数万商家收款账户被冻结！电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国

数万商家收款账户被冻结！电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国 花店-人民币现金花束 鲜花店老板收到微信好友申请，对方称在某平台找到花店老板的联系方式并添加其微信好友，要求定制人民币花束或者放有大额现金礼盒的花束送给其朋友，并让花店提供账号，很快会收到大额转账，对方也很爽快支付花店包装和配送费。 一般情况花店老板收到比较满意的佣金后，会特别乐意取现后将人民币折成花束或者放入礼盒并进行定点配送。 花店老板账户的进账实际上是受害人转入的被骗资金，很快花店老板的银行卡会被冻结，而定点配送的人却无法找寻。

数万商家收款账户被冻结！电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国

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数万商家收款账户被冻结！电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国

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江苏花店接5万多人民币大单银行账号被冻结 警方：涉嫌洗钱

江苏花店接5万多人民币大单银行账号被冻结 警方：涉嫌洗钱 中国江苏一花店老板接下大额现金花束订单，交货收款后却被银行冻结账户。经警方核实发现，这名老板无意中做了洗黑钱帮凶。 综合荔枝新闻和每日经济新闻星期天（3月10日）报道，江苏一家花店的老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单，要求制作一个5万2000元（人民币，约9884新元）现金鲜花礼盒，用于给女友求婚。 中国大陆流行以现金制作花束、礼盒，用于喜庆节日送礼。普遍制作方式之一是将大量纸钞折叠后放入礼盒，再用鲜花点缀。 在沟通好款式与费用后，顾客转账到茆女士的银行卡上，让茆女士取出现金帮忙制作。 茆女士之后将5万2000元的花束送到客户手中完成交易。但不足一小时后，她却收到通知指她涉及洗黑钱，银行卡被冻结。 经当地警方核实，茆女士收到用于制作现金花束的资金，实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前，案件正在进一步侦办中。 诈骗集团为快速洗钱，将以银行提取现金、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。 相关词条“花店接5万2现金花束大单竟是洗钱”当天也冲上微博热搜首位。有网民感叹，“防不胜防的骗术”；也有人疑惑“这怎么辨别啊”。 2024年3月11日 9:03 PM

提醒迪拜实体店经营户谨防垫付换汇骗局

提醒迪拜实体店经营户谨防垫付换汇骗局 近日，多家迪拜国际城餐饮店反映遇到订餐垫付骗局，特提醒广大迪拜实体店经营户谨防此类骗局。 行骗方式一： 行骗者伪装为客户在微信线上点单，然后告知餐厅说让餐厅帮忙接收某一包裹，让餐厅先行垫付，等送餐时将包裹一并带过去，然后他会一并付款。然后该行骗者又会伪装成送货员，将包裹送到餐厅，餐厅老板会垫付费用（可能上百迪拉姆的费用），他拿完钱后离开，等餐厅送餐或送货的时候就联系不上这位伪装的“客户”了。 行骗方式二： 行骗者伪装为客户到餐饮店点单，然后跟餐厅说想用微信人民币换迪拉姆现金，到时连餐费一起转人民币给餐厅，等拿到迪拉姆现金后，或者假装到餐厅外接电话，或者假装到附近超市购物，出门后便消失不见了。 据描述，该行骗者左手有大面积纹身，2024年5月在很多电脑店行骗，目前又转到餐饮店行骗，希望广大迪拜实体店经营户提高警惕，以免受骗。

菲律宾电诈团伙“彩家园”45人落网，判了！

菲律宾电诈团伙“彩家园”45人落网，判了！ 导读：近日，浙江省温州市平阳县人民法院公开宣判，45名嫌疑人涉嫌在菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜等地从事诈骗或者开设赌场，均被判刑。该犯罪集团在菲律宾马尼拉的据点是“赢天下”大厦。他们以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助，并下设“九鼎”、“九天”、“九欧”、“大运河”、“长城”等盘口。“九哥”等人是“彩家园”的管理者，“九哥”之下，设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位。 如果被害人大额赢钱了，该集团就通过控制赌博平台和后台提现审核，编造各种理由限制提现，并要求被害人“提高下注流水”后，方能提现为借口继续行骗，直至被害人充值的钱款全部被骗，更甚至直接关停被害人的账号。 初步统计，“彩家园”平台上的赌资流水在6000万元人民币以上，而来自浙江温州平阳的受害者被骗钱款则在300万元以上。