。美国司法部表示，它向投资者承诺极高的回报。 美国司法部指控对 Bryan Lee 及其同伙指控的罪名包括欺诈、处理非法所得财产等，刑期最高可达 100 年。

【美国司法部指控Rikesh Thapa诈骗Blockparty公司超过100万美元】

【美国司法部指控Rikesh Thapa诈骗Blockparty公司超过100万美元】 美国司法部指控Rikesh Thapa诈骗了他的初创科技公司超过100万美元、加密货币和代币。28 岁的Thapa周三在加利福尼亚州南区被捕。司法部没有指明受害公司的名字，但似乎是总部位于纽约市的Blockparty，该公司为现场活动门票开发了基于区块链的协议。从2017年10月到 2019年12月， Thapa的LinkedIn个人资料将自己列为Blockparty的创始人兼首席技术官。

【美国司法部指控三人团伙诈骗银行和加密交易所，诈骗金额超400万美元】

【美国司法部指控三人团伙诈骗银行和加密交易所，诈骗金额超400万美元】 美国司法部（DOJ）指控迈阿密一个团伙参与了一个与加密货币有关的骗局，据称该骗局的净收入超过400万美元。当局于周二逮捕了 Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez 和 Asdrubal Ramirez Meza，指控该团伙在 2020 年利用盗取的身份，在一个加密货币交易所购买价值数百万美元的加密货币。购买的资金来自于银行转账，在购买加密货币后，这团伙与银行就交易提出异议，骗取银行撤销转账，并将钱重新存入犯罪团伙控制的账户。

【美司法部指控SafeMoon创始人和高管参与数百万美元的国际欺诈计划】

【美司法部指控SafeMoon创始人和高管参与数百万美元的国际欺诈计划】 根据美国司法部发布的公告，SafeMoon创始人和高管被指控参与数百万美元的国际欺诈计划。起诉书称，SafeMoon创始人和高管Braden John Karony、Kyle Nagy和Thomas Smith串谋实施证券欺诈、串谋电汇欺诈和洗钱串谋，在SafeMoon（SFM）销售中欺骗投资者，随着SFM的市值增长到超过 80亿美元，被告为了个人利益而欺诈性地转移和挪用了价值数百万美元的所谓“锁定”的SFM流动性，被告涉嫌挪用数百万美元投资者资金供自己使用，包括购买豪华车、房地产和个人投资。 据悉，Karony和Smith已在美国被捕，Nagy仍然逍遥法外。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

美国检察官建议司法部对波音公司提起刑事指控

美国检察官建议司法部对波音公司提起刑事指控 两名知情人士透露，美国检察官在发现美国波音公司违反了与两起致命坠机事件相关的和解协议后，建议美国司法部高级官员对波音公司提起刑事指控，司法部必须在7月7日之前决定是否起诉波音公司。两位消息人士称，波音公司与司法部正在讨论司法部调查的潜在解决方案，但不能保证官员会继续提出指控。消息人士补充说，目前司法部内部的审议仍在进行中，尚未做出最终决定。

美国司法部将起诉TikTok 但会放弃一项指控

美国司法部将起诉TikTok 但会放弃一项指控 知情人士称，美国司法部正准备在今年晚些时候代表美国联邦贸易委员会(FTC)对TikTok提起消费者保护诉讼。 FTC负责调查此案，之前把本案移交给了美国司法部，当时对TikTok提出了两项指控。现在，美国司法部计划放弃一项指控，该指控声称ikTok欺骗了美国消费者，因为该应用没有告知消费者字节跳动驻北京员工可以访问他们的个人和财务信息。美国司法部计划继续指控TikTok违反《儿童在线隐私保护法》，该法禁止收集13岁以下儿童的数据。2019年，TikTok支付了570万美元，和解了FTC对于其非法收集儿童个人信息的类似指控。作为和解协议的一部分，TikTok同意向FTC提交年度报告，说明其数据收集和遵守和解协议的情况。这些报告也成了FTC提出当前案件的依据。目前，TikTok用户数据的安全性面临美国的严格审查。今年4月，美国总统拜登签署了TikTok剥离法律，试图封禁TikTok，除非它在一年内出售美国资产。TikTok正在法庭上挑战这项法律。美国司法部拒绝就放弃TikTok误导消费者指控的决定置评。FTC拒绝就美国司法部的指控置评。当美国司法部在法庭上代表另一个机构时，它有权确定最佳诉讼策略，以确保不与国家安全问题或其他案件发生冲突。美国司法部发言人特伦斯·克拉克(Terrence Clark)表示：“美国司法部在本案移交之前与FTC进行了磋商，这和我们以往的正常做法保持一致，并将在我们考虑提出指控时继续这样做。美国司法部将一如既往地以事实、法律以及我们保护美国人民的责任为指导。”当FTC寻求经济处罚时，比如当一家公司违反了和解协议，它必须将此事移交给美国司法部进行诉讼。FTC根据联邦消费者保护法调查与儿童在线隐私有关的案件也是如此。FTC建议美国司法部就两项违规行为起诉TikTok，并在今年6月18日采取了不寻常的措施，将本案移交给美国司法部的信息公之于众。最近，FTC和美国司法部在涉及亚马逊公司和Meta公司的消费者保护案件上一直存在分歧。从FTC移交案件之日起，美国司法部的消费者保护部门有45天的时间来决定是要提起诉讼还是将案件发回FTC。不过，美国司法部几乎总是选择承担案件，因为它可以保留其收取的民事罚款的3%。今年早些时候，FTC要求国会修改法律，允许它对自己的案件提起诉讼，认为将案件移交给美国司法部的程序“严重失灵”。相关文章:又有四个州加入美国司法部对苹果公司的反垄断诉讼案美国联邦贸易委员会将TikTok儿童隐私案移交司法部 ... PC版： 手机版：