泰国新闻:汇旺集团再被点名?警察:正追查电诈金流与幕后资本
泰国新闻:汇旺集团再被点名?泰国警察:正追查电诈金流与幕后资本 #泰国资讯/6月26日,泰国国家警察总署监察长、国家网络犯罪打击中心主任达察猜上将召开记者会表示,泰国警方正在对柬埔寨波贝地区两栋大楼的业主展开刑事调查,怀疑其为电信诈骗集团提供运营基地,并计划依法追究责任。 据介绍:这两栋分别为25层和18层的建筑,被认为是诈骗集团在波贝设立的主要据点。近期泰国政府通过关闭边境口岸、切断部分跨境通信线路,导致电信诈骗活动明显减少,诈骗电话数量锐减,表明打击行动初见成效。 然而,达察猜指出,柬埔寨方面对打击设在本国境内的诈骗基地缺乏积极合作态度。目前泰方尚未与柬国警方就情报交流或跨境执法展开正式协调。 警方还表示:正在进一步调查与柬埔寨“灰色资本”有关的资金网络,特别是与汇旺集团 (HuioneGroup) 相关的人员身份与金融流向。尽管联合国毒品与犯罪问题办公室(UNODC)曾提供部分情报,但目前证据仍不足以对相关企业提起正式诉讼。 达察猜透露:泰方正考虑联合国际社会向柬方施压,以加强对电诈基地的跨国打击,并表示将持续关注边境出入境人员动态,追查是否有电诈组织核心成员或国际通缉人员进入泰国。 订阅柬埔寨新闻 :https://t.me/+LK3Esyc1BvkwMWQ5 柬埔寨新闻小编:@peiyiyi
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