【美司法部指控Tornado Cash创始人违反洗钱和制裁规定】

【美司法部指控Tornado Cash创始人违反洗钱和制裁规定】 美司法部指控Tornado Cash创始人Roman Storm和Roman Semenov违反洗钱和制裁规定，起诉书表示，二人运营的Tornado Cash为超过10亿美元的洗钱交易提供便利，并为受制裁的网络犯罪组织朝鲜拉撒路集团洗钱数亿美元。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【Coin Center：Tornado Cash创始人是否违反货币传输服务法规仍存疑】

【Coin Center：Tornado Cash创始人是否违反货币传输服务法规仍存疑】 8月24日消息，以加密货币为重点的政策非营利组织Coin Center发布了一篇关于Tornado Cash的创始人Roman Storm和Roman Semenov最近被指控的分析文章。文章中指出，两位创始人被指控进行非法的货币传输业务。然而，Coin Center 认为，根据目前的指控事实，尚不清楚他们是否真正违反了相关法律。文章进一步解释了FinCEN在2019年发布的虚拟货币指导原则，根据这些指导，提供匿名软件的供应商并不被视为货币传输者。Coin Center认为，根据指控中提供的事实，被告似乎更符合 FinCEN 对匿名软件提供商的定义，而不是货币传输者。文章还指出，政府声称被告宣传了Tornado Cash工具，并从与智能合约相关的治理代币中获利，但这些活动并不等同于接受和传输货币。据美国财政部官网，Tornado Cash联创Roman Storm已被FBI和国税局逮捕，罪名是串谋洗钱、串谋经营未经许可的资金传输业务以及串谋违反制裁规定。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【检察官：Tornado Cash创始人在制裁前近一年就因KYC而苦恼】

【检察官：Tornado Cash创始人在制裁前近一年就因KYC而苦恼】 本周对Tornado Cash的起诉书揭示了一个奇特的细节。据美国检察官称，早在2021年，Tornado Cash的创始人就曾苦恼是否应该将“了解你的客户”和反洗钱程序纳入其隐私协议中。根据周三公布的三位创始人中两位的起诉书，当他们最终采取行动限制黑客使用该协议时，行动力度太小，而且来得太迟。 化名Tornado Cash开发者Theo表示，Storm的被捕令人意外，因为我们认为他不住在不在美国。据司法部称，俄罗斯公民谢苗诺夫仍然在逃。Tornado Cash的第三位联合创始人Alexey Pertsev去年在荷兰被捕。他于四月被释放，目前正在禁足中等待审判。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【混币工具Tornado.cash和Cashfusion总共处理逾80亿美元加密交易】

【混币工具Tornado.cash和Cashfusion总共处理逾80亿美元加密交易】 12月26日消息，虽然区块链监控在过去几年中大幅增加，但那些不希望自己的金融交易被跟踪的人已经开始大量使用加密货币混合器。 与此同时，两个混币应用程序Tornado.cash和Cashfusionn帮助加密所有者减少其以太坊和比特币现金的可追踪性，总共处理超过80亿美元的加密交易。其中通过Tornado.cash处理的ETH价值超过48.7亿美元。

【0xScope：Eureka Trading创始人被黑1500万美元资产已转入Tornado Cash】

【0xScope：Eureka Trading创始人被黑1500万美元资产已转入Tornado Cash】 4月17日消息，据0xScope监测显示，Eureka Trading创始人Kuan Sun2022年6月被黑的1500万美元资产通过Uniswap、Curve与Sushi Swap交换成1935枚ETH、120枚WBTC与630万枚DAI，并通过Tornado Cash进行转移。Foresight News注，Kuan Sun发推称，2022年6月因私钥泄露被黑1500万美元，到目前为止已经为黑客收集了一些IP和其他信息，但是我鼓励所有加密成员和安全专家参与此案，并且非常乐意为有价值的帮助提供赏金。黑客地址为：0xA1ac23bE458E14AC0A0003DC1343D2AC575EA3b6。

Tornado Cash联创Roman Storm请求法官将审判时间推迟至2025年1月或2月

Tornado Cash联创Roman Storm请求法官将审判时间推迟至2025年1月或2月 PANews 7月6日消息，据CoinDesk报道，Tornado Cash 联合创始人Roman Storm的律师已请求负责其刑事案件的法官将审判时间从2024年9月推迟到2025年1月或2月，理由是其案件复杂且需要取证的文件数量较多。