【币安宣布已加入认证制裁专家协会 (ACSS)】

【币安宣布已加入认证制裁专家协会 (ACSS)】 1月7日消息，币安宣布已加入认证制裁专家协会(ACSS)，成立于 2018 年 ACSS 的是世界上唯一一个汇集了制裁合规专业人士的组织。作为认证过程的一部分，所有制裁团队都需要接受 ACSS 培训。币安是第一家正式加入该协会的加密货币交易所。

币安被要求任命独立合规监察员，向美国政府报告其合规工作

币安被要求任命独立合规监察员，向美国政府报告其合规工作 根据周二公布的一份法庭文件，币安被美国指控违反制裁和汇款法律，并同意支付 43 亿美元来和解指控。根据其认罪条款，除罚款外，币安将必须任命一名独立的合规监察员，任期三年，并向美国政府报告其合规工作。赵被禁止 “现在或将来参与币安的任何运营或管理”，该禁令将在监察员被任命三年后终止。 原文链接

【Block因旗下业务涉嫌为受制裁国家和恐怖组织处理交易，正接受合规调查】

【Block因旗下业务涉嫌为受制裁国家和恐怖组织处理交易，正接受合规调查】 知情人士透露，Twitter（现更名为 X）联合创始人 Jack Dorsey 旗下金融科技公司 Block 正在接受联邦检察官的合规调查。 一名前员工向纽约南区检察官提供的内部文件显示，Block 旗下的 Square 和 Cash App 业务存在长期且广泛的合规缺失。这些问题包括：未充分收集客户信息以评估风险；Square 处理了数千笔涉及受经济制裁国家的交易；Block 为恐怖组织处理了多笔加密货币交易；大部分涉及信用卡、美元转账和比特币的可疑交易未如实向政府报告等。 当 Block 收到违规行为警报时，该公司并未纠正公司流程。文件显示，去年发生的交易涉及受美国经济制裁国家（古巴、伊朗、俄罗斯和委内瑞拉）的实体，其中许多交易金额较小。 当被问及调查时，Block 发言人发表了以下声明：“Block 拥有负责任且广泛的合规计划，并且会定期调整我们的做法，以应对新出现的威胁和不断变化的制裁监管环境。我们的合规计划包括用于制裁筛查的系统、工具和流程，以及根据我们的监管义务调查和报告制裁问题。持续提高生态系统的安全性是 Block 的首要任务。我们一直并将继续致力于在这项工作的基础上投入，并继续对我们的合规计划进行大量投资。” 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【BitMEX前首席合规官Malcolm Wright加入Shyft Network】

【BitMEX前首席合规官Malcolm Wright加入Shyft Network】 1月12日消息，BitMEX前首席合规官Malcolm Wright已加入Shyft Network。Shyft Network是一家专注于帮助加密货币公司遵守全球反洗钱（AML）规则的初创公司。Wright是全球数字金融（ Global Digital Finance）AML工作组的联合负责人，也是金融行动特别工作组（FATF）对加密公司数据共享要求（即Travel Rule）方面的专家。Shyft首席执行官Joseph Weinberg表示，“Malcolm将加入核心团队，以真正加速开源、跨生态系统合规基础设施和标准的开发从Veriscope和CEX一直到DAO和DeFi。”

【美国国家期货协会发布加密业务合规规则】

【美国国家期货协会发布加密业务合规规则】 美国国家期货协会(NFA)发布了针对NFA会员从事加密业务的合规规则，该规则对从事数字资产商品活动的NFA会员和准会员提出了反欺诈、公正公平的交易原则和监管要求。该规则的范围目前仅限于比特币和以太坊，要求成员密切监督他们的业务活动，并表示参与现货加密商品活动的成员“必须对这些活动采取和实施适当的监督政策和程序”，新的合规规则定于2023年5月31日生效。 NFA是一个自监管组织，1974年，美国国会成立了商品期货交易委员会(CFTC)并授权创建NFA，旨在为该行业提供创建自律组织的机会。NFA于1981年9月22日被CFTC正式指定为“注册期货协会”，于1982年开始其监管业务。

【美国国家期货协会发布NFA会员加密业务合规规则】

【美国国家期货协会发布NFA会员加密业务合规规则】 美国国家期货协会(NFA)发布了针对NFA会员从事加密业务的合规规则，该规则对从事数字资产商品活动的NFA会员和准会员提出了反欺诈、公正公平的交易原则和监管要求。该规则的范围目前仅限于比特币和以太坊，要求成员密切监督他们的业务活动，并表示参与现货加密商品活动的成员“必须对这些活动采取和实施适当的监督政策和程序”，新的合规规则定于2023年5月31日生效。 NFA是一个自我监管组织，1974年，美国国会成立了商品期货交易委员会(CFTC)并授权创建NFA，旨在为该行业提供创建自律组织的机会。NFA于1981年9月22日被CFTC正式指定为“注册期货协会”，于1982年开始其监管业务。