【哥伦比亚新规要求加密交易所和用户现须报告加密货币交易】

【哥伦比亚新规要求加密交易所和用户现须报告加密货币交易】 2月7日消息,哥伦比亚政府发布了新规定,强制交易所和个人向哥伦比亚反洗钱监管机构(UIAF)报告加密货币交易。交易必须通过在线报告系统进行报告,交易所需要定期发布用户可疑交易报告。第314号决议规定,超过150美元的加密货币交易,或使用价值超过 450 美元的多个代币进行的加密货币交易,必须向 UIAF 报告。这项将于4月1日生效的新规定旨在加强对该国加密货币资产的控制,并阻止可能利用这些资产进行的洗钱和恐怖主义融资活动。

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【哥伦比亚洗钱监管机构推迟加密交易报告决议】 哥伦比亚反洗钱监管机构 UIAF 推迟了交易所和个人必须开始向该组织报告其交易的日期。该机构现在将开放一个咨询期,在此期间,公司和个人可以就拟议法规提出他们的想法,该法规可能会在 6 月 1 日申请之前进行修改。 文件中没有具体说明延迟背后的确切原因,但建立延迟的新决议指出:为确保向 UIAF 提交的报告完整并满足实体的信息需求,考虑了延长报告开始日期的必要性。新决议还规定,已经提交报告的组织仍可以自愿方式发送,但不会因在 6 月 1 日之前不发送而受到处罚。这将有更多时间来适应 2021 年 12 月通过第 314 号决议制定的规则,同时该组织会收到来自不同团体对该问题的评论。

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