【阿根廷制定未申报资产（包括加密货币）的规范化规则】

【阿根廷制定未申报资产（包括加密货币）的规范化规则】 阿根廷政府已明确了最近通过的《综合法》财政章节对未申报商品和资产（包括加密货币）的管辖范围。现在，阿根廷人可以将价值低于10万美元的未申报加密货币资产纳入其持有资产的一部分，并根据一些关键规则免征税款。 例如，要享受这一优惠，申报的加密货币必须存放在国家批准的虚拟资产服务提供商 (VASP) 中。为此，这些交易所必须事先在 6 月份由该国证券监管机构国家证券委员会 (CNV)推出的VASP 注册中心注册。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【FATF：并未要求巴基斯坦禁止加密货币以摆脱其“灰名单”】

【FATF：并未要求巴基斯坦禁止加密货币以摆脱其“灰名单”】 巴基斯坦财政和税收国务部长表示，由于全球洗钱监管机构设定的条件，加密货币无法在该国合法化，因为该机构要求将其排除在加强监控的国家名单之外。金融行动特别工作组(FATF)表示，它“不要求各国不分青红皂白地禁止虚拟资产和虚拟资产服务提供商”。 FATF表示，它要求各国了解加密行业面临的洗钱和恐怖主义融资风险，并发放许可证或注册交易所，以监管其他金融机构的方式监管该行业。 FATF要求虚拟资产服务提供商实施与金融机构相同的预防措施，包括客户尽职调查、记录保存和可疑交易报告，并遵守其旅行规则该规则要求加密服务提供商收集和共享超过一定阈值的交易信息。

【塞浦路斯将根据FATF加强加密货币监管】

【塞浦路斯将根据FATF加强加密货币监管】 塞浦路斯财政部拟修改现行《预防和制止洗钱法》，已向议会法律事务委员会提交了修正案，它旨在使塞浦路斯符合金融行动特别工作组 (FATF) 制定的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 的国际标准以及 2022 年 11 月发布的 MONEYVAL 报告的建议。根据修正案，每个使用加密资产的服务提供商都必须向金融监管机构塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）注册。如果不遵守规定，处罚金额从最高 350,000欧元的罚款到最高 5 年的监禁或两者并罚不等。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【巴基斯坦不打算将加密货币交易合法化】

【巴基斯坦不打算将加密货币交易合法化】 巴基斯坦财政国务部长Aisha Ghaus表示，不可能将加密货币交易合法化，理由是它最近从金融行动特别工作组（FATF）的 "灰色名单 "中被删除。该国不能使加密货币合法化的另一个原因是，它可能被用于恐怖融资。 FATF有争议的 "旅行规则 "要求各国收集和分享关于加密货币交易的信息，以遏制洗钱和其他非法使用。

【金融行动特别工作组：并未要求巴基斯坦禁止加密货币以摆脱其“灰名单”】

【金融行动特别工作组：并未要求巴基斯坦禁止加密货币以摆脱其“灰名单”】 巴基斯坦财政和税收国务部长表示，由于全球洗钱监管机构设定的条件，加密货币无法在该国合法化，因为该机构要求将其排除在加强监控的国家名单之外。金融行动特别工作组(FATF)表示，它“不要求各国不分青红皂白地禁止虚拟资产和虚拟资产服务提供商”。 FATF表示，它要求各国了解加密行业面临的洗钱和恐怖主义融资风险，并发放许可证或注册交易所，以监管其他金融机构的方式监管该行业。 FATF要求虚拟资产服务提供商实施与金融机构相同的预防措施，包括客户尽职调查、记录保存和可疑交易报告，并遵守其旅行规则该规则要求加密服务提供商收集和共享超过一定阈值的交易信息。 此前报道，巴基斯坦不打算将加密货币交易合法化。

【G7财长要求国际反洗钱组织FATF加强监管个人之间的加密货币交易】

【G7财长要求国际反洗钱组织FATF加强监管个人之间的加密货币交易】 5月11日消息，七国集团（G7）财长要求国际反洗钱监管组织审查有关个人之间加密资产交易的监管规定。目前，只有通过加密交易所等服务提供商进行的交易才受到监管，个人之间的交易可能成为洗钱和经济制裁的漏洞，因此将探索加强个人之间加密资产交易监管的措施。G7在5月11日至5月13日的财长和央行行长会议上讨论金融监管时，将要求国际金融行动特别工作组（FATF）讨论此议题并制定必要的对策。具体措施由FATF决定，可能会包括要求交易所运营商严格实施客户管理以防止个人之间的欺诈交易，以及与私营分析公司和当局合作以详细了解可疑交易。