【韩国金融监管部门将审查虚拟资产交易所主要股东资格】

【韩国金融监管部门将审查虚拟资产交易所主要股东资格】 韩国金融服务委员会（FSC）下属的金融情报机构（FIU）将通过最近成立的特别工作组（TF）对加密货币交易所主要股东的资格进行审查。这样做的目的是防止对加密货币交易所业务施加重大影响的主要股东的非法行为，并防止对用户造成损害。 与此同时，国会也在推动同样的修正案。韩国国会政治事务委员会委员Yoon Chang-hyun最近提出了修改《特别法》的议案，以引入加密货币企业大股东筛选制度。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【Wallet Guard：“Google Sheets”是恶意浏览器插件，可修改用户的交易所存款地址和提现请求】

【Wallet Guard：“Google Sheets”是恶意浏览器插件，可修改用户的交易所存款地址和提现请求】 8月22日消息，Wallet Guard 监测显示，伪装成谷歌官方 Sheets 的浏览器插件“Google Sheets”是新的恶意插件骗局，可拦截和修改用户的交易所存款地址和提现请求。其中它能修改用户正在访问的网站内容，以将存款地址替换为自己的地址，目前已发现 Coinbase、Binance、KuCoin、Gate 均受到影响。

【韩金融服务委员会发布关于制定《虚拟资产用户保护法》等执行条例立法通知】

【韩金融服务委员会发布关于制定《虚拟资产用户保护法》等执行条例立法通知】 韩国金融服务委员会（FSC）已发布关于制定《虚拟资产用户保护法执行条例》与《虚拟资产行业监管条例》的立法通知，规定了法律授权的细节，包括： 1. 增加了不适用《虚拟资产用户保护法》的对象，譬如与CBDC与NFT挂钩的存款代币； 2. 明确了用户存款管理机构与运作方式； 3. 需将80%用户虚拟资产存储在冷钱包中； 4. 制定参保互助或积累准备金标准，落实黑客、电脑故障等事故责任； 5. 根据虚拟资产市场特点，界定未公开重要信息泄漏与内幕交易可能的时点； 6. 原则上禁止任意冻结用户虚拟资产存取款，允许冻结存取款的情况规定为例外； 7. 对虚拟资产交易所实行异常交易监控义务，建立对不公平交易行为的罚款程序。 该执行条例制定预计于2023年12月11日至2024年1月22日立法公告，并经国家税务总局审查等程序后于2024年7月19日施行。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

韩国金融当局计划重新评估在国内交易所交易的约600种加密货币的上市情况，这引发了市场恐慌。但金融监督委员会澄清，审查由交易所和韩

韩国金融当局计划重新评估在国内交易所交易的约600种加密货币的上市情况，这引发了市场恐慌。但金融监督委员会澄清，审查由交易所和韩国数位资产交易所协会进行，大规模下市的可能性很低。 #韩国山寨币 #加密货币审查 #市场暴跌 (Note: Due to character limit, the tweet may need to be shortened further to fit.)

【韩国政府将于5月24日召集该国五大交易所就LUNA事件召开紧急会议】

【韩国政府将于5月24日召集该国五大交易所就LUNA事件召开紧急会议】 5月20日消息，随着LUNA和UST崩盘对韩国影响越来越大，韩国执政党和政府决定将于5月24日召开紧急党派会议，讨论保护投资者的措施。执政党计划召集该国五大加密交易所的代表，让交易所自行在《数字资产基本法》通过之前制定强化投资者保护措施。 在这次会议上，该国执政党决定审查政府为制定国家任务“数字资产框架法”所做的准备工作，并加快立法讨论。金融服务委员会将报告数字资产框架法案的准备情况，金融情报机构报告将虚拟资产交易所检查结果。此外，各部委还向执政党报告代币市场风险管理计划（财政监管局）、虚拟资产交易所的消费者保护和市场垄断措施（公平贸易委员会）和与虚拟货币有关的犯罪调查情况（国家警察厅）。预计该国五大交易所将提出保护行业自主投资者的措施，以防止“第二次LUNA事件”。

【香港金融机构对加密客户的尽职审查须在为其执行不少于8000元虚拟资产的非经常交易前进行】

【香港金融机构对加密客户的尽职审查须在为其执行不少于8000元虚拟资产的非经常交易前进行】 5月26日消息，香港证监会近日发布的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》第12章中的内容涉及虚拟资产，其中几个子章节规定了客户尽职审查。指引称，在为客户执行属虚拟资产转帐（并涉及相当于不少于8,000元的虚拟资产）的非经常交易（包括虚拟资产转账及兑换）之前，金融机构须就该客户执行客户尽职审查措施，不论该交易是以单一次操作执行，或是以该金融机构觉得是有关连的若干次操作执行。除了一般识别的身份资料外，金融机构应取得额外的客户资料，可包括互联网规约（IP）地址连同相关的时间印章、地理位置数据、及装置识别码等。 文件还提供了如何识别虚拟货币相关洗钱的内容：由虚拟资产业务所促成的交易可能以现金作交易，所以此类业务可能被用作存放从犯罪活动所得的现金得益。此外，虚拟资产业务可能被利用来处置或存放从非法活动所得或与上游罪行（例如网上骗局、勒索软件及其他网络罪案）有关连的虚拟资产。虚拟资产业务亦有可能被用于洗钱的第二个阶段，即分层交易的过程。为了使从非法活动所得的虚拟资产的来源变得模糊，不法分子或洗钱人士可能会在不同的钱包地址、服务提供者、虚拟资产的类别或区块链之间转移资产。他们可能会利用虚拟资产特有的分层技术，例如剥离链和跳链。虚拟资产有时会透过强化匿名服务而被清洗。非托管钱包、去中心化虚拟资产交易所、点对点平台或不受规管或设有宽松的打击洗钱／恐怖分子资金筹集管控措施的虚拟资产业务，对不法分子或洗钱人士来说特别具吸引力。