#国际新闻西班牙破获1900万欧元AI加密货币诈骗案，受害者惨遭“三连骗”主谋欲逃迪拜落网！

#国际新闻西班牙破获1900万欧元AI加密货币诈骗案，受害者惨遭“三连骗”主谋欲逃迪拜落网！ 西班牙警方近日破获一起金额高达1900万欧元（约合人民币1.5亿元）的高科技加密货币诈骗案，共有6名嫌疑人在格拉纳达和阿利坎特两地落网，年龄介于34岁至57岁之间。受害者遍布全国，至少208人被骗，甚至有人在骗局中被连环“割韭菜”三次。 这起诈骗案堪称“AI技术+心理操控”的完美结合。诈骗团伙利用深度伪造技术制作名人视频，通过社交平台宣传“无风险、高回报”的投资项目，诱导受害人上钩。初期他们给予少量利润骗取信任，等到受害人加大投资后，就以各种理由拒绝提现。 当受害者意识被骗，团伙还不会罢休，而是启动“二次收割”模式。有人冒充“追回资金的专家”，以“解冻资金”为由再次索要费用；甚至还有人假扮欧洲刑警组织或英国律师，以“税金”名义第三次榨干受害者钱包。一名格拉纳达受害者因此三次被骗，总共损失高达62.4万欧元（约500万元人民币）。 警方在突袭中缴获大量电脑、手机和伪造文件。该团伙设立多家空壳公司洗钱，仅主谋一人就使用超过50个假身份，最终在准备逃往迪拜时被抓捕。尽管目前仅追回约10万欧元，但调查仍在继续。

#国际资讯 西班牙破获1900万欧元AI加密货币诈骗案，受害者惨遭“三连骗”主谋欲逃迪拜落网！

#国际资讯 西班牙破获1900万欧元AI加密货币诈骗案，受害者惨遭“三连骗”主谋欲逃迪拜落网！ 西班牙警方近日破获一起金额高达1900万欧元（约合人民币1.5亿元）的高科技加密货币诈骗案，共有6名嫌疑人在格拉纳达和阿利坎特两地落网，年龄介于34岁至57岁之间。受害者遍布全国，至少208人被骗，甚至有人在骗局中被连环“割韭菜”三次。 这起诈骗案堪称“AI技术+心理操控”的完美结合。诈骗团伙利用深度伪造技术制作名人视频，通过社交平台宣传“无风险、高回报”的投资项目，诱导受害人上钩。初期他们给予少量利润骗取信任，等到受害人加大投资后，就以各种理由拒绝提现。 当受害者意识被骗，团伙还不会罢休，而是启动“二次收割”模式。有人冒充“追回资金的专家”，以“解冻资金”为由再次索要费用；甚至还有人假扮欧洲刑警组织或英国律师，以“税金”名义第三次榨干受害者钱包。一名格拉纳达受害者因此三次被骗，总共损失高达62.4万欧元（约500万元人民币）。 警方在突袭中缴获大量电脑、手机和伪造文件。该团伙设立多家空壳公司洗钱，仅主谋一人就使用超过50个假身份，最终在准备逃往迪拜时被抓捕。尽管目前仅追回约10万欧元，但调查仍在继续。 【49U网】全网最大U盘福利天花板，电子每日首u49uw

台湾最大金融诈骗案，苏有朋也是受害者，最新回应

台湾最大金融诈骗案，苏有朋也是受害者，最新回应 据媒体11月22日报道，李登辉家族成员被曝在“澳丰案”中损失5.5亿元新台币（约合人民币1.24亿元）。 “澳丰案”被称为中国台湾史上最大金融诈骗案，当年在塞浦路斯注册的澳丰金融集团在未经台当局监管部门审核批准的情况下，经由兆富财富管理顾问公司等平台，以年均8%的收益率吸引社会各界购买其金融投资产品。 2023年5月，澳丰金融集团宣布倒闭，超过1.3万投资人无法取回其投资本金，受害者包括万海航运陈柏廷家族、著名艺人苏有朋等社会名流。而据台媒11月22日最新报道称，李登辉家族也有多人因购买该公司产品被骗。 11月24日，@苏有朋工作室 发文回应#苏有朋被金融诈骗#：“诈骗可耻，希望被骗的人们都能得到公道，大家日常要千万注意防范。继续努力生活，太阳依旧升起。

中国人编写脚本 #泰国破获跨国电信诈骗案两名警察落网

中国人编写脚本 #泰国破获跨国电信诈骗案两名警察落网 近日，泰国警方成功破获一起跨国电信诈骗大案，该团伙以冒充警察进行视频通话诈骗的手段，致使众多受害者遭受重大财产损失。此前，泰国国家警察总署调查局（CIB）接到报案，称有不法分子身着警服通过视频通话威胁受害者，谎称其涉及洗钱和毒品案件，并出示伪造文件，使受害者信以为真，随后诱骗受害者转账以证清白。 据统计，该诈骗团伙已致使163名受害者遭受了共计400多万泰铢（约合85万人民币）的财产损失，其中包括多名泰国知名人士。在警方的精心部署下，抓捕小组联合多部门警力，迅速锁定了诈骗团伙的关键成员。1月30日，警方在沙缴府 Wang Nam Yen 县将嫌疑人Ramil（31岁）逮捕。嫌疑人称，自己负责一线联络，通过自设的Sim Box系统获取受害者信息，并按照中国籍老板和泰国监工的脚本与受害者通话，诱骗受害者上钩后转交二线处理。 2月2日，警方在春武里府邦拉蒙县将另一名嫌疑人Thanawut（28岁）逮捕。据称，嫌疑人参与了电信诈骗团伙，负责装扮成警察通过视频通话诱骗受害者。此外，嫌疑人还供认曾多次冒充成警察通过视频通话诱骗多名受害者。在电信诈骗团伙中，嫌疑人负责通过视频通话诱骗受害者，并在诈骗过程中通过视频通话控制受害者。当受害者上钩后，会有三线的犯罪分子负责完成交易，诱骗受害者转账。在诈骗过程中，有泰国人和中国人负责控制和编写诈骗脚本，若不按要求行事或反抗，将会遭到殴打；若成功诱骗受害者转账，将获得分成。 对此，CIB提醒公众，务必牢记真警察不会做以下三件事：不会通过Line或视频通话进行询问或指控。不会要求受害者转账或提交财产以证明清白。不会通过Line发送官方文件，如传票或逮捕令。目前 警方将两名嫌疑人分别移送当地警察局进行依法处理。 订阅东南亚曝光通缉令       投稿曝料/广告投放联系：@yymdd

泰国警方破获12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网

泰国警方破获12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网 近日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉鹏警中将及相关部门召开新闻发布会时表示，在“CIB反网络诈骗行动”中，警方发现一制诈骗团伙，他们制作了虚假的股票交易网站，骗取资金总额超过12亿泰铢。 吉拉鹏警中将表示，该案中，犯罪团伙以“极光金店”为名注册了社交网络账户及LOGO，通过网站广告博得受害者信任，并以20-30%的虚假回报率吸引了大量受害者进行投资。最初，受害者能够完成提现，很多人也因此加大了投资力度，最终，该团伙会以手续费繁琐为由拒绝为投资者提现，大量受害者因此受骗，一些受害者的损失高达320万泰铢。 警方在搜集相关证据后向法院申请了50名嫌疑人的逮捕令。截至昨天，警方已对包括曼谷、巴吞他尼府、北榄府、龙仔厝府在内的8个府中的21个地点进行了搜查，共逮捕26人，其中4名中国人为组织者，该团伙首要分子为31岁的中国籍男子肖某飞，另外三名中国人为主要组织者，其余为泰国人。此外，该团伙还设立了多个虚假账户用于洗钱操作。 吉拉鹏警中将强调，警方调查发现，该团伙分工明确，犯罪所得大多转入泰国虚假账户，另一部分则直接转入肖某飞的账户，赃款以购买海外商品为由转换为数字货币或加密货币，最后转换为房地产。 目前，警方将以计算机网络诈骗及集资诈骗的罪名对该团伙成员提起诉讼，同时，警方将继续对此类诈骗团伙进行严厉打击，吉拉鹏警中将也希望借此提醒广大群众，网络股票无暴利，日常投资需谨慎。 安危事件@anwei 投稿联系 @xbok ⁉安危事件群 @tianya

泰国警方破获12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网

泰国警方破获12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网 10月31日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉鹏警中将及相关部门召开新闻发布会时表示，在“CIB反网络诈骗行动”中，警方发现一制诈骗团伙，他们制作了虚假的股票交易网站，骗取资金总额超过12亿泰铢。 吉拉鹏警中将表示，该案中，犯罪团伙以“极光金店”为名注册了社交网络账户及LOGO，通过网站广告博得受害者信任，并以20-30%的虚假回报率吸引了大量受害者进行投资。最初，受害者能够完成提现，很多人也因此加大了投资力度，最终，该团伙会以手续费繁琐为由拒绝为投资者提现，大量受害者因此受骗，一些受害者的损失高达320万泰铢。 警方在搜集相关证据后向法院申请了50名嫌疑人的逮捕令。截至昨天，警方已对包括曼谷、巴吞他尼府、北榄府、龙仔厝府在内的8个府中的21个地点进行了搜查，共逮捕26人，其中4名中国人为组织者，该团伙首要分子为31岁的中国籍男子肖某飞，另外三名中国人为主要组织者，其余为泰国人。此外，该团伙还设立了多个虚假账户用于洗钱操作。 吉拉鹏警中将强调，警方调查发现，该团伙分工明确，犯罪所得大多转入泰国虚假账户，另一部分则直接转入肖某飞的账户，赃款以购买海外商品为由转换为数字货币或加密货币，最后转换为房地产。 目前，警方将以计算机网络诈骗及集资诈骗的罪名对该团伙成员提起诉讼，同时，警方将继续对此类诈骗团伙进行严厉打击，吉拉鹏警中将也希望借此提醒广大群众，网络股票无暴利，日常投资需谨慎。