#泰国新闻：中国籍洗钱团伙在泰覆灭！10人落网，涉案65亿，豪华别墅、名牌包全被查！

#泰国新闻：中国籍洗钱团伙在泰覆灭！10人落网，涉案65亿，豪华别墅、名牌包全被查！ 2月18日，泰国中央调查局通报，成功捣毁一跨国洗钱团伙，他们主要通过社交媒体及虚假招聘，诱骗受害者参与点赞、刷粉等“轻松赚钱”任务。 该团伙头目为中国人，自2023年至今通过USDT进行交易，累计洗钱金额高达65亿泰铢（约1.87亿USDT），其中29亿泰铢已兑换成现金。

#泰国涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团

#泰国涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团 2 月 18 日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯，其中 4 人为中国籍，5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺 30%-50% 的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者，总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查，警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10 名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2 名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及 20 名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月，泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查，成功抓捕 10 名嫌犯，其中 5 人为洗钱团伙成员，5 人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产 210 项，价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现，该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT（约合 65 亿泰铢），其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。

#泰国中央调查局涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团

#泰国中央调查局 涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团 2 月 18 日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯，其中 4 人为中国籍，5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺 30%-50% 的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者，总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查，警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10 名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2 名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及 20 名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月，泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查，成功抓捕 10 名嫌犯，其中 5 人为洗钱团伙成员，5 人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产 210 项，价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现，该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT（约合 65 亿泰铢），其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。

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涉案金额65亿！泰警破获大型洗钱案、逮捕4名中国人

涉案金额65亿！泰警破获大型洗钱案、逮捕4名中国人 近日，泰媒消息称，泰国中央调查局（CIB）吉拉颇中将领导下的信息技术犯罪打击部门调查行动人员，在信息技术犯罪第二局局长尼提的带领下前去清迈府府治县及杭东县、巴真府、沙缴府、龙仔厝府、洛坤府、夜功府分别逮捕了10名参与洗钱的嫌犯。 其中，上述被捕人员中有4人为中国人，分别是35岁的MR.GAO、30岁的MR.XIONG、46岁的MR.MAO、44岁的MRS.ZHOU。所有人均被指控合谋实施诈骗、伪造电脑数据及合伙洗钱等多项罪名。 上述逮捕行动是由于近年来电信诈骗团伙一直在更换诈骗方式，并将目标放在使用社交媒体的人群上，如网上交易、租房及轻松赚外快的工作等。

越南警方破获跨国洗钱诈骗团伙，头目为中国籍男子已落网

越南警方破获跨国洗钱诈骗团伙，头目为中国籍男子已落网 越南清化省警方于2024年12月20日宣布，成功捣毁一个由外国人领导的跨国洗钱和诈骗团伙。该团伙的头目，来自中国湖北省的Guo Jinguang（郭金光），已被逮捕，案件仍在进一步调查中。 据报道，案件源于L.X.H.先生（1984年生，居住在清化市东卫坊）的一次报案。他在进行证券交易时被不法分子诱骗，最终被骗走超过38亿越南盾。警方随后展开调查，并根据线索最终逮捕了8名嫌疑人，包括郭金光及其他越南籍成员。 调查显示，郭金光与一名在柬埔寨活动的中国人合谋，通过设立公司进行诈骗活动，并开设银行账户实施洗钱。郭金光入境越南后，借助翻译人员Cẩm Ngân（陈氏感银）和Nhật Quý（刘日贵）的帮助，开始在越南寻找当地人开设多个银行账户，供在柬埔寨工作的中国人使用。 该团伙的诈骗手法包括向投资者提供虚假信息诱骗投资证券，及利用虚构的银行卡和账户隐匿资金流动，规避监管机构的检测，实施洗钱活动。郭金光在警方审讯中承认，受另一名在柬埔寨的中国人的指示，他雇佣了越南人开设公司，并进行资金接收和证券投资等欺诈行为。 目前，警方仍在追查团伙的其他成员和犯罪网络，案件尚在进一步调查当中。