#泰国扫赌：网警突袭武里南，“打野”团伙一锅端！

#泰国扫赌：网警突袭武里南，“打野”团伙一锅端！ 7月2日上午9点，泰国网络犯罪调查局（บช.สอท.）联合多部门，在武里南府南荣区展开“打野”突袭行动，一举捣毁两个线上博彩站点**“jack22”与“dakota99”**的主要运营窝点。 【行动详情】 警方早前掌握情报，两处民宅为网络赌博操盘中枢，于是火速申请搜查令，实施地毯式搜捕。 首轮突袭： 逮捕 Kritsanakon（28岁）：为 “dakota99” 实际操盘人 ▶ 平台上线 2 个月，会员近 3000 人，月流水约 30 万泰铢 逮捕 Mongkolchai（22岁）：“jack22” 客服 ▶ 任职 4 个月，平台会员超 5.3 万人，月交易额高达 180 万泰铢 顺藤摸瓜： 再逮捕 Nattapong（27岁），曾任多家博彩网站管理员 ▶ 自购“jack22”系统，营运近 4 个月，终被一锅端 【犯罪模式】 该团伙运营手法专业、架构完整，涵盖： 老虎机 百家乐 彩票 棋牌游戏 通过线上开户、银行转账、自动出入金等方式运营，属典型“草根创业型”博彩平台。

#泰国新闻：中泰5人落网 ！跨国电诈团伙在泰被一锅端

#泰国新闻：中泰5人落网 ！跨国电诈团伙在泰被一锅端 近日，泰国警方开展联合行动，成功打掉一个跨国电信诈骗团伙，抓获5名犯罪嫌疑人。该团伙涉嫌冒充他人实施诈骗、散布虚假信息及从事洗钱活动。涉案金额巨大，社会影响恶劣。 据泰国中央调查局通报，警方依据刑事法院签发的逮捕令，于5月16日展开集中抓捕行动，共计5人落网，包括： • 田某，男，29岁，中国籍，依据刑事法院第2828/2568号逮捕令； • 李某，男，44岁，中国籍，依据刑事法院第2841/2568号逮捕令； • Sittiboon某，男，34岁，依据刑事法院第2840/2568号逮捕令； • Kittichai某，男，已依法告知相关指控； • Supaporn女士，已依法告知相关指控。 经查，该团伙通过社交平台发布“购买照片”类广告，引导受害人加入LINE群组，诱骗其参与所谓“线上推广”“投资项目”。初期通过少量返利博取信任，随后引导受害者登陆名为“STI CURRENCY MARKET”的虚假网站投资。一旦投入大量资金，便以“账户违规”等理由拒绝提现，进而要求缴纳额外费用以“解锁账户”，从而实施诈骗。 警方调查发现，截至目前，已有7起案件明确涉及该诈骗网站，涉案金额超过240万泰铢，关联“人头账户”达67个，累计损失超过1500万泰铢。执法部门通过网络报案平台和大数据分析，最终锁定嫌疑人身份，并依法申请逮捕令。行动中共查获涉案现金300万泰铢，目前全部嫌疑人及相关证物已移交网络犯罪调查科第一分局处理，警方将继续追查涉案资产及幕后同伙。 中央调查局提醒广大民众，当前诈骗手段层出不穷，特别是打着“高收益”“快速回报”旗号的投资项目，极有可能是骗局。在进行任何投资前，应通过正规渠道核实信息，避免财产损失。 关注东南亚头条事件： @bg8911

【菲电诈黑窝曝光！ 九名中国人遭“一锅端”】

【菲电诈黑窝曝光！ 九名中国人遭“一锅端”】 据菲媒报道，近日，九名中国公民因在宿务省从事人口贩卖和非法经营菲律宾离岸博彩运营商（POGO）和互联网博彩许可证持有者（IGL）而被捕。 刑事侦查组（CIDG）周五发布的新闻稿仅透露了嫌疑人的名字。周三，他们在曼达维市阿朗阿朗银海分区一处涉嫌网络博彩及诈骗中心的突袭行动中被捕。 所有被捕的中国公民均未能出示护照及支持其在该国居留或工作的有效证件。此次突袭行动由曼达维市刑事侦查组现场部队、中维萨亚斯地区情报组和其他警察部队联合实施。CIDG 代理负责人罗密欧·马卡帕斯准将表示，此次行动源于一名据称是人口贩运受害者的菲律宾女性发出的求救信号。 她后来与菲律宾同事一起获救。据她们称，她们被迫工作，并且不被允许离开工作场所。 当局发现并没收了信息技术和各种电子设备，并将其移交给地区反网络犯罪部门进行法医鉴定。嫌疑人将因违反共和国法案第9208号和第11862号以及移民法而面临指控。 马卡帕兹在一份声明中表示：“此次成功行动凸显了国家政府和刑事调查组（CIDG）加大打击非法离岸博彩公司和独立博彩公司（IGL）的力度。我们敦促公众举报当地所有可疑活动，剩下的交给CIDG处理

#菲电诈黑窝曝光！ 九名中国人遭“一锅端”

#菲电诈黑窝曝光！ 九名中国人遭“一锅端” 据菲媒报道，近日，九名中国公民因在宿务省从事人口贩卖和非法经营菲律宾离岸博彩运营商（POGO）和互联网博彩许可证持有者（IGL）而被捕。 刑事侦查组（CIDG）周五发布的新闻稿仅透露了嫌疑人的名字。周三，他们在曼达维市阿朗阿朗银海分区一处涉嫌网络博彩及诈骗中心的突袭行动中被捕。 所有被捕的中国公民均未能出示护照及支持其在该国居留或工作的有效证件。此次突袭行动由曼达维市刑事侦查组现场部队、中维萨亚斯地区情报组和其他警察部队联合实施。CIDG 代理负责人罗密欧·马卡帕斯准将表示，此次行动源于一名据称是人口贩运受害者的菲律宾女性发出的求救信号。 她后来与菲律宾同事一起获救。据她们称，她们被迫工作，并且不被允许离开工作场所。 当局发现并没收了信息技术和各种电子设备，并将其移交给地区反网络犯罪部门进行法医鉴定。嫌疑人将因违反共和国法案第9208号和第11862号以及移民法而面临指控。 马卡帕兹在一份声明中表示：“此次成功行动凸显了国家政府和刑事调查组（CIDG）加大打击非法离岸博彩公司和独立博彩公司（IGL）的力度。我们敦促公众举报当地所有可疑活动，剩下的交给CIDG处理 订阅东南亚安危事件频道  ↓ 投稿澄清爆料： @bodutougao

曼德勒跨境网络洗钱团伙被一锅端！4名中国公民和17名缅甸公民被抓捕

曼德勒跨境网络洗钱团伙被一锅端！4名中国公民和17名缅甸公民被抓捕 据缅甸媒体报道，今日，军事委员会宣布在曼德勒市陈埃塔桑镇（ချမ်းအေးသာစံမြိုနယ်၊）27街与65-66街之间的一所房屋内成功捣毁一个跨境网络洗钱团伙，共逮捕21名犯罪嫌疑人，其中包括4名中国公民和17名缅甸公民。 据官方通报，被捕的4名中国公民分别为3名男性和1名女性，而缅甸籍嫌犯则主要来自掸邦北部的老街镇。此次行动是缅甸政府持续打击网络犯罪活动的一部分，缅甸国内网络诈骗行为频发，严重损害了国家形象并影响了国际声誉。 警方表示，该团伙涉嫌利用互联网平台进行非法洗钱活动，严重违反了缅甸《电子通信法》的相关规定，特别是第33(a)/38条。目前，这21名犯罪嫌疑人已被依法立案调查。 值得注意的是，此次曼德勒的打击行动并非孤例，仰光也曾成功破获一起类似案件，逮捕了63名从事网络洗钱活动的中国和缅甸公民。这一系列行动表明，缅甸政府正加大对跨境网络犯罪的打击力度，以维护国内社会稳定和国际形象。 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@dny6655

【金宝汇在昨晚被一锅端一周赚近4亿？】

【金宝汇在昨晚被一锅端一周赚近4亿？】 2024年10月4日，菲律宾政府10月3日晚间再次展开行动，捣毁一家藏身在帕赛市（Pasay）金宝汇大楼（Kimberhi）的非法网络博彩公司，逮捕200多名员工，其中多数为中国人。 金宝汇大楼（Kimberhi）距离菲律宾参议院大楼仅650米。 此次行动由总统反组织犯罪委员会与国调局、移民局、国际刑警以及帕赛市警方联合展开。根据初步清点，被捕人士包括188名外国人和73名菲律宾人 当局从其中一个房间内发现了金库，并发现了大量现金、手机以及SIM卡。 总统反组织犯罪委员会表示，该诈骗团伙由中国人领导，专门以爱情骗局为脚本吸引受害者进行投资。据悉，32组诈骗团队每周可非法诈骗超过3.5亿比索或4000万人民币。 PAOCC副部长吉尔伯特·克鲁兹 (Gilbert Cruz) 表示，他们相信其中六名被捕者是网络博彩公司的“大佬”。 疑似多名博彩大佬在办公室内被捕 被捕人士可能因未经许可而工作而面临违反《反网络犯罪法》和移民法的指控。