【英国税务局在欺诈案中首次查获并扣押NFT资产】

【英国税务局在欺诈案中首次查获并扣押NFT资产】 2月14日消息，英国税务局在调查涉及250家涉嫌假冒公司的增值税欺诈的工作中查获了3件NFT。英国税务及海关总署（HMRC）表示，已有3人因涉嫌试图诈骗140万英镑而被捕。该机构称，这是英国执法部门第一次查获NFT。目前，英国税务局已扣押了在调查期间查获的价值约5000英镑的加密货币资产和三件尚未估值的数字艺术品NFT。

【Mutant Ape Planet NFT开发者因涉嫌欺诈被捕】

【Mutant Ape Planet NFT开发者因涉嫌欺诈被捕】 Mutant Ape Planet NFT系列开发者Aurelien Michel于周三晚上在纽约约翰肯尼迪机场降被拘留。并因涉嫌诈骗290万美元而被控欺诈。根据 1月3日提交的诉状，Michel和其他未具名的被告向潜在买家推销Mutant Ape Planet NFT，向他们承诺他们的购买将带来好处。据当局称，项目开发商还模糊承诺为NFT项目获得“元宇宙土地”。当所有NFT都被出售后，Michel和其他未具名的被告据称将近300万美元的收益转移到其他钱包。 当Mutant Ape Planet的买家对这些交易产生怀疑时，当局称Michel以化名“James”发帖，承认在社区的Discord频道中作弊。美国国税局 (IRS) 的代理特别代理人Thomas Fattorusso称，Michel通过虚假陈述等方式欺骗投资者，包括赠品、具有抵押功能的代币和商品收藏。Michel在纽约东区 (EDNY) 的的初次出庭定于周四下午。

【印度巨星Amitabh Bachchan在税务部门通知后已支付约13.6万美元的NFT销售税款】

【印度巨星Amitabh Bachchan在税务部门通知后已支付约13.6万美元的NFT销售税款】 3月23日消息，印度商品和服务税务情报总局（DGGI）发出通知后，印度巨星Amitabh Bachchan已就其在NFT市场Beyondlife club的NFT销售向税务部门支付了大约1亿卢比（约13.6万美元）的税款。

【宾夕法尼亚大学沃顿商学院会计师列出了FTX在崩盘前的多个危险信号】

【宾夕法尼亚大学沃顿商学院会计师列出了FTX在崩盘前的多个危险信号】 宾夕法尼亚大学沃顿商学院的记者兼财务会计讲师Francine McKenna一篇文章中分析了FTX在崩盘前的多个危险信号。McKenna写道，FTX的第一个危险信号是选择两家小公司审计公司Armanino和Prager Metis。为什么SBF要聘请两家不同的公司而不是一家，事后看来，这或许表明SBF不希望任何公司看到全貌。这两家公司几乎没有任何审计大型企业的经验。 第二个危险信号是，Prager Metis和Armanino均未就 FTX US或FTX Trading对会计和财务报告的内部控制发表意见。 第三个危险信号是FTX Trading或FTX US均未缴纳联邦所得税，尽管它们似乎都盈利。 最大的危险信号应该是这两年记录的复杂、往返和完全混淆的关联方交易的数量。

涉嫌税务欺诈的犯罪团伙头目在迪拜被捕，涉案金额高达1.6亿迪拉姆

涉嫌税务欺诈的犯罪团伙头目在迪拜被捕，涉案金额高达1.6亿迪拉姆 在一次重要的国际合作中，迪拜警方在一次代号为 "Pitstop 行动 "的全球协调行动中发挥了关键作用，来自 15 个国家的执法机构参与了这次行动。 这次行动逮捕了多名国际通缉犯。 迪拜警方在行动中发挥的作用包括逮捕了一名从日本前往阿联酋的意大利籍嫌疑人。 这名嫌疑人是一个有组织犯罪集团的关键人物，该犯罪集团参与了一项广泛的税务欺诈计划。欺诈行为是通过设在西班牙、罗马尼亚和爱沙尼亚的公司进行的，但从意大利开展业务。 据称，这些公司通过电子商务平台从事欺诈活动，提交虚假的增值税（VAT）销售申报，金额超过 4000 万欧元（约1.6亿迪拉姆）。 迪拜警察总司令 Abdullah Khalifa Al Marri 强调，迪拜警方致力于与全球执法机构合作，并与他们分享情报，以应对复杂的跨境犯罪。 广告专栏 1⃣JDPAY钱包火热招商中 2⃣天行体育可玩可代佣金55%+流水+人头费 3⃣云顶娱乐城官网 4⃣佳运官方频道 5⃣球速招商丨最高70%佣金 6⃣乐发娱乐代理最高返佣55% 7⃣集团直招，接无护照，可外宿 【 爆料投稿】【爆料交流中心】【签证查询】

要注意人群正在变得危险密集的警告信号。

要注意人群正在变得危险密集的警告信号。 “当你感到人群挤成一团时即你觉得你的个人空间很拥挤时，这个迹象说明你最好移动到另一个地方，而不是等情况变得更糟，”人群管理专家兼教授弗里德说。例如，虽然在前排观看演唱会是一件快乐的事，但后排可能不会那么拥挤，也更安全。