FATF【产品频道】

【FATF】为世界上最重要的打击洗钱国际组织之一，旨在发展政策以打击洗钱及资助恐怖份子活动，并且协调各国的打击洗钱的单位【One of the world's most important international organizations to combat money laundering】

阿联酋在 FATF 决定后确认对反洗钱工作的承诺

阿联酋在FATF决定后确认对反洗钱工作的承诺金融行动特别工作组(FATF)承认，阿拉伯联合酋长国在反洗钱(AML)、打击资助恐怖主义(CFT)和反扩散融资(CPF)方面取得了积极进展。为了确保阿联酋加强其反金融犯罪框架的努力取得成功和可持续性，FATF宣布已加强对阿联酋的监控。爆料投稿无聊就找：迪拜华人必备纸飞机大事件频道：【】【】

【FATF发布加密货币最新监管指南，范围包括中心化与去中心化】

【FATF发布加密货币最新监管指南，范围包括中心化与去中心化】10月28日消息，全球反洗钱（AML）机构金融行动特别工作组（FATF）已经发布了针对处理加密货币和虚拟资产的公司的最新指南。在纳入2021年4月的行业反馈后，此次公布的所谓虚拟资产服务提供商（VASP）的更新规则表明，对加密货币公司的监管即将到来，包括中心化和去中心化。自2018年以来，FATF发布了一系列文件草案和工作组文件，试图定义VASP和虚拟资产，还建议各国如何实施加密货币的“旅行规则”。最近，FATF试图说明与“非托管钱包”之间的交易，并将DeFi、NFT和DAO等新领域纳入其框架。

【塞浦路斯将根据FATF加强加密货币监管】

【塞浦路斯将根据FATF加强加密货币监管】2023年10月10日07点03分老不正经报道，塞浦路斯财政部拟修改现行《预防和制止洗钱法》，已向议会法律事务委员会提交了修正案，它旨在使塞浦路斯符合金融行动特别工作组(FATF)制定的反洗钱和打击资助恐怖主义(AML/CFT)的国际标准以及2022年11月发布的MONEYVAL报告的建议。根据修正案，每个使用加密资产的服务提供商都必须向金融监管机构塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）注册。如果不遵守规定，处罚金额从最高350,000欧元的罚款到最高5年的监禁或两者并罚不等。

【阿根廷监管机构：希望采用FATF加密货币法规】

【阿根廷监管机构：希望采用FATF加密货币法规】2023年06月29日09点13分老不正经报道，阿根廷最高金融监管机构表示，希望采用国际洗钱和恐怖主义融资监管机构金融行动特别工作组（ FATF ）制定的加密货币法规。国家证券委员会(CNV)主席SebastiánNegri谈到“迫切”需要遵守FATF标准。迄今为止，FATF指南主要侧重于为加密（虚拟资产）服务提供商（VASP）引入反洗钱协议。

【FATF：没有改变监测加密资产的方式】

【FATF：没有改变监测加密资产的方式】2022年11月08日05点48分老不正经报道，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）对其准备进行年度合规检查的报告中称，它没有改变监测加密资产的方式，FATF称，它没有改变对建议R.15所定义的虚拟资产进行评估的方式或频率。所有国家必须优先考虑迅速和有效地实施加密货币法规，以确保它们不被犯罪分子滥用。这项建议将继续作为各国相互评估或后续报告的一部分进行评估和评级。R.15的实施仍然是FATF的优先选项，FATF将继续探索并采取必要的行动来促进合规性。