【印度执法官员指控WazirX交易所协助1.3亿美元的洗钱活动】

【印度执法官员指控WazirX交易所协助1.3亿美元的洗钱活动】 据一位知情人士向外媒透露，WazirX的银行账户已被冻结，印度执法官员指控WazirX交易所协助1.3亿美元的洗钱活动，据悉，印度执法局（ED）是负责金融犯罪的机构，正在调查涉嫌处理交易的加密货币交易所。此前消息，据悉，印度执法机构正对至少10家加密交易平台进行反洗钱调查。

【哈萨克斯坦FMA今年已封锁980个未经注册的加密交易所】

【哈萨克斯坦FMA今年已封锁980个未经注册的加密交易所】 哈萨克斯坦金融监管机构（FMA）于 2023 年封锁了980个未经适当注册而为该国公民提供服务的加密货币交易所的访问，并对非法交易和洗钱启动了九项调查。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【印度政府披露 11 家加密货币交易所被调查逃税】

【印度政府披露 11 家加密货币交易所被调查逃税】 印度政府周一在议会下院回答了有关加密货币交易所征税的一些问题。国会议员S. Ramalingam向财政部长询问了一些加密货币交易所是否涉及逃避商品和服务税 (GST)问题。财政部部长Pankaj Chaudhary透露，对11家加密货币交易所进行了调查，并发现了 81.54 千万卢比的逃税行为。税务机关已追回 95.86 千万卢比，包括利息和罚款。国务部长提供了一份被调查的 11 家交易所的名单：Coindcx、Buyucoin、Coinswitch Kuber、Unocoin、Flitpay、Zeb IT Services (Zebpay)、Secure Bitcoin Traders、Giottus Technologies、Awlencan Innovations India、Wazirx 和 Discidium Internet Labs。根据该列表，检测到的逃避行为最多的交易所是 Wazirx、Coindcx 和 Coinswitch Kuber。

印度将屏蔽加密货币交易所币安、Kraken 等网站

印度将屏蔽加密货币交易所币安、Kraken 等网站 负责审查金融交易的印度政府机构金融情报部门周四表示，币安、Kraken、Kucoin 和 Mexc 等 9 家全球加密货币交易所在该国“非法”运营，未遵守当地反洗钱法，并要求印度监管机构IT部封锁他们的网站。 金融情报机构表示，已向所有九家公司发出了说明原因的通知。该政府机构表示，全球加密货币交易所必须遵守印度的反洗钱规则，不能仅仅因为它们在该国没有实体存在就逃避这些准则。

多家数据交易所年内交易金额已超去年全年水平

多家数据交易所年内交易金额已超去年全年水平 近日，上海数据交易所总经理汤奇峰在上海数据交易所数据资产交易市场发布会上介绍，截至今年 5 月底，上海数据交易所数据产品交易额已和去年持平，预计 2024 年全年交易金额将达 50 亿元左右。上海数据交易所数据产品交易额攀升的背后，折射出我国数据交易市场的蓬勃发展。近年来，我国数据交易市场建设步履不停，具体体现在数据基础制度体系 “四梁八柱” 愈加稳固、数据场内交易场所数量迅速增加、各地积极探索多层次数据流通交易市场创新实践等方面。中国移动通信联合会区块链与数据要素专业委员会主任陈晓华在接受记者采访时表示，推进我国多层次数据交易市场体系建设有助于激活数据要素市场活力，促进数据流通和价值释放，进而推动数字经济发展；同时，有利于规范数据交易行为，保护数据安全和隐私权益，促进数据资源的合理配置和高效利用。（证券日报）

【彭博社：印度加密交易所自7月1日TDS税收规则生效后每日交易量下跌60%至87%】

【彭博社：印度加密交易所自7月1日TDS税收规则生效后每日交易量下跌60%至87%】 7月5日消息，印度交易所自7月1日印度对数字资产征收1%的源扣缴税款规则（TDS）实施以来加密交易量锐减，交易所ZebPay、WazirX、CoinDCX、Giottus的每日交易量下跌了60%至87%。 CoinGecko数据显示，由币安支持的印度交易所WazirX在TDS税收生效的第二天，7月2日的交易量为380万美元，而在去年7月初，只需不到两个小时的交易时间就可以达到这一目标。WazirX副总裁Rajagopal Menon表示，虽然长期加密货币持有者仍在买卖，但​​做市商和高频交易者已经消失。交易员也在进行更多的点对点交易，并迁移到去中心化交易所。