【韩国国税厅对涉嫌采用虚拟货币形式逃税的艺人等进行税务调查】

【韩国国税厅对涉嫌采用虚拟货币形式逃税的艺人等进行税务调查】 2月9日消息，韩国国税厅对涉嫌逃税的艺人、运动员、YouTuber等进行税务调查，共有84人被调查，逃税额接近100亿韩元（约792万美元）。其中包括某YouTuber宣传虚拟资产交易所，诱导粉丝加入并收取推荐人虚拟资产手续费从而遗漏税务申报；另一YouTuber从自己视频讲座销售收入的数十亿韩元中，通过虚拟货币的形式进行挪用，并以职员的名义成立了10多家经营咨询企业，收取了以委托管理劳务费名义的假的纳税计算书。

国家发展改革委等部门发布通知，要求整治虚拟货币“挖矿”活动。中国人民银行也发布通知，要进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。

国家发展改革委等部门发布通知，要求整治虚拟货币“挖矿”活动。中国人民银行也发布通知，要进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。 发改委的通知要求全面梳理排查虚拟货币“挖矿”项目的存量项目、在建新增项目，加强异常用电监测分析。通知还要求严禁新增项目投资建设，包括强化新增虚拟货币“挖矿”项目能耗双控约束，将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业，严禁以数据中心名义开展虚拟货币“挖矿”活动，加强数据中心类企业信用监管，严格限制虚拟货币“挖矿”企业用电报装和用能，严禁对新建虚拟货币“挖矿”项目提供财税金融支持。同时，依法查处违法违规供电行为，实行差别电价，不允许虚拟货币“挖矿”项目参与电力市场，停止对虚拟货币“挖矿”项目的一切财税支持，停止对虚拟货币“挖矿”项目提供金融服务，按照《产业结构调整指导目录》规定限期淘汰，加快存量项目有序退出。 央行的通知明确，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。 央行将会同部门建立工作协调机制，协同解决工作中的重大问题，督促指导各地区按统一部署开展工作。通知要求各省级人民政府对本行政区域内防范和处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责，由地方金融监管部门牵头，国务院金融管理部门分支机构以及网信、电信主管、公安、市场监管等部门参加，建立常态化工作机制，统筹调动资源，积极预防、妥善处理虚拟货币交易炒作有关问题，维护经济金融秩序和社会和谐稳定。 通知称，各省级人民政府和央行、网信办等部门进行全方位监测预警，地方金融监管部门会同多部门建立信息共享和快速反应机制。 央行的通知还称，金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。加强对虚拟货币相关的互联网信息内容和接入管理。加强对虚拟货币相关的市场主体登记和广告管理。严厉打击虚拟货币相关非法金融活动。严厉打击涉虚拟货币犯罪活动。加强行业自律管理。 （国家发改委，中国人民银行）

【中信银行南昌分行营业部开展“防范虚拟货币交易炒作风险”宣传活动】

【中信银行南昌分行营业部开展“防范虚拟货币交易炒作风险”宣传活动】 11月28日消息，为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，提高社会公众对非法虚拟货币交易活动危害性的认识，切实维护国家安全和社会稳定，中信银行南昌分行营业部根据监管部门及中信银行南昌分行相关要求开展了2021年“防范虚拟货币交易炒作风险”宣传活动。该行以其营业厅为宣传阵地。在柜台及公共教育区摆放宣传资料，利用营业网点的LED屏及多媒体播放宣传口号。同时，该行工作人员对来往客户进行一对一宣传，在获取客户的同时做好“防范虚拟货币交易炒作风险”的宣传工作。后续，该行将持续开展更多的宣传活动，给客户宣传更多金融知识，提高金融意识，一定程度提升了该行的公众社会形象。

【央行上海总部：防范和处置虚拟货币交易炒作风险】

【央行上海总部：防范和处置虚拟货币交易炒作风险】 中国人民银行上海总部于2024年1月10日召开2024年工作会议，会议指出，坚持不懈防范化解金融风险，强化重点领域风险监测，稳妥处置风险机构，防范和处置虚拟货币交易炒作风险，严厉查处金融违法行为，深化涉赌涉诈“资金链”治理，提升反洗钱监管效能。不断提升基础金融服务水平，深化数字人民币应用创新，探索数字人民币的创新应用。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

传有关部门正对挖矿及虚拟货币交易进行研究，探索定罪量刑路径

传有关部门正对挖矿及虚拟货币交易进行研究，探索定罪量刑路径 据财经杂志报道，随着《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》下发，相关部门已在着手研究如何将监管要求落地。公检法机关正对虚拟货币交易所及“挖矿”等相关情况进行研究，探索定罪量刑的具体路径，后续预计会适时出台相关司法解释

【日本税务机构调查数百起加密货币税收违法行为】

【日本税务机构调查数百起加密货币税收违法行为】 日本国家税务局（NTA）透露，它最近调查了数百起加密货币税务违规行为。NTA在周末前发布了年度税务调查报告，其中包括有关加密货币税收的部分。该报告中的数据以及日本CoinPost的报道显示，该机构在2022财年对日本居民持有的加密货币发起了615项调查。NTA指出，已发现548起税务违规案件，较上一财年大幅增加。2021财年，NTA发起了444项与加密货币相关的调查，发现了405起违规行为。但与加密货币相关的税务违法行为的价值似乎有所下降，这可能反映出全球加密货币价格的下跌。 NTA补充说，2022财年加密货币相关案件中未申报收入的平均金额约为每例206,000美元，低于2021财年的245,000美元。2022财年未申报收入的累计价值为1.265亿美元，高于1.1亿美元。 快讯/广告 联系 @xingkong888885