币安向所有认证企业账户开放提币多方验证工具

币安向所有认证企业账户开放提币多方验证工具 据官方公告，即日起，所有在币安成功完成企业认证（KYB）的企业账户，均可使用提币多方验证工具。基于金融机构团队的复杂性及权限的多样性，提币多方验证工具提供了额外的安全保护，避免用户进行未经授权的操作。 对于选择启用提币多方验证工具的企业账户，将要求具有审批者角色的成员，在给定的时间范围内审批提币请求，以避免未经授权的提币请求。建议企业用户启用该安全功能，以降低账户风险。

币安决定采取严格措施来打击滥用账户的行为

币安决定采取严格措施来打击滥用账户的行为 PANews 6月27日消息，币安发布公告表示将采取措施打击账户滥用行为，维护平台合规性和市场信誉度。币安发现部分账户功能被滥用，用户通过这些账户获取不公平优势，例如更优惠的费率或更高的API限额。为了确保平台的公平性和保护用户利益，币安将进一步加强对所有账户使用情况和相关活动的监控，并对潜在或疑似滥用事件进行调查。在必要时，币安将采取适当措施，包括暂停或终止相关账户使用权限。 此外，币安鼓励用户举报账户滥用行为，并将对经核实的滥用案例提供奖励。用户可通过发送邮件至[email protected]进行举报。

【币安回应美国参议员批评：币安及其美国分支机构是独立的实体】

【币安回应美国参议员批评：币安及其美国分支机构是独立的实体】 3月19日消息，币安在回应美国参议员的批评时没有提及财务问题。3月1日，参议院银行委员会的三名参议员写信给币安和BinanceUS，称币安及其相关实体故意逃避监管机构，将资产转移给犯罪分子，并向客户和公众隐藏基本财务信息。三名参议员还要求提供有关币安与BinanceUS之间关系的信息。他们要求币安在3月16日之前做出回应。币安在3月16日的回复中并没有提供太多信息，而是强调了币安及其美国分支机构是独立的实体。回复中还指出，币安拥有一支约750人的核心和辅助合规人员团队，其中包括多名前监管和执法官员。

【FBI 5月份从币安用户账户中扣押近40万美元的加密货币】

【FBI 5月份从币安用户账户中扣押近40万美元的加密货币】 根据本月提交的公告，美国联邦调查局 (FBI) 5 月份从与美国居民相关的币安账户中查获了价值近40万美元的加密货币。 联邦没收文件显示，该机构于5月2日至23日期间从6个币安账户中没收了价值约397,221美元的比特币和Tether。 自2019年以来，美国人一直被禁止使用币安，一些居民，包括纽约州、德克萨斯州和佛蒙特州的居民，仍然无法访问该交易所的美国分支机构Binance.US。文件显示，账户持有人位于加利福尼亚州、马萨诸塞州和弗吉尼亚州。 联邦调查局在通知中写道，这些资产“因违反联邦法律”而被扣押。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【币安已关闭数个与俄罗斯高级官员亲属相关的账户】

【币安已关闭数个与俄罗斯高级官员亲属相关的账户】 4月29日消息，币安关闭了数个与俄罗斯克里姆林宫高级官员亲属有关的账户。币安表示，俄罗斯外交部长Sergei Lavrov的继女Polina Kovaleva和俄罗斯总统普京发言人Dmitry Peskov的女儿Elizaveta Peskova在过去两个月被屏蔽。此前消息，币安限制为俄罗斯公民提供的服务，并否认与俄罗斯监管机构共享用户数据的报道。

#虚拟货币 #币安 #THX 此类服务器注册地都在境外的虚拟货币交易所 也会配合中国公安冻结账户 明确规范具体账户冻结后如何处理

#虚拟货币 #币安 #THX 此类服务器注册地都在境外的虚拟货币交易所 也会配合中国公安冻结账户 明确规范具体账户冻结后如何处理流程 最近不少家人们联系我，反馈说自己在THX、Binance平台的账户被冻结无法登录，平台告知是xxx市的公安要求冻结。如果需要解除冻结限制，需要用户自行联系公安沟通，让公安出具解除冻结通知，平台才可以配合解冻。有意思的是，账户被内地公安要求冻结的账户持有人，既有中国人，也有外国人 可能大家会想，公安机关冻结内地的银行账户很常见，可以理解。但交易所的服务器、运营主体注册地址都在境外，为何内地公安还有如此权限可以要求冻结呢？ 要知道境外的银行账户，内地司法机构要想冻结几乎不可能 更何况是保密度更高的交易所账户呢？然而，依据以往发生的案例吸取的经验来看 不少交易平台都有专门配合内地公安进行执法的专用端口 这其中以 #Binance #币安 尤为突出 公安机关提出的账户冻结要求，一般情况下都是因为账户持有人涉嫌洗钱、诈骗、帮信等刑事案件。冻结后，公安一般要求线下现场沟通，当事人这时候就有些担心是否有去无回 事实上确实也出现过当事人去现场沟通被拘留的情况。好一招守株待兔 依据我国《刑事诉讼法》《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》等法律法规政策规定账户持有人如果发现自己的交易所账户被冻结，首先应与交易所沟通是否是由于司法机关的要求被冻结，还是其他原因（比如平台风控）如果是配合办案要求冻结，一般来说交易所都会告知要求冻结的主体，让账户持有人进行联系解决。但正如前文所说，公安机关一般要求线下现场沟通，这种情况下，当事人就可以考虑委托律师介入处理依法维护自身合法权益 切勿私下冒然前往赴约提出线下任何以审查资料登记信息等相关说辞 进行会面现场沟通导致被无情按头收割 订阅东南亚华人日记频道  ↓ t.me/+BXWIT1HWORBlZGFh 免费投稿爆料： @awen634