【上海杨浦公安分局成功打掉一个利用数字货币为境外电信网络诈骗隐瞒犯罪所得的犯罪团伙】

【上海杨浦公安分局成功打掉一个利用数字货币为境外电信网络诈骗隐瞒犯罪所得的犯罪团伙】 近日，上海杨浦公安分局成功打掉一个利用数字货币为境外电信网络诈骗、赌博等犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，涉案金额达1000余万元。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

助菲律宾网络赌博犯罪团伙进行多次洗钱活动 5人被抓

助菲律宾网络赌博犯罪团伙进行多次洗钱活动 5人被抓 为遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，严厉打击涉电诈黑灰产违法犯罪，陕西省榆林市榆阳公安分局“断卡行动”持续发力，近日，再次捣毁一“洗钱”犯罪窝点。 通过对“断卡”线索进行深挖溯源、精细研判、多方侦查，榆阳公安反电诈中心民警于8月25日展开落地抓捕行动，直捣以马某刚为首的“跑分”窝点，民警连日奔赴韩城市、宝鸡市两地，成功抓获犯罪嫌疑人5名，现场扣押作案手机6部，作案银行卡30余张，POS机7部。 经查，该团伙今年7月以来，协助菲律宾境外网络赌博犯罪团伙进行多次洗钱活动。抓获的5名嫌疑人中，其中三人是职业的跑分人员，与境外犯罪团伙相互勾联，从中赚取跑分洗钱佣金, 另两名负责提供银行卡用于团伙跑分，从中获取租、售卡费用。 据团伙首要分子马某刚交代，其团伙于今年7月以来通过“蝙蝠”聊天软件与境外赌博团伙联络洗钱，每万元转账流水抽取八十元佣金，洗钱方式为先将“卡商”的银行卡通过“蝙蝠”软件发给上游团伙，之后银行卡开始走账，走账完毕后操作“卡商”手机将钱款提到微信零钱通里，再通过零钱通将钱转出给上游团伙。期间，其团伙共协助走账200余万元，从中累计非法获利5万余元。 目前，榆阳分局已依法对团伙到案嫌疑人采取刑事强制措施，案件上游线索仍在进一步深挖中。 新闻爆料联系：@yudong2 广告商务合作：@yudong2

警方打掉一个特大 #缅北 回流犯罪团伙涉案9000万人民币

警方打掉一个特大 #缅北 回流犯罪团伙涉案9000万人民币 国庆节期间，芜湖市公安局镜湖分局所队联手，成功打掉一个特大“缅北回流”犯罪团伙，抓获19名涉案人员，有力挤压了电信网络诈骗犯罪生存空间。 2023年11月，镜湖公安分局犯罪侦查大队成立打击“缅北回流”犯罪专案组，在上级公安机关的大力指导下，截至2024年6月，8名涉案犯罪嫌疑人到案。随后，专案组乘胜追击，经过缜密侦查、研判追踪，以黄某为首的电信诈骗团伙组织架构、犯罪事实脉络逐渐清晰。9月中旬，上级公安部门部署抓捕“缅北回流”人员收网行动。按照部署，专案组调集分局各派出所精干警力，分别赴重庆、江西赣州、福建厦门、龙岩……等地开展集中抓捕。国庆节期间，在多地警方的大力支持下，吴某等19名犯罪嫌疑人被缉拿归案。经审查，2020年10月至2021年10月，吴某、郭某等人从云南边境偷渡至缅甸某特区，在以黄某为首的电信诈骗团伙中担任股东、组长、后勤、组员等职务，冒充年轻女性，专门针对境内外中年男性进行“杀猪盘”诈骗 #涉案金额高达9000余万元 目前，吴某、郭某等19名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中 订阅亚太曝光 欢迎投稿爆料@Luhu95274

#19人 警方打掉一个特大 #缅北回流 犯罪团伙涉案 #9000万人民币

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#国内新闻警方打掉一个特大 #缅北 回流犯罪团伙涉案9000万人民币

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