【兰州警方破获虚拟货币诈骗洗钱团伙，抓获15名嫌疑人】

【兰州警方破获虚拟货币诈骗洗钱团伙，抓获15名嫌疑人】 兰州警方近日成功打掉一个利用虚拟货币进行诈骗和洗钱的犯罪团伙，共抓获15名犯罪嫌疑人。该团伙通过社交平台和交友网站接触受害人，建立信任后诱使他们在特定虚拟货币平台上注册并充值，然后通过复杂的交易将这些资金洗白。目前，案件正在进一步调查中。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【南昌警方抓获一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，涉案40余万元】

【南昌警方抓获一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，涉案40余万元】 2月25日消息，据南昌晚报报道，在南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，该案涉案金额高达40余万元。 经查，该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高额佣金”噱头诱导进入“跑分车队”，“跑分车队”内部分工明确：上线（境外诈骗分子）每天会在特定的社交软件里发布“卡农”的相关信息，接着便会指派专人与“卡农”见面对接，经过验卡后开始取现流程。为了逃避追查，还有“暗哨”会在一旁望风。取完现金后，再用现金购买币商的虚拟货币，最终达到洗钱的目的，几人再根据取现数额抽成获利。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙，抓获嫌犯15名

兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙，抓获嫌犯15名 PANews 7月4日消息，据兰州日报报道，近期，兰州市公安局安宁分局顺线追踪、跨省展开行动，全链条打掉一个利用虚拟货币诈骗洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人15名，带破案件15起。 在其中一起案件中，受害者廖女士在网上认识了其军官“男友”，面对他提出的代开户投资要求和高额回报诱惑，廖女士将15万元“开户费”转账至其朋友账户。在“男友”多次展示其朋友代为打理的账户赚得盆满钵满后，廖女士于5月1日取款100万元转成U币后进行投资，随后于5月3日再次追加100万元，但之后发现无法将资金转出。经初步查验，该起案件被认定为新型电信网络诈骗，诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人，建立信任，之后利用情感诱导、投资诱惑等手段，诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。 据办案民警介绍，诈骗团伙通过虚拟货币平台交易，将收到的U币进行洗钱操作，转换为其他形式的资金或货币，过程可能涉及… （点击链接阅读全文）

兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙，抓获嫌犯 15 名

兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙，抓获嫌犯 15 名 7 月 4 日消息，据兰州日报报道，近期，兰州市公安局安宁分局顺线追踪、跨省展开行动，全链条打掉一个利用虚拟货币诈骗洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人 15 名，带破案件 15 起。 在其中一起案件中，受害者廖女士在网上认识了其军官 “男友”，面对他提出的代开户投资要求和高额回报诱惑，廖女士将 15 万元 “开户费” 转账至其朋友账户。在 “男友” 多次展示其朋友代为打理的账户赚得盆满钵满后，廖女士于 5 月 1 日取款 100 万元转成 U 币后进行投资，随后于 5 月 3 日再次追加 100 万元，但之后发现无法将资金转出。经初步查验，该起案件被认定为新型电信网络诈骗，诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人，建立信任，之后利用情感诱导、投资诱惑等手段，诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。 据办案民警介绍，诈骗团伙通过虚拟货币平台交易，将收到的 U 币进行洗钱操作，转换为其他形式的资金或货币，过程可能涉及多个账户和交易平台，以掩盖资金流向，逃避警方追踪。目前，案件仍在进一步调查中。

金凭数字货币价格飙升，吸引投资者的注意。虚拟货币市场持续受到关注，投资者应密切关注市场动向。#虚拟货币 #投资 #金凭

金凭数字货币价格飙升，吸引投资者的注意。虚拟货币市场持续受到关注，投资者应密切关注市场动向。#虚拟货币 #投资 #金凭 (Note: The tweet is within the 280-character limit for Twitter.)

【香港沙田区议员邓肇峰：ETF允许个人投资者以小额投资参与虚拟货币市场】

【香港沙田区议员邓肇峰：ETF允许个人投资者以小额投资参与虚拟货币市场】 香港沙田区议员邓肇峰在香港文汇报A14版刊文《把握金融创新机遇不忘排除风险》，文章指出香港虚拟货币ETF的推出为巿场带来三项机遇： 1、增强流动性与市场定价透明度，虚拟货币ETF为投资者提供了一种更加灵活和透明的投资方式； 2、提高投资组合的风险分散效率，虚拟货币ETF使个人投资者也能够以小额投资参与虚拟货币市场； 3、促进香港金融市场的创新与发展，有望吸引更多海外投资者和科技公司来港投资或设立分支机构，加强香港作为国际金融中心的地位。 快讯/广告 联系 @xingkong888885