【2021年韩国加密交易平台Upbit和Bithumb跻身独角兽行列】

【2021年韩国加密交易平台Upbit和Bithumb跻身独角兽行列】 2月17日消息，韩国中小企业和初创企业部（MSS）周二报告称，韩国两家顶级加密货币交易平台Upbit和Bithumb是去年跻身独角兽行列的7家当地企业之一。2021年韩国有7家新独角兽公司Dunamu（Upbit）、Zigbang、Kurly、Bithumb Korea、Bucket Place、Daangn Market和Ridi目前有18家公司上榜，是其历史上数量最多的一次。

【香港证监会：虚拟资产交易平台有诈骗不代表监管有重大缺陷】

【香港证监会：虚拟资产交易平台有诈骗不代表监管有重大缺陷】 香港证监会11月初将虚拟资产交易平台HOUNAX列入「无牌公司及可疑网站」名单，行政总裁梁凤仪表示，证监会最早在9月底收到第一宗投诉，10月已展开调查，由于调查需时，本月1日将其列入可疑名单。证监会表示，直至今日，共收到18宗有关HOUNAX的投诉，涉及金额由12000元至1000万元不等。 梁凤仪说，在收到投诉前，证监会并没有留意到HOUNAX在港有活动。她强调，虚拟资产交易平台骗徒的手法，与传统金融市场产品「唱高散货」的惯常手法一致，因此有诈骗不代表监管有重大缺陷，证监会亦有持续留意无牌交易平台在社交媒体进行宣传的情况。 至于是否要缩短虚拟资产交易平台领牌的宽限期，梁凤仪说，即使宽限期明日就完结，诈骗案都会继续发生，证监会平衡各种因素后认为，需要给予相关金融机构足够时间申领牌照。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

FSMA 报告：涉及交易平台和加密货币的诈骗活动大幅增加

FSMA 报告：涉及交易平台和加密货币的诈骗活动大幅增加 比利时金融服务和市场管理局（FSMA）发布了 2024 年中期报告，强调欺诈活动大幅增加，尤其是涉及交易平台和加密货币的诈骗。在 2024 年上半年收到的 1332 份消费者报告中，近一半与这些骗局有关，与 2023 年同期相比增加了 44%，诈骗案显著增加，与前一年相比增加了 59%。这类诈骗涉及骗子再次联系以前的投资诈骗受害者，冒充律师、调查员或监管官员，表示愿意协助追回损失的资金。 金融服务管理局针对 187 个欺诈实体和 239 个网站发布了九条新的警告，同时还发布了两条关于影子投资和滥用影子投资名称的专题警告。

【去中心化交易平台Slingshot官推被盗并发布虚假空投信息】

【去中心化交易平台Slingshot官推被盗并发布虚假空投信息】 6月20日消息，Web3反诈骗平台Scam Sniffer在社交媒体上发文表示，去中心化交易平台Slingshot官方推特账户已被诈骗者Pink Drainer入侵，发布虚假网站链接并称用户可申领空投Token。请用户注意风险，切勿点击相关链接。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

德国警方在"潘多拉"行动中捣毁欧洲最大的呼叫中心诈骗网络

德国警方在"潘多拉"行动中捣毁欧洲最大的呼叫中心诈骗网络 在欧洲刑警组织（Europol）的支持下，这次行动抓获了 21 人，据信他们正在经营一个庞大的犯罪网络，通过各种骗局从冒充警察到兜售虚假投资和恋爱欺诈骗取了数不清的受害者。骗子们使用了一些疯狂的脚本，从各个角度试图威胁或操纵人们交出他们的钱。欧洲刑警组织的一份新闻稿详细描述了整个事件的始末：去年 12 月，德国弗莱堡市的一名银行出纳员对一名试图提取超过 10 万欧元的客户产生了怀疑。结果发现，此人落入了"假冒警察"的骗局，来电者试图欺骗个人，使其相信自己正在接受调查。出纳员向真正的警察通风报信，警察不仅阻止了受害者失去毕生积蓄，还监控了骗子的电话线路。他们发现，在短短 48 小时内，犯罪分子与 28000 多个诈骗电话建立了联系。随着调查人员的深入调查，他们发现这个网络背后有各种电话骗局冒充亲属、债权人等。骗子们的行动也有地域之分，就像一条诈骗流水线。讨债骗局集中在波斯尼亚，网上银行来自科索沃，投资骗局在阿尔巴尼亚高发，预付卡诈骗电话则从黎巴嫩呼入。德国警察利用技术手段记录了大量的诈骗电话。他们建立了一个由 100 多名警官全天候值守的呼叫中心以监控骗子们的通话。每当有人要上当受骗时，执法人员就会主动提醒潜在的受害者。在短短四个月内，他们记录了 130 万个电话，这期间产生了超过 7500 起他们必须正式调查的公然犯罪，为人们挽回了超过 1000 万欧元的损失。通过监控通话和数字取证获得的情报，这些不法行动被追溯到这 12 个呼叫中心。欧洲刑警组织提供了强大的后援，主持规划会议，借调分析人员，并协调整个跨境打击行动。上个月突袭日来临之际，约 60 名德国官员和来自其他国家的数百名官员一拥而入，缴获了 100 多万欧元的现金和资产、大量证据，并将 21 名头目关进了监狱。欧洲刑警组织的数据分析人员正在挖掘所有被缴获的设备，希望在这个巨大的欺诈网络中发现更多的呼叫中心和骗子。 ... PC版： 手机版：

【DFI：加密交易平台Ethfinance或为诈骗平台，投资者存入资金后无法取出】

【DFI：加密交易平台Ethfinance或为诈骗平台，投资者存入资金后无法取出】 华盛顿州金融机构部(DFI)证券部发布的消费者警告称，一位投资者通过LinkedIn主动发送的连接了解到一个名为Ethfinance的加密交易平台，从其DeFi钱包向该平台转移了总计310,000美元。当他试图提取部分初始本金和利润时，投资者被告知需要添加更多资金才能完成“智能合约”，然后提取资金。 DFI表示，投资者没有汇出任何额外资金。投资者无法从其账户中提取任何资金，并且其账户已被锁定。该案似乎是一起“预付费欺诈案”，但表示尚未证实这些指控。该平台在之前的投诉中也曾被提及，一名加州居民报告说，他们在网上遇到一个陌生人，该陌生人提出教他们如何通过交易加密货币期权赚钱，结果损失了超过165,000美元。 快讯/广告 联系 @xingkong888885