【BTC-e运营商服满刑期之后面临引渡到美国的风险】

【BTC-e运营商服满刑期之后面临引渡到美国的风险】 俄罗斯 IT 和加密专家 Alexander Vinnik 在法国服满五年徒刑后，现在正面临返回希腊并可能被引渡到美国的风险。法国最高法院最近驳回了他的辩护人对转移提出的上诉。 2020 年 12 月，Vinnik 在法国因洗钱被判处五年有期徒刑，并被希腊引渡。然而，法国现在打算将他移交给希腊，此前他的辩护方（包括来自俄罗斯、法国和希腊的法律专家）提出的上诉在上个月被驳回。 美国检察官认为，Vinnik 通过现已解散的加密货币交易所 BTC-e 洗钱至少 40 亿美元。美国调查人员还怀疑 Vinnik 与俄罗斯情报机构合作，声称通过加密交易平台的部分数字货币可能被用于资助俄罗斯的安全部队。

BTC-e所有者Alexander Vinnik承认犯有洗钱共谋罪

BTC-e所有者Alexander Vinnik承认犯有洗钱共谋罪 BTC-e与现已停业的加密货币交易所Mt.Gox的黑客攻击事件有关，因为它被用来从Mt.Gox洗出大约30万（BTC）。BTC-e于 2017 年 7 月关闭，与此同时，Vinnik 首次被捕。文尼克在希腊被捕时，面临着漫长的引渡过程，美国、俄罗斯和法国当局都试图说服希腊将他送回各自的国家。他最初否认自己是 BTC-e 的运营者，称自己只是交易所的一名员工。司法部周五表示，BTC-e 没有在美国注册为货币服务企业，没有执行任何"了解客户"或反洗钱规则，也没有收集任何客户数据。司法部补充说，Vinnik 使用了空壳公司为 BTC-e 处理法币兑换业务。新闻稿称，该交易所收到了来自勒索软件攻击、黑客攻击和其他阴谋等犯罪活动的资金，Vinnik 对约 1.21 亿美元的损失负有直接责任。司法部副部长丽莎-摩纳哥（Lisa Monaco）在一份声明中说："今天的结果显示了司法部如何与国际合作伙伴合作，在全球范围内打击加密犯罪。这次认罪反映出司法部一直致力于利用所有工具打击洗钱、监管加密货币市场，并为受害者追回赔偿金。" ... PC版： 手机版：