16名“中国 骗子”被捕！在 #泰国 租下多栋房子专搞 #诈骗！每人月薪一万元…

16名“中国 骗子”被捕！在 #泰国 租下多栋房子专搞 #诈骗！每人月薪一万元…  据多家泰媒消息，9月2日，泰国警方获悉春武里府邦拉蒙县Nong Prue地区有疑似中国犯罪团伙前来租下4栋房子（另有媒体报道为13栋）从事违法活动。随后，警方立即前往上述地区进行调查。 初步搜查后，警方共发现16名 中国人，男性11人、女性5人，以及另外1名哈萨克斯坦男子。 与此同时，警方在现场缴获300万泰铢现金、14台电脑、几部手机和保险箱。进一步调查得知，该团伙前来此地已有3个月左右，为电信诈骗团伙，工作模式为白班和夜班两班倒。 同时，有名叫潘娜莱的泰国女子照料饮食起居，负责打扫卫生及购买食物，月薪为7,000泰铢。

大批中国公民被捕！泰国大扫荡诈骗洗钱！

大批中国公民被捕！泰国大扫荡诈骗洗钱！ #泰国资讯：2月18日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括27岁泰籍女子阿察拉在内的10名嫌犯，其中4人为中国籍，5人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪 吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺30%-50%的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约60名受害者，总损失金额达1000万泰铢。 经深入调查，警方已对32名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及20名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025年2月，泰国警方在全国8个府共20个目标地点展开突击检查，成功抓捕10名嫌犯，其中5人为洗钱团伙成员，5人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产210项，价值总计4.4亿泰铢。 #警方调查发现：该洗钱团伙自2023年至今主要通过USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达1.87亿USDT（约合65亿泰铢），其中29亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的10家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。

#泰国新闻：4名中国“赌博网站”程序员在泰被捕！住豪宅且月薪高达160万！

#泰国新闻：4名中国“赌博网站”程序员在泰被捕！住豪宅且月薪高达160万！ 3月8日，泰国旅游警察第一分局警长透露，旅游警察局按照上级指示加大对存在违法行为的外国人及中国灰产打击力度，并于本月7日调查逮捕了4名中国人，并指控非法参与组织或邀约他人从事赌博活动等罪名。 而至于此次行动，是由于今年2月份旅游警察局人员获悉有一群可疑中国人员前去叻抛地区某豪宅入住，看似没有任何职业但却能承担每月高达46,000泰铢的房租。警方进一步调查后，确认该伙中国人可能的确存在违法行为，遂向法院申请搜查令前去进行搜查。 经查后，警方在屋内共发现4名中国人，还查获了4台电脑、8部手机，并将所有嫌疑人带回警局接受进一步调查。警方在对电脑进行检查后，发现了一个赌博网站的管理主页，4人均负责为该中国团伙的网站编写程序及进行维护管理，月薪约50,000 USDT（160万泰铢），且每个项目程序能获得100万泰铢的报酬。 对此，警方表示，想提醒社交媒体使用群体在通过银行应用程序进行申请或任何交易前务必仔细检查、小心谨慎，避免落入诈骗陷阱。若遇到上述情况可前去向警方投诉举报或拨打旅游警察24小时热线电话。#新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

#泰国资讯 4名中国“赌博网站”程序员在泰被捕！住豪宅且月薪高达160万！

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4名中国“赌博网站”程序员在泰被捕！住豪宅且月薪高达160万！

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