【报告：2022年加密货币犯罪达到创纪录的200亿美元】

【报告：2022年加密货币犯罪达到创纪录的200亿美元】 区块链分析公司Chainalysis数据显示，由于涉及美国制裁目标公司的交易激增，去年非法使用加密货币的金额达到创纪录的 201 亿美元。2022年，随着风险偏好减弱和各种加密公司倒闭，加密货币市场陷入困境。投资者蒙受了巨大损失，监管机构加大了对消费者保护的呼声。Chainalysis 表示，尽管整体加密货币交易量下降，但与非法活动相关的加密货币交易价值连续第二年上升。与受制裁实体相关的交易在 2022 年增长了 10 万多倍，占去年非法活动的 44%。

新的Chainalysis数据发现，4,068头“犯罪鲸鱼”持有价值250亿美元的加密货币。该公司将犯罪加密鲸鱼定义为任何持有1

新的Chainalysis数据发现，4,068头“犯罪鲸鱼”持有价值250亿美元的加密货币。该公司将犯罪加密鲸鱼定义为任何持有100万美元或更多加密货币并通过非法地址收到10%或更多资金的私人钱包。（换句话说，这250亿美元并非全部都是非法的。） 该数据已在Chainalysis即将发布的2022年加密犯罪报告的预览版中发布，并遵循了最近关于勒索软件、NFT欺诈、洗钱和恶意软件的类似报告。 本报告中的两个发现占据了中心位置：来自犯罪的加密货币余额的增加，以及这种增加的原因。 到2021年底，非法余额（即来自非法来源的资金）达到110亿美元，大大高于2020年底的30亿美元。 这种上升要归功于2021年加密货币价值的飙升，而且“今年发生的黑客攻击数量激增，这也增加了黑客在黑客事件后持有的资金数量，”KimGrauer表示，Chainalysis的研究人员告诉Decrypt。 在2021年底的110亿美元非法余额中，被盗资金占93%，即98亿美元。报告称，暗网市场资金紧随其后，为4.48亿美元，其次是诈骗1.92亿美元，欺诈商店为6600万美元，勒索软件为3000万美元。 当然，上周从2016年Bitfinex黑客事件中扣押了36亿美元的比特币，这意味着目前2021年底110亿美元的非法余额已经低得多。

【加拿大警方正在使用Chainalysis软件来追踪加密犯罪交易】

【加拿大警方正在使用Chainalysis软件来追踪加密犯罪交易】 加拿大警方正在使用Chainalysis软件来追踪加密犯罪交易，Lethbridge警察局 (LPS) 经济犯罪部门警长 Kevin Talbot宣布，该部队将采用由Chainalysis开发的名为 Reactor 的软件程序。据Chainalysis网站称，该软件允许经过最少培训的用户即可创建强大的加密货币流可视化，通过追踪资金流向，并将可疑活动与现实世界的实体联系起来。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

Chainalysis：传统洗钱者开始利用加密网络创建 “大规模洗钱基础设施”

Chainalysis：传统洗钱者开始利用加密网络创建 “大规模洗钱基础设施” Chainalysis 发布的报告表示，传统的洗钱者（在加密货币之外工作的犯罪分子）可能也在链上转移他们的现金。研究主管 Kim Grauer 表示，传统洗钱者开始利用加密网络创建 “大规模洗钱基础设施”，以清洗加密货币之外的现金。 据悉，这些转账并非源自 Chainalysis 因在区块链（所有加密交易的透明数字账本）上标记的加密诈骗、盗窃和勒索软件攻击而闻名，相比之下，这类交易更加不透明，来自不被认为是非法的钱包。然而，它们却按照传统金融合规部门可能会标记的策略，跨区块链流入交易所。例如：分成略低于了解您的客户（KYC）报告门槛的整数部分，然后再将它们重新拼凑在一起。

【报告：加密货币犯罪在2022年创下206亿美元的历史新高】

【报告：加密货币犯罪在2022年创下206亿美元的历史新高】 根据区块链研究公司Chainalysis的一份新报告，2022年加密货币犯罪在区块链交易中的价值达到创纪录的206亿美元。该公司研究主管KimGrauer周一表示，虽然其他形式的非法活动可能呈下降趋势，但“有两个类别在增长方面真正脱颖而出，那就是受制裁的活动和黑客攻击”。根据Chainalysis报告，去年犯罪活动占所有区块链交易的0.24%，比前一年增加了0.12%。

【报告：非法加密货币活动占总加密货币活动的比例有所下降】

【报告：非法加密货币活动占总加密货币活动的比例有所下降】 6月14日消息，区块链取证公司CipherTrace昨日发布加密货币犯罪和反洗钱报告，报告显示，2021年和2022年第一季度的非法加密货币活动占总加密货币活动的比例有所下降。CipherTrace估计，2020年非法活动占加密货币总活动的0.62%至0.65%。该公司报告称，到2021年，这一比例已降至0.10%至0.15%之间。 CipherTrace在其报告中概述了2021年和2022年第一季度的十大DeFi黑客攻击事件，攻击者共获利24亿美元。而这一数字的一半以上来自今年3月底的Ronin攻击事件（约合6.5亿美元）以及2021年8月的Poly Network攻击事件（约合6.1亿美元）。其中，Poly Network攻击事件中的大部分损失已被匿名黑客退回。