#泰国资讯：中国籍洗钱团伙在泰覆灭！10人落网，涉案65亿，豪华别墅、名牌包全被查！

#泰国资讯：中国籍洗钱团伙在泰覆灭！10人落网，涉案65亿，豪华别墅、名牌包全被查！ 2月18日，泰国中央调查局通报，成功捣毁一跨国洗钱团伙，他们主要通过社交媒体及虚假招聘，诱骗受害者参与点赞、刷粉等“轻松赚钱”任务。 该团伙头目为中国人，自2023年至今通过USDT进行交易，累计洗钱金额高达65亿泰铢（约1.87亿USDT），其中29亿泰铢已兑换成现金。 PS：年纪轻轻就赚这么多钱 有时候钱多了就容易带来麻烦

#泰国新闻：中国籍洗钱团伙在泰覆灭！10人落网，涉案65亿，豪华别墅、名牌包全被查！

#泰国新闻：中国籍洗钱团伙在泰覆灭！10人落网，涉案65亿，豪华别墅、名牌包全被查！ 2月18日，泰国中央调查局通报，成功捣毁一跨国洗钱团伙，他们主要通过社交媒体及虚假招聘，诱骗受害者参与点赞、刷粉等“轻松赚钱”任务。 该团伙头目为中国人，自2023年至今通过USDT进行交易，累计洗钱金额高达65亿泰铢（约1.87亿USDT），其中29亿泰铢已兑换成现金。

中国籍洗钱团伙在泰覆灭！10人落网，涉案65亿，豪华别墅、名牌包全被查！

中国籍洗钱团伙在泰覆灭！10人落网，涉案65亿，豪华别墅、名牌包全被查！ 泰国中央调查局通报，成功捣毁一跨国洗钱团伙，他们主要通过社交媒体及虚假招聘，诱骗受害者参与点赞、刷粉等“轻松赚钱”任务。 该团伙头目为中国人，自2023年至今通过USDT进行交易，累计洗钱金额高达65亿泰铢（约1.87亿USDT），其中29亿泰铢已兑换成现金。

2月18日，泰国中央调查局通报，成功捣毁一跨国洗钱团伙，他们主要通过社交媒体及虚假招聘，诱骗受害者参与点赞、刷粉等“轻松赚钱”任

2月18日，泰国中央调查局通报，成功捣毁一跨国洗钱团伙，他们主要通过社交媒体及虚假招聘，诱骗受害者参与点赞、刷粉等“轻松赚钱”任务。 该团伙头目为中国人，自2023年至今通过USDT进行交易，累计洗钱金额高达65亿泰铢（约1.87亿USDT），其中29亿泰铢已兑换成现金。

#泰国资讯 #毒品案 #吃瓜 #东南亚曝光

#泰国资讯 #毒品案 #吃瓜 #东南亚曝光 泰警破获大型跨国毒品贩运案 涉案金额逾90万元 泰国警方近期成功捣毁一个跨国毒品贩运团伙，缴获1.65吨冰毒，并查封总值超过2300万泰铢（约90万新元）的资产，包括豪华保时捷轿车、劳力士手表及多个奢侈品。 据泰国报道，泰国毒品控制委员会于1月17日联合国际执法机构及军警，在曼谷叻巫拉纳县的一处仓库展开大型缉毒行动，逮捕五名涉嫌看守毒品的嫌犯，并缴获1.65吨冰毒。 毒品当时被巧妙的藏匿于33卷棉纱内，准备通过泰国出口。 经过调查后，警方锁定该团伙的核心成员和他们的同伙，并展开追捕行动。在2月27日，警方突袭曼谷拉玛三路的一处住宅，逮捕33岁的团伙头目邦查吉。他负责指挥手下将冰毒走私至第三国，并曾三次向英国走私大麻。 警方进一步搜查了与案件相关的两处地点，包括嫌疑人经营的大麻商店，并缴获了大量资产，如公寓、豪车、名表、奢侈品及艺术收藏品，总价值超过2300万泰铢。 该团伙也将毒品所得转为比特币及其他加密货币。警方正与专家合作，引入专门设备，以加强追踪相关数字资产。 警方表示，这批冰毒来源于南非，原计划运往印度，但由于入境受阻，犯罪团伙遂与泰国本地毒枭合作，将泰国作为临时存放点，再将毒品转运至最终目的地。这也是警方首次发现这种跨国毒品走私手法。 目前，警方仍在追捕另外三名泰籍嫌犯，并计划继续冻结涉案资产，以彻底切断该犯罪集团的资金链。泰国也将加强与国际执法机构的合作，严厉打击跨国犯罪网络。 嫌犯面临的初步指控包括非法贩卖第一类毒品（冰毒），涉及商业交易和串谋洗钱。警方将继续扩大调查，力求彻底瓦解该团伙。 订阅东南亚骗子/黑料大曝光频道  ↓ 免费投稿爆料合作： @LKEEGsir

大批中国公民被捕！泰国大扫荡诈骗洗钱

大批中国公民被捕！泰国大扫荡诈骗洗钱 2月18日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括27岁泰籍女子阿察拉在内的10名嫌犯，其中4人为中国籍，5人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪 吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺30%-50%的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约60名受害者，总损失金额达1000万泰铢。 经深入调查，警方已对32名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及20名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025年2月，泰国警方在全国8个府共20个目标地点展开突击检查，成功抓捕10名嫌犯，其中5人为洗钱团伙成员，5人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产210项，价值总计4.4亿泰铢。 警方调查发现，该洗钱团伙自2023年至今主要通过USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达1.87亿USDT（约合65亿泰铢），其中29亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的10家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。