【纽约男子因涉嫌180万美元的加密货币挖矿骗局而被逮捕】

【纽约男子因涉嫌180万美元的加密货币挖矿骗局而被逮捕】 美国联邦调查局周三逮捕了一名37岁的男子，称其在一个长期的加密货币挖矿骗局中诈骗了十多名受害者，共计180万美元。 官员们称，在2019年3月至2021年9月期间，Chester "Chet" Stojanovich冒充加密货币采矿设备经销商，说服他的潜在客户为采矿机和矿工托管服务支付大笔款项，Stojanovich承诺将在加拿大纽芬兰和拉布拉多省鹅卵湾的一个设施中安排这些服务。根据一项投诉，Stojanovich从未履行其承诺，并将大部分资金据为己有。

【美国当局命令加密货币诈骗者向受害者支付超280万美元赔偿金】

【美国当局命令加密货币诈骗者向受害者支付超280万美元赔偿金】 美国当局命令Jeremy Spence（又名“Coin Signals”）向其加密货币欺诈的受害者支付超过280万美元的赔偿金。 美国司法部(DOJ)于5月判处这名罪犯42个月监禁，罪名是实施一项骗取投资者超过500万美元的计划。

美国一男子因暴力入室抢劫盗窃加密货币被判有罪

美国一男子因暴力入室抢劫盗窃加密货币被判有罪 PANews 6月26日消息，据美国司法部消息，一名佛罗里达男子因策划并参与多起暴力入室抢劫以盗取加密货币的国际阴谋被联邦陪审团定罪。24岁的Remy St Felix领导一个抢劫团伙，通过暴力入侵北卡罗来纳州、佛罗里达州、德克萨斯州和纽约的多名加密货币持有者的家中进行抢劫。2023年4月，St Felix和同伙闯入一名受害者的家中，用枪威胁并迫使受害者转移超过15万美元的加密货币。 St Felix于2023年7月在前往纽约进行入室抢劫途中被FBI逮捕，被定罪9项罪名，包括共谋、绑架、Hobbs法抢劫和电信欺诈等。他将于9月11日被判刑，面临最低7年监禁和最高无期徒刑。案件由FBI夏洛特外地办事处和国家加密货币执法小组（NCET）联合调查和起诉。

【纽约加密诈骗犯被判9年监禁，2.5万人被骗数百万美元】

【纽约加密诈骗犯被判9年监禁，2.5万人被骗数百万美元】 7月19日消息，美国曼哈顿地区法官裁决，纽约长岛一名叫Eddy Alexandre的男子承认通过他的EminiFX加密货币和外汇平台从投资者那里骗取了数亿美元，被判处9年监禁。今年2月，Alexandre承认犯有商品欺诈罪，并同意没收他通过庞氏骗局非法获取的2.488亿美元。检察官表示，Alexandre从2.5万人那里筹集了数百万美元，并承诺通过自动投资每周获得5%的回报。但他在其基金交易中损失了600万美元，并将1400多万美元汇入了他的个人银行账户。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【加密矿企Bit Digital去年比特币挖矿收入增幅逾3.5倍达9610万美元】

【加密矿企Bit Digital去年比特币挖矿收入增幅逾3.5倍达9610万美元】 比特币矿业公司Bit Digital周五表示，2021年的比特币采矿收入从2020财年的2110万美元增长至9610万美元，增加了3.55倍。该公司还报告称，2021财年的净收入为490万美元，而2020年为亏损190万美元。Bit Digital表示，2021年成功完成了将其矿机从中国迁移到北美，截至2022年3月15日，约39%的矿机已在美国部署，并计划在今年下半年实现100%的重新部署。

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱 一中国盘总在美认罪 或被判20年！ 据美国司法部公告，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民李达仁（Daren Li）承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。Daren Li 及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元。Daren Li 定于 2025 年 3 月 3 日被判刑，最多将面临 20 年监禁。 今年5月媒体爆出，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。他们分别是分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 目前，暂不清楚该案的另一名被告张一成是否认罪。 李是个陕西走出来的盘总...