美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定

美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定 纽约南区检察官办公室周二称，自2017年9月KuCoin成立以来，该交易所“故意未能”建立和维护一项计划，以防止该平台被用于包括恐怖主义融资在内的非法活动。该公司也没有采取适当的控制措施来验证客户的身份，也没有就可疑交易提交报告。检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“由于未能实施基本的反洗钱政策，被告允许KuCoin在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港。”他补充说，该交易所接收了50多亿美元的可疑和犯罪资金，并汇出了40多亿美元。监管衍生品市场的美国商品期货交易委员会（CFTC）周二也对KuCoin提起了诉讼。 ... PC版： 手机版：

非洲加密货币交易所 Mara 花费 1600 万美元用于支付工资

非洲加密货币交易所 Mara 花费 1600 万美元用于支付工资 泛非加密货币交易所 Mara 从投资者那里筹集的 2300 万美元中损失了约 1600 万美元。据说，在该交易所倒闭后，创始人兼首席执行官 ChinyereNnadi 创办了一个名为 Jara 的新实体。Nnadi 认为，该交易所通过支付高薪来吸引人才，从而耗尽了筹集的资金。

【被黑客攻击的加密货币交易所Mango法律费用激增】

【被黑客攻击的加密货币交易所Mango法律费用激增】 在Avi Eisenberg被指控攻击基于区块链的交易协议 Mango Markets 并获得超过1亿美元近一年后，该平台的利益相关者正在努力承担不断增长的法律费用。根据该平台创始人一项关键提案的早期投票结果，社区似乎不愿意继续买单。Mango Labs是构建Solana区块链交易所的主要公司，比计划提前六个月花费了近 200 万美元（其2023 年全部预算），目前资金短缺。随着更多“监管调查”的临近，该公司已要求Mango DAO成员批准另外 200 万美元的法律费用，但项目内部人士要求提高公司预算管理方式的透明度。 据Realms网站称，Mango DAO金库中约有 8900 万美元，但其中大部分以 MNGO 代币计价，而这些代币的市场流动性可能不足以快速轻松地出售它们。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

Toincoin现在已经在 加密货币交易所上市。

Toincoin现在已经在 加密货币交易所上市。 可以在和 对中进行交易。 被评为加密货币交易所 ，其日交易量超过了7000万美元。 该交易所成立于2017年，它拥有来自全球200多个国家和地区的300多万用户。

1600万枚ONDO从Coinbase托管钱包转至风投机构，并进入Bybit、Kucoin和Gate等交易所

1600万枚ONDO从Coinbase托管钱包转至风投机构，并进入Bybit、Kucoin和Gate等交易所 PANews 6月27日消息，据The Data Nerd监测，4小时前，1600万枚ONDO（约1937万美元）从Coinbase托管钱包转移至Teneo、Arrington等风投机构，并进入Bybit、Kucoin和Gate等交易所。三周前也发生了类似事件，导致ONDO价格下跌约20%。

【彭博社：Huobi、KuCoin 及币安等加密交易所允许受制裁的俄罗斯银行访问】

【彭博社：Huobi、KuCoin 及币安等加密交易所允许受制裁的俄罗斯银行访问】 ForesightNews消息，据彭博社援引数字资产数据分析公司IncaDigital发布的报告，Huobi和KuCoin仍然允许人们使用Sberbank等受制裁的俄罗斯银行发行的借记卡进行加密交易，币安为俄罗斯人提供多种将本地货币转换为加密货币的方法。IncaDigital首席执行官AdamZarazinski在接受采访时表示，这可能违反了美国和欧洲的制裁政策，交易通常涉及Tether，俄罗斯人经常利用Tether将资金转移到国外。 对此，KuCoin首席执行官JohnnyLyu回应称「KuCoin不支持俄罗斯银行发行的卡的取款和存款」。币安全球制裁负责人ChagriPoyraz回应称「是第一家实施欧盟加密货币相关制裁的主要交易所，总会有恶意的用户试图规避最先进的控制」。