#菲律宾 中国公民和 5 名同谋因涉嫌威胁一名网络开发人员而被捕 证人

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【世界级电诈头目！中国公民因涉嫌10亿卢比诈骗被捕】

【世界级电诈头目！中国公民因涉嫌10亿卢比诈骗被捕】 沙达拉网络警察局逮捕了一名中国公民方陈金，他涉嫌一起备受瞩目的网络诈骗案，该案涉及在线股票交易诈骗。诈骗金额达 435 万卢比，通过欺诈性的 WhatsApp 群组针对毫无戒心的投资者进行。该案是在 Sh. Suresh Kolichiyil Achuthan 于 2024 年 7 月 24 日通过网络犯罪门户网站提出投诉后浮出水面的。投诉人声称，他被骗投资虚假的股票市场培训课程，导致多笔欺诈性交易进入犯罪者控制的银行账户。 诈骗者以股市专家的名义创建 WhatsApp 群组，诱骗毫无戒心的人加入。一旦进入群组，他们就会说服受害者投资欺诈性的股票交易计划。投资的资金随后会被转移到诈骗者控制的各个银行账户。 经过技术调查，沙达拉网络警察追踪到欺诈交易的手机，该手机的注册人是德里 Safdarjung Enclave 的居民 Fang Chenjin。警方在逮捕他后，发现： 1.一部用于犯罪的手机。 2.WhatsApp 聊天记录显示，方晨金指使同伙为涉案手机号码充值，证据确凿。 进一步的调查显示，方晨金与安得拉邦和北方邦的另外两起重大网络诈骗和洗钱案件有关。此外，网络犯罪门户网站上登记的 17 起刑事投诉与同一个 Fincare 银行账户有关，损失金额超过 10 亿卢比。

#世界级电诈头目！中国公民因涉嫌10亿卢比诈骗被捕】

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