【中国将更新反洗钱规则，重点关注加密货币交易】

【中国将更新反洗钱规则，重点关注加密货币交易】 中国正计划对其反洗钱条例进行全面修改，重点关注与加密货币相关的交易行为。这一措施是为了应对政策制定者对新兴加密货币行业的关注。尽管2021年中国已禁止了加密货币挖矿和交易，但用户仍通过各种途径进入市场。新法规将引入更严格的指引，以防止数字资产被用于非法活动或洗黑钱。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

美司法部：BitMEX 承认在反洗钱案中违反《银行保密法》

美司法部：BitMEX 承认在反洗钱案中违反《银行保密法》 根据美国司法部的一份官方声明，加密货币交易所和衍生品交易平台 BitMEX 周三承认违反了《银行保密法》，称 BitMEX 故意未能建立、实施和维护足够的反洗钱计划。该法最高可判处五年监禁和罚款，此案已交由美国地区法官 John G. Koeltl 审理。 美国检察官 Damian Williams 表示：“正如 BitMEX 创始人兼长期员工 2022 年在联邦法院承认的那样，该公司是 2015 年至 2020 年全球领先的加密货币衍生品平台之一，但在美国运营时却没有联邦法律要求的任何有意义的反洗钱计划。因此，BitMEX 成为大规模洗钱和逃避制裁计划的工具，对金融体系的完整性构成了严重威胁。今天的认罪再次表明，如果加密货币公司利用美国市场，它们就需要遵守美国法律。”

【观点：参议员Warren发起的数字资产反洗钱法案没有抓住重点】

【观点：参议员Warren发起的数字资产反洗钱法案没有抓住重点】 在FTX事件后，美国参议员Elizabeth Warren发起数字资产反洗钱法的两党法案，如果该法案获得通过，将要求任何维护公共区块链基础设施的人注册为金融机构。这包括软件开发人员或任何在网络上验证交易的人，这些金融机构将被要求做一些事情，比如收集使用他们软件的人的个人信息，并遵守反洗钱计划来阻止与犯罪有关的资金。 CoinDesk Research分析师表示，从表面上看，该法案并不一定让人觉得有问题，尤其是因为它是在FTX崩溃后起草的。但该法案的问题在于，它没有抓住要点。关键点是缺乏公司控制和不透明的系统导致了FTX的破产，而不是像我这样坐在客厅里的用电脑发送比特币交易的人。 金色财经此前报道，美国参议院议员Warren将推出关于加密货币洗钱方面的两党法案。

【美司法部：BitMEX承认在反洗钱案中违反《银行保密法》】

【美司法部：BitMEX承认在反洗钱案中违反《银行保密法》】 根据美国司法部的一份官方声明，加密货币交易所和衍生品交易平台BitMEX周三承认违反了《银行保密法》，称BitMEX故意未能建立、实施和维护足够的反洗钱计划。该法最高可判处五年监禁和罚款，此案已交由美国地区法官John G. Koeltl审理。 美国检察官Damian Williams表示：“正如BitMEX创始人兼长期员工2022年在联邦法院承认的那样，该公司是2015年至2020年全球领先的加密货币衍生品平台之一，但在美国运营时却没有联邦法律要求的任何有意义的反洗钱计划。因此，BitMEX成为大规模洗钱和逃避制裁计划的工具，对金融体系的完整性构成了严重威胁。今天的认罪再次表明，如果加密货币公司利用美国市场，它们就需要遵守美国法律。” 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【香港将通过反洗钱法为加密平台引入许可制度】

【香港将通过反洗钱法为加密平台引入许可制度】 旨在规范香港加密市场的新立法将为加密提供商提供许可制度。据悉，相关修正案已提交给中国香港特别行政区立法会成员。6月，《2022年反洗钱和反恐融资（修订）法案》在香港政府宪报公布，需要二读通过才能成为法律。该修正案试图引入虚拟资产服务提供商（VASP）的许可，以对该领域的企业强制执行反洗钱和反恐融资的义务。 根据即将出台的立法，香港证监会将负责确保虚拟资产服务提供商采取适当的上市和交易政策，以及财务报告和披露程序。该监管机构还将观察防止市场操纵和利益冲突的机制的执行情况。

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由慢雾科技打造的 MistTrack 反洗钱追踪系统于近期正式上线，为所有新用户提供为期一个月的免费试用。 MistTrack 反洗钱追踪系统是一套专注加密货币反洗钱领域的 SaaS 系统，具有资金风险评分模块、交易行为分析模块、资金溯源追踪模块、资金监控模块等核心功能。 MistTrack 反洗钱追踪系统积累了 2 亿多个地址标签，能够识别全球主流交易平台的各类钱包地址，包含 1 千多个地址实体、超 10 万个威胁情报数据和超 9 千万个风险地址，为反洗钱分析评估工作提供了全面的情报数据支撑。MistTrack 目前支持以太坊和波场网络，陆续会支持更多生态。 | 教程：， |