【加密友好银行Silvergate Bank的空头头寸已占到可交易股票的11%】

【加密友好银行Silvergate Bank的空头头寸已占到可交易股票的11%】 11月19日消息，S3 Partners数据显示，加密友好银行Silvergate Bank的空头头寸已占到可交易股票的11%。 此前，Silvergate Capital发布关于对FTX风险的声明，截至2022年9月30日，Silvergate所有数字资产客户的存款总额为119亿美元，其中FTX占比不到10%。之后，加密货币经纪商FalconX宣布将不再使用Silvergate Exchange Network（SEN），导致Silvergate Bank股价暴跌。

【彭博社：美国司法部已开始调查加密银行Silvergate与FTX的关系】

【彭博社：美国司法部已开始调查加密银行Silvergate与FTX的关系】 2月3日消息，据彭博社援引知情人士消息，美国司法部反欺诈部门已开始调查加密银行Silvergate为FTX处理账户的行为。据报道，欺诈调查的重点是允许FTX将包括用户资金在内的存款存入Alameda账户的潜在犯罪行为。据悉，Silvergate长期以来一直为FTX的美元存款提供此类过渡。 金色财经此前报道，1月31日，美国两党参议员团体正在敦促加密银行Silvergate Capital (SI) 提供更多详细信息，说明其对FTX涉嫌滥用客户资金的了解。

Silvergate将支付6300万美元与美国SEC、美联储和加州监管机构达成和解

Silvergate将支付6300万美元与美国SEC、美联储和加州监管机构达成和解 PANews 7月2日消息，据CoinDesk报道，加密友好银行Silvergate Bank母公司Silvergate Capital Corp.已同意支付6300万美元，与美国SEC、美联储和加州金融保护和创新部(DFPI)达成和解。据悉，Silvergate被美联储处以4300万美元罚款、被加州监管机构处以2000万美元罚款。SEC也对其处以5000万美元罚款，但预计不会增加罚款总额。和解协议还需经法院批准。 据此前消息，美国SEC在一家联邦法院起诉加密银行Silvergate Capital，指控其证券欺诈。SEC表示，在2022年FTX崩溃后，Silvergate关于其银行保密制度、反洗钱合规计划以及糟糕的财务状况误导了投资者。

【美国司法部和监管机构就FTX谈判联系币安】

【美国司法部和监管机构就FTX谈判联系币安】 据一位知情人士透露，包括司法部在内的美国当局已经联系了加密货币交易所Binance，要求提供有关其最近与FTX在两家公司关于潜在救援的谈判中的互动信息。这位知情人士说，币安收到了美国金融监管机构以及欧洲监管机构的来信，要求了解币安高管本周了解到的FTX内部运作情况。 币安的尽职调查团队很快发现，FTX与交易公司Alameda Research的关系存在模糊的冲突。Alameda Research也是由FTX首席执行长Sam Bankman-Fried创办的。该知情人士称，FTX客户资金似乎被用于商业目的。

【富国银行分析师：Silvergate从家庭银行贷款导致额外的监管压力，加速亏损】

【富国银行分析师：Silvergate从家庭银行贷款导致额外的监管压力，加速亏损】 据福布斯发文表示，此前由于FTX/Alameda的破产，大量Silvergate客户提取81亿美元的存款，Silvergate只能从家庭银行贷款系统（HomeBankLoan）获得43亿美元的贷款以满足这些取款。使用家庭银行贷款系统作为最后贷款人的做法在国会引起了轩然大波，议员们担心，如果Silvergate破产，将使联邦存款保险公司(FederalDepositInsuranceCorp.)陷入困境。富国银行(Wellsfarco)高级股票研究分析师贾里德•肖(JaredShaw)表示:“这给Silvergate带来了额外的监管压力，要求他们偿还这些贷款，这意味着他们实际上必须出售这些证券，而不是仅仅以这些证券为抵押借款。这导致他们意识到亏损，加剧了监管资本的压力和不断萎缩的资产负债表。”

美国奥巴马时代的前司法部长指责该国监管机构故意让加密行业失去银行服务

美国奥巴马时代的前司法部长指责该国监管机构故意让加密行业失去银行服务 PANews 7月5日消息，据福克斯商业频道记者Eleanor Terrett报道，此前奥巴马时代的美国司法部长Donald Verrilli表示，监管机构正在故意让加密货币行业失去银行服务：“尽管数字资产行业迫切需要银行服务，但联邦监管机构已发起了一场协同一致的运动，要让该行业失去银行服务。”Verrilli的评论是在周三代表科Custodia Bank提交的一份法庭之友意见书中提出的，该银行正在对怀俄明州区法院的一项裁决提起上诉，该裁决允许美联储拒绝为其开设主账户。Verrilli给法院递交的批评言辞激烈。