【调查：犯罪集团利用英国空壳公司实施加密欺诈】

【调查：犯罪集团利用英国空壳公司实施加密欺诈】 2月5日消息，据外媒的一项调查，英国有超过168家空壳公司涉嫌经营欺诈性加密货币或外汇交易计划，其中约一半可能与杀猪盘骗局有关。调查显示，这些有组织的犯罪集团将英国用作其活动的“虚拟基地”，同时利用宽松的法规进行大规模欺诈。 杀猪盘骗局得以在英国蔓延的最大原因之一是英国公司注册制度的漏洞。任何人只需12英镑且无需提供任何身份证明，便可以在网上注册一家公司。

犯罪集团还在利用POGO资源犯事

犯罪集团还在利用POGO资源犯事 2024年10月15日，前内政部（DILG）部长本赫尔·阿巴洛斯（Benhur Abalos）呼吁马科斯政府发布明确的行政命令，以正式全面禁止菲律宾的离岸博彩运营商（POGO）活动。 尽管马科斯总统在今年7月22日的国情咨文中宣布了全面禁止POGO的决定，犯罪集团仍在利用POGO资源从事非法活动。为加强执法、支持对犯罪团伙的打击，行政命令的发布至关重要，这将为执行禁令提供明确的框架。 他承诺，若成功当选参议员，将推动立法，确保POGO对社会的负面影响不再重现，并加大处罚力度以防止其卷土重来。 国各地对非法POGO的突击搜查揭露了该行业涉及人口贩运、洗钱、酷刑和卖淫等犯罪行为。阿巴洛斯敦促公众积极向当局报告任何持续运营的POGO活动，以共同协力完全停止该行业在菲律宾的运作。

联合国报告：汇旺担保等非法加密货币项目是网络犯罪集团的「有力工具」

联合国报告：汇旺担保等非法加密货币项目是网络犯罪集团的「有力工具」 4 月 21 日，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的一份新报告显示，来自东亚和东南亚的跨国犯罪集团正在全球迅速扩大其业务，利用非法加密货币挖矿作为洗钱数十亿美元非法收益的「有力工具」。 这份题为《拐点：东南亚诈骗中心、地下钱庄和非法网上市场的全球影响》的报告记录了这些犯罪集团如何渗透到赞比亚、尼日利亚、汤加和中东等监管薄弱的地区。 报告作者表示，这些犯罪团伙的犯罪活动日益多样化，不再仅仅局限于诈骗和贩卖，他们还建立了成熟的在线生态系统，包括未经许可的加密货币交易所、加密消息工具和稳定币，以推动工业规模的欺诈经济。 报告指出，汇旺担保（Huione Guarantee，最近更名为 Haowang）是这一地下经济的中心枢纽之一。自 2021 年以来，这个位于柬埔寨的平台拥有超过 970,000 名用户和 240 亿美元的加密货币流量，已成为洗钱工具、虚假身份和诈骗服务的一站式商店，随着执法压力的增加，许多服务现在都在 Telegram 上提供。该平台还推出了自己的稳定币、区块链、加密货币交易平台和在线赌博产品，旨在「规避政府控制」。

#联合国报告： #汇旺担保 等非法加密货币项目是网络犯罪集团的「有力工具」

#联合国报告： #汇旺担保 等非法加密货币项目是网络犯罪集团的「有力工具」 4 月 21 日，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的一份新报告显示，来自东亚和东南亚的跨国犯罪集团正在全球迅速扩大其业务，利用非法加密货币挖矿作为洗钱数十亿美元非法收益的「有力工具」。 这份题为《拐点：东南亚诈骗中心、地下钱庄和非法网上市场的全球影响》的报告记录了这些犯罪集团如何渗透到赞比亚、尼日利亚、汤加和中东等监管薄弱的地区。 #报告作者表示 这些犯罪团伙的犯罪活动日益多样化，不再仅仅局限于诈骗和贩卖，他们还建立了成熟的在线生态系统，包括未经许可的加密货币交易所、加密消息工具和稳定币，以推动工业规模的欺诈经济。 报告指出，汇旺担保（Huione Guarantee，最近更名为 Haowang）是这一地下经济的中心枢纽之一。自 2021 年以来，这个位于柬埔寨的平台拥有超过 970,000 名用户和 240 亿美元的加密货币流量，已成为洗钱工具、虚假身份和诈骗服务的一站式商店，随着执法压力的增加，#许多服务现在都在 Telegram 上提供 该平台还推出了自己的稳定币、区块链、加密货币交易平台和在线赌博产品，旨在「规避政府控制」。 Ps：又在国际上被点名了

#联合国报告 汇旺担保等非法加密货币项目是网络犯罪集团的「有力工具」

#联合国报告 汇旺担保等非法加密货币项目是网络犯罪集团的「有力工具」 4 月 21 日，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的一份新报告显示，来自东亚和东南亚的跨国犯罪集团正在全球迅速扩大其业务，利用非法加密货币挖矿作为洗钱数十亿美元非法收益的「有力工具」。 这份题为《拐点：东南亚诈骗中心、地下钱庄和非法网上市场的全球影响》的报告记录了这些犯罪集团如何渗透到赞比亚、尼日利亚、汤加和中东等监管薄弱的地区。 报告作者表示，这些犯罪团伙的犯罪活动日益多样化，不再仅仅局限于诈骗和贩卖，他们还建立了成熟的在线生态系统，包括未经许可的加密货币交易所、加密消息工具和稳定币，以推动工业规模的欺诈经济。 报告指出，汇旺担保（Huione Guarantee，最近更名为 Haowang）是这一地下经济的中心枢纽之一。自 2021 年以来，这个位于柬埔寨的平台拥有超过 970,000 名用户和 240 亿美元的加密货币流量，已成为洗钱工具、虚假身份和诈骗服务的一站式商店，随着执法压力的增加，许多服务现在都在 Telegram 上提供。该平台还推出了自己的稳定币、区块链、加密货币交易平台和在线赌博产品，旨在「规避政府控制」。 ps：又在国际上被点名了 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

#联合国报告#汇旺担保等非法加密货币项目是网络犯罪集团的「有力工具」

#联合国报告#汇旺 汇旺担保等非法加密货币项目是网络犯罪集团的「有力工具」 4 月 21 日，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的一份新报告显示，来自东亚和东南亚的跨国犯罪集团正在全球迅速扩大其业务，利用非法加密货币挖矿作为洗钱数十亿美元非法收益的「有力工具」。 这份题为《拐点：东南亚诈骗中心、地下钱庄和非法网上市场的全球影响》的报告记录了这些犯罪集团如何渗透到赞比亚、尼日利亚、汤加和中东等监管薄弱的地区。 报告作者表示这些犯罪团伙的犯罪活动日益多样化，不再仅仅局限于诈骗和贩卖，他们还建立了成熟的在线生态系统，包括未经许可的加密货币交易所、加密消息工具和稳定币，以推动工业规模的欺诈经济。 报告指出，汇旺担保（Huione Guarantee，最近更名为 Haowang）是这一地下经济的中心枢纽之一。自 2021 年以来，这个位于柬埔寨的平台拥有超过 970,000 名用户和 240 亿美元的加密货币流量，已成为洗钱工具、虚假身份和诈骗服务的一站式商店，随着执法压力的增加，许多服务现在都在 Telegram 上提供 该平台还推出了自己的稳定币、区块链、加密货币交易平台和在线赌博产品，旨在「规避政府控制」。 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9