人民法院报重磅发文，对虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定

人民法院报重磅发文，对虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定 分了三种情形大白话理解： 1，没参与前期同谋诈骗，但成功吸资后，通过 加密货币帮助非法资金洗钱出金进行抽成盈利，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 2，明知对方资金是诈骗分子犯罪赃款，仍长期为其在资金结算方面提供帮助的，构成帮助信息网络犯罪活动罪。 3，资金不一定构成赃款，但帮助者明知他人实施诈骗，还提供虚拟货币结算支付服务的，也构成犯罪。 不知准不准确，主要还是针对 OTC ，不同情况有不同的细则，一旦出问题，“主观明知”这四个字很微妙啊！

人民法院报重磅发文，对虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定

人民法院报重磅发文，对虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定 分了三种情形大白话理解： 1，没参与前期同谋诈骗，但成功吸资后，通过 加密货币帮助非法资金洗钱出金进行抽成盈利，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 2，明知对方资金是诈骗分子犯罪赃款，仍长期为其在资金结算方面提供帮助的，构成帮助信息网络犯罪活动罪。 3，资金不一定构成赃款，但帮助者明知他人实施诈骗，还提供虚拟货币结算支付服务的，也构成犯罪。 不知准不准确，主要还是针对 OTC ，不同情况有不同的细则，一旦出问题，“主观明知”这四个字很微妙啊！

人民法院报重磅发文，对虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定

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人民法院报重磅发文，对虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定

人民法院报重磅发文，对虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定 分了三种情形大白话理解： 1，没参与前期同谋诈骗，但成功吸资后，通过 加密货币帮助非法资金洗钱出金进行抽成盈利，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 2，明知对方资金是诈骗分子犯罪赃款，仍长期为其在资金结算方面提供帮助的，构成帮助信息网络犯罪活动罪。 3，资金不一定构成赃款，但帮助者明知他人实施诈骗，还提供虚拟货币结算支付服务的，也构成犯罪。 不知准不准确，主要还是针对 OTC ，不同情况有不同的细则，一旦出问题，“主观明知”这四个字很微妙啊！ 安危事件@anwei 投稿联系 @xbok ⁉安危事件群 @tianya

人民法院报：尽快出台全面的虚拟货币司法处置指导意见

人民法院报：尽快出台全面的虚拟货币司法处置指导意见 【人民法院报：尽快出台全面的虚拟货币司法处置指导意见】金色财经报道，人民法院报发文《虚拟货币司法处置须规范化》，文中指出，虚拟货币司法处置的规范化对维护金融稳定和促进市场健康发展至关重要。据SAFEIS安全研究院统计，2023年中国打击涉虚拟货币犯罪案件总量为428件，较2022年减少88.9%，但涉案金额陡增至4307.19亿元人民币，约为2022年的12.36倍。 文章强调，当前虚拟货币处置面临权属认定、价值评估和合法变现等多重挑战。为应对这些问题，建议尽快出台全面的虚拟货币司法处置指导意见，明确其法律地位、合规要求、资产处置程序和法律责任。同时，文章呼吁加强国际合作，共同应对虚拟货币带来的全球性挑战，为数字经济和数字金融的发展奠定法治基础。 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@dny6655

【最高检：以虚拟货币为媒介，实现人民币与外汇兑换的行为，构成非法经营罪】

【最高检：以虚拟货币为媒介，实现人民币与外汇兑换的行为，构成非法经营罪】 近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。其典型意义为：以虚拟货币为媒介，实现人民币与外汇兑换的行为，构成非法经营罪。行为人以虚拟货币为媒介，通过提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差盈利，系利用虚拟货币的特殊属性绕开国家外汇监管，通过“外汇虚拟货币人民币”的兑换实现外汇和人民币的价值转换，属于变相买卖外汇，应当依法以非法经营罪追究刑事责任。 明知他人非法买卖外汇，以兑换虚拟货币为媒介提供帮助的，属于非法经营罪的共犯。在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，但以虚拟货币为媒介帮助他人间接实现本币和外币之间的非法兑换，系非法买卖外汇犯罪链条中的重要环节，应予依法惩治。提供虚拟货币行为人与非法买卖外汇人员事前通谋，或者明知他人非法买卖外汇，仍通过交易虚拟货币等方式为其实现本币与外币转换提供实质帮助的，构成非法经营罪的共同犯罪。 快讯/广告 联系 @xingkong888885