#网友曝光：菲女Aira Balquesa被曝诈骗+人口贩运！涉洗钱、偷公司200万比索！

#网友曝光：菲女Aira Balquesa被曝诈骗+人口贩运！涉洗钱、偷公司200万比索！ 菲律宾女子Aira Balquesa，家住Cavite省Dasmariñas市，身份令人震惊！ 此人早年曾在shore区域从事性交易，随后转行做人贩子，专门拐卖菲律宾女性前往韩国从事卖淫活动。更恶劣的是，她还为韩国地下钱庄长期洗钱，涉案金额巨大。 在担任投稿人公司财务期间Aira Balquesa还伪造账目挪用公司资金，累计盗走200万比索现金！ • 在菲的中国、韩国老板务必提高警惕，防止被骗； • 各位菲律宾女孩请远离此人，避免被诱骗出国，落入陷阱！ 目前，相关证据已部分掌握更多知情者提供线索，协助彻查此案！

#网友投稿 真名Aira balquesa

#网友投稿 真名Aira balquesa 家住Dasmariñas Cavite这女人以前是shore的妓女，后来做了人贩子转门拐卖妇女去韩国进行卖淫，常年帮韩国地下钱庄洗钱，在我的公司底下当财务期间做假账盗用我一共200万比索现金，各位菲律宾女孩请主意不要被她拐骗，中国和韩国老板主意不要被她骗钱 PS：视频

菲再破诈骗窝点  17名台湾籍嫌犯宿务落网！涉“情感诈骗”与跨国洗钱

菲再破诈骗窝点  17名台湾籍嫌犯宿务落网！涉“情感诈骗”与跨国洗钱 #菲律宾   国家调查局（NBI）周四（5月15日）在宿务市高级住宅区Maria Luisa Estate Park展开突袭行动，成功逮捕17名台湾籍嫌疑人，其中包含16男1女，涉嫌在菲设立跨国诈骗基地，专门针对中国与马来西亚籍受害者实施“情感诈骗”。 目标本为3人 现场意外锁定17人 据NBI网络犯罪处执行官范·安格鲁班（Van Angluban）透露，此次行动原计划锁定3名通缉人员，在台湾警察联络官配合下展开，但现场另有14人疑似共同作案，遂一并控制。 NBI表示，已确认其中至少6人拥有台湾发布的有效逮捕令，涉嫌洗钱、伪造及涉毒相关罪行。 诈骗模式曝光：以“恋爱”为名 精准锁定弱势群体 执法人员在现场查获大量笔记本电脑与脚本程序，嫌犯正操作多个假社交账户与聊天系统，利用“恋爱交友”话术诱骗受害人信任，继而以投资、汇款、急难救助等理由骗取钱财。 受害者主要包括：中老年群体、单身青年、白领阶层 台湾驻菲警务联络官沈明德证实，这些嫌犯隶属台湾“四海帮”诈骗组织，该团体长期从事电信诈骗、洗钱与毒品贩运活动，已被台湾警方列为重点打击对象。 沈补充：“仅台湾境内，每周因类似诈骗损失金额就高达约13亿新台币（约合1.7亿菲律宾比索）。” 跨国操作网揭露：起点在马尼拉 终点落脚宿务 根据情资，嫌犯原在马尼拉展开活动，因执法压力转移至宿务。NBI指出，行踪暴露源于其中一名通缉犯在马尼拉购票前往宿务，被监控系统锁定，遂展开追缉。 面临多项重罪起诉 在台湾：洗钱罪、毒品贩运罪、电信诈骗罪 在菲律宾： 网络造假罪（《10175号共和国法》）、经济破坏罪 金融诈骗与“社交工程式欺诈”（根据新通过的《反金融账户诈骗法 RA 12010》） 目前，17人已被拘押于NBI中维萨亚区办公室，后续可能面临遣返程序或菲国境内起诉。

#菲南再破诈骗窝点17名台湾籍嫌犯宿务落网！涉“情感诈骗”与跨国洗钱

#菲南再破诈骗窝点17名台湾籍嫌犯宿务落网！涉“情感诈骗”与跨国洗钱 菲律宾国家调查局（NBI）周四（5月15日）在宿务市高级住宅区Maria Luisa Estate Park展开突袭行动，成功逮捕17名台湾籍嫌疑人，其中包含16男1女，涉嫌在菲设立跨国诈骗基地，专门针对中国与马来西亚籍受害者实施“情感诈骗”。 目标本为3人 现场意外锁定17人 据NBI网络犯罪处执行官范·安格鲁班（Van Angluban）透露，此次行动原计划锁定3名通缉人员，在台湾警察联络官配合下展开，但现场另有14人疑似共同作案，遂一并控制。 NBI表示，已确认其中至少6人拥有台湾发布的有效逮捕令，涉嫌洗钱、伪造及涉毒相关罪行。 诈骗模式曝光：以“恋爱”为名 精准锁定弱势群体 执法人员在现场查获大量笔记本电脑与脚本程序，嫌犯正操作多个假社交账户与聊天系统，利用“恋爱交友”话术诱骗受害人信任，继而以投资、汇款、急难救助等理由骗取钱财。 受害者主要包括：中老年群体、单身青年、白领阶层 台湾驻菲警务联络官沈明德证实，这些嫌犯隶属台湾“四海帮”诈骗组织，该团体长期从事电信诈骗、洗钱与毒品贩运活动，已被台湾警方列为重点打击对象。 沈补充：“仅台湾境内，每周因类似诈骗损失金额就高达约13亿新台币（约合1.7亿菲律宾比索）。” 跨国操作网揭露：起点在马尼拉 终点落脚宿务 根据情资，嫌犯原在马尼拉展开活动，因执法压力转移至宿务。NBI指出，行踪暴露源于其中一名通缉犯在马尼拉购票前往宿务，被监控系统锁定，遂展开追缉。 面临多项重罪起诉 在台湾：洗钱罪、毒品贩运罪、电信诈骗罪 在菲律宾： 网络造假罪（《10175号共和国法》）、经济破坏罪 金融诈骗与“社交工程式欺诈”（根据新通过的《反金融账户诈骗法 RA 12010》） 目前，17人已被拘押于NBI中维萨亚区办公室，后续可能面临遣返程序或菲国境内起诉。

台湾诈骗集团买卖虚拟币洗钱 涉案200多亿

台湾诈骗集团买卖虚拟币洗钱 涉案200多亿 刑事局电信侦查大队去年破获一起「假投资」诈骗集团，追查金流后发现40岁邱姓水商涉嫌透过买卖虚拟货币协助诈团洗钱。 由于邱男频繁进出菲律宾等东南亚国家，警方等邱男返国后，一举逮获邱男及共犯4人，查出邱男经营水房不到1年半就经手3.2亿颗泰达币，估计市值逾200亿菲币，创下电侦大队查缉洗钱最高金额。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛季布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

#菲媒报道韩国公民在马尼拉机场被捕，涉嫌携带价值715万比索毒品

#菲媒报道 韩国公民在马尼拉机场被捕，涉嫌携带价值715万比索毒品 菲律宾马尼拉 – 6月23日，菲律宾缉毒局（PDEA）在尼诺·阿基诺国际机场（NAIA）逮捕了一名试图登上飞往韩国航班的韩国公民。 NAIA机构禁毒工作小组的特工在行动中拦截了这名嫌疑人，并在其身上查获了价值715万菲律宾比索的毒品。目前，该韩国公民已被拘留，并将面临相关指控。